Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 756/3894/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 21.03.2019. Зареєстровано: 22.03.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.03.2019.
Дата набрання законної сили: 16.05.2019
Номер судового провадження: 1-кс/756/943/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019101050000063

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		21.03.2019 Справа № 756/3894/19
		                                             1-кс/756/943/19
		                       756/3894/19 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		21 березня 2019 року                                    м.Київ 
		Оболонський районний суд м. Києва у складі:
		слідчого судді:                                     ОСОБА_1 
		за участю секретаря:                                ОСОБА_2 
		розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101050000063 від 07.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
		ВСТАНОВИВ:
		Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. 
		В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що протягом 2018-2019службові особиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(кодЄДР НОМЕР_1 ) таПП " ОСОБА_4 "(кодЄДР НОМЕР_2 ) стали переможцямитендерів таотримали коштина проведеннякапітального ремонтукорпусів 6А,7та 10 ІНФОРМАЦІЯ_2  (код ЄДР НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв`язку з чим останні заволоділи грошовими коштами.
		     ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " таПП " ОСОБА_4 "для виконаннязазначених втендері будівельно-монтажнихробіт використалипідконтрольні субпідряднітранзитні підприємства, якіперебувають наподатковому облікув  ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ) та інші. В свою чергу зазначені вище підприємства безпідставно сформували податковий кредит за рахунок підприємств імпортерів одягу а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що зазначені СГД імпортують в основному одяг з Китаю, який продається на ринках за готівку, а документи (податкові накладні) для безпідставного формування податкового кредиту відписують підконтрольним компаніям транзитерам та підприємствам з ознаками фіктивності, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
		В ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьв одержаннітимчасового доступудо документів,які перебуваютьу володінніслужбових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ),з метою проведення експертних дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.
		Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
		Прокурор у судове засідання не з`явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі. 
		Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. 
		Відповідно дост. 163 КПК Українипід час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Враховуючи обставини кримінального правопорушення,вважаю,що прокурором доведено наявністьдостатніх підставвважати, що зметою встановленняобставин кримінальногопровадження, вважаю,що необхідно надати тимчасовийдоступ доматеріалів, які перебуваютьу володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "тому клопотання підлягає задоволенню.
		Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101050000063від 07.03.2019р.,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України  задовольнити.
		Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5  ОСОБА_3 абоза дорученнямоперативним працівникамп`ятого відділуОУ ГУДФС умісті Києві,а саме:старшому оперуповноваженомуз ОВС ОСОБА_5 тастаршому оперуповноваженому ОСОБА_6  дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться уволодінні службовихосіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), а також надати можливість вилучити наступні документи в оригіналах за період з часу 01.01.2018 по 21.03.2019 року:
		- угоди, контракти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності; 
		- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ).
		У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
		Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.03.2019 року по 21.04.2019 року.
		Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		      
		    Слідчий суддя:                ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...