Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 725/1154/18 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Надіслано для оприлюднення: 17.04.2019. Зареєстровано: 18.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 19.04.2019.
Дата набрання законної сили: 20.06.2019 (частково)
Результат оскарження 20.06.2019 Апеляційний суд Чернівецької області: скасовано вирок частково з ухваленням нового вироку
Номер судового провадження: 1-кп/725/67/18
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017260020001794

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Єдиний унікальний номер 725/1154/18 
		Номер провадження 1-кп/725/67/18 
		 
		 
		ВИРОК
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		17.04.2019 року м. Чернівці 
		Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
		головуючого судді ОСОБА_1 ,
		при секретарі ОСОБА_2 ,
		за участю прокурора ОСОБА_3 ,
		адвоката ОСОБА_4 ,
		розглянув у відкритому судовому засіданні справу за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 12017260020001794 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , освіта вища, працює менеджером зі збуту ТзОВ «Сітка-Захід» в с.м.т. Лужани, одруженого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий.
		Обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст. 191 ч. 2; 191 ч. 3; 200 ч. 1; 200 ч. 2; 362 ч. 1; 362 ч. 3 КК України,
		ВСТАНОВИВ:
		ОСОБА_5 , на підставі наказу філії-Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» № 68-к від 10 березня 2016 року виконував обов`язки завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10025/035 філії-Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області). Будучи матеріально відповідальною особою, а також відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно посадової інструкції, виконуючи функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій (у тому числі з використанням готівкових коштів), маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу АБС «Барс-міленіум», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому по вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення в період часу з 17 листопада 2016 року по 31 жовтня 2017 року, порушував вимоги п.1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011 р. 
		Відповідно до цієї постанови-клієнт заповнює касові документи власноруч чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку. Також ОСОБА_5 у вказаний період часу порушував п.5.42 Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління від 16.02.2004 №17-2 в частині проведення видаткових операцій з поточних рахунків фізичних осіб і без відома клієнта банку 17 листопада 2016 року здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки № 17007 (61961478) у сумі 5000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою яка має право доступу до неї. 
		11 травня 2017 року, ОСОБА_5 , без відома та згоди клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №16728(71589914) у сумі 1500 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		22 травня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах-вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №17007(72197339) у сумі 2000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		08 червня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №17305(73352632) у сумі 990 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_9 .
		Продовжуючи свої дії 09 червня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №13113824(73405634) у сумі 1000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 .
		12 липня 2017 року, ОСОБА_5 , без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №17007(75392194) у сумі 1600 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		28 липня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ  заяву на видачу готівки №16728(76493189) у сумі 1600 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		07 серпня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №16732(76916472) у сумі 1530 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_11 .
		22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №17137(79675405) у сумі 44956,35 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_12 .
		22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ  заяву на видачу готівки №16450(79676671) у сумі 10663,85 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито на ім`я ОСОБА_13 .
		13 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №16950(81098078) у сумі 6463,63 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито на ім`я ОСОБА_14 .
		31 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта банку здійснив несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс зміни в систему, чим безпідставно сформував касовий документ - заяву на видачу готівки №16717(82309026) у сумі 635 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито на ім`я ОСОБА_15 .
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою яка має право доступу до неї, за кваліфікуючою ознакою -вчинене повторно. 
		За цих же обставин ОСОБА_5 в період часу з 17 листопада 2016 року по 31 жовтня 2017 року без відома клієнтів банку здійснював підробку їх заяв на видачу готівки, зокрема 17.11.2016 року підробив заяву на видачу готівки № 17007 (61961478), що згідно п.1.1 підрозділу 1 Розділу ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №174 від 01.06.2011 належить до засобу доступу до банківського рахунку, до яких належать заява на видачу готівки, в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 200 КК України-підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків.
		11 травня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки №16728(71589914), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		22 травня 2017 року ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 17007 (72197339), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		08 червня 2017 року ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 17305 (73352632), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_9 .
		09 червня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 13113824 (73405634), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 .
		12 липня 2017 року ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 17007 (75392194), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		28 липня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 16728 (76493189), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		07 серпня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 16732 (76916472), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_11 .
		22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 17137 (79675405), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_12 .
		22 вересня 2017 року ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 16450 (79676671), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито на ім`я ОСОБА_13 .
		13 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 16950 (81098078), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито на ім`я ОСОБА_14 .
		31 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 без відома клієнта здійснив підробку заяви на видачу готівки № 16717 (82309026), в результаті чого отримав можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито на ім`я ОСОБА_15 .
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно.
		Також ОСОБА_5 за вказаних вище обставин і у вказані дати, виконуючи обов`язки завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10025/035 філії-Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (вул. Головна, 71, м. Чернівці Чернівецької області), будучи службовою та матеріально відповідальною особою, а також відповідно до внутрішніх нормативно-правових документів банку та згідно посадової інструкції виконував функції контролю за ідентифікацією та верифікацією клієнтів банку з метою проведення фінансових операцій (у тому числі з використанням готівкових коштів), маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу АБС «Барс-міленіум», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому по вул. Головна, 71, м. Чернівці, Чернівецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення будучи наділеним вищевказаними повноваженнями, зловживаючи своїм службовим становищем 17 листопада 2016 року отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_16 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 5000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
		Продовжуючи такі дії ОСОБА_5 11травня 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 1500 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		22 травня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_16 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 2000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		08 червня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 990 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_9 .
		09 червня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 1000 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 .
		12 липня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_16 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 1600 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .
		28 липня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 1600 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 .
		07 серпня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 1530 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_11 .
		22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 44956,35 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_12 .
		22 вересня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 10663,85 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито на ім`я ОСОБА_13 .
		13 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 6463,63 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито на ім`я ОСОБА_14 .
		31 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем отримав грошові кошти у контролера-касира ТВБВ №10025/035 ОСОБА_17 , внаслідок чого заволодів коштами у сумі 635 грн., які знаходились на поточному рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито на ім`я ОСОБА_15 .
		Таким чином ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ст. 191 ч. 3 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно.
		В судовому засіданні ОСОБА_5 вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст.. 362 ч. 1; 362 ч. 3; 200 ч. 1; 200 ч. 2; 191 ч. 2; 191 ч. 3 КК України визнав. Пояснив, що обставини вчинення ним цих кримінальних правопорушень відповідають викладеним в обвинувальному акті. Зазначив, що працював в АТ «Ощадбанк» з 2013 року на різних посадах. Був матеріально-відповідальною особою. Дії, які йому інкриміновані, що він проводив по рахунках клієнтів без відому останніх, відбувались через автоматизовану систему банку. Заява про видачу готівки формується тільки при фізичній присутності клієнта і його згоді. Підтвердив, що не має права без згоди клієнта формувати заявку на видачу готівки. Провів по 9 рахунках заяви на видачу готівки. Не знав, що ці клієнти на той час померли. Таке зробив з метою виконання планових показників. Він надсилав відповідні листи з метою пошуку клієнтів. Сформував такі заявки з метою отримати премію за виконану роботу. Отримані кошти клієнтів зберігав на робочому місці і не мав наміру їх використовувати. Після ревізії через де-який час виникла підозра щодо одного з підписів клієнта. Він зізнався, що підпис підробив сам. Кошти, які він зняв з рахунків клієнтів в загальній сумі 77938 тисяч гривень 83 копійки станом на 11 грудня 2017 року були ним відшкодовані в повному об`ємі. Просив суворо не карати та не позбавляти волі і врахувати, що на його утриманні знаходиться малолітня дитина, він працевлаштований і на роботі користується повагою та авторитетом. 
		Представник потерпілого ОСОБА_18 в судовому засіданні пояснив, що відносно ОСОБА_5 було проведено службове розслідування щодо здійснення ним сумнівних банківських операцій. Було встановлено, що ОСОБА_5 знімав кошти з клієнтських банківських рахунків без відома клієнтів і з власної ініціативи. ОСОБА_5 також безпідставно вносив інформацію в заяви клієнтів, використовуючи систему «Барс-міленіум». Зазначив, що кошти у 2017 році були повернуті обвинуваченим на ті рахунки, з яких вони були зняті. 
		За згодою сторони обвинувачення, сторони захисту та представника потерпілого розгляд цього кримінального провадження відбувається без виклику свідків, які зазначені в реєстрі матеріалів досудового розслідування.
		Судом досліджено долучені до матеріалів кримінального провадження документи, які мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження.
		-висновок службового розслідування за фактом привласнення коштів в ТВБВ № 10025/035 філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» від 13 грудня 2017 року, яким підтверджено обставини кримінальних правопорушень, викладених в обвинувальному акті щодо ОСОБА_5 (т.1. а.с. 210-218)
		-службові записки щодо сумнівності банківських операцій, проведених ОСОБА_5 по рахунках ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , довідка щодо Черданцева і Ломанець щодо неможливості вийти на зв`язок з цими клієнтами і довготривалого періода нез`явлення останніх в банк. (т. 1 а.с. 219-225);
		-посадова інструкція завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № 10025/035, з якою ОСОБА_5 ознайомлений 02.04.2017 року.(т. 1 а.с.226-230);
		-типовий договір про повну матеріальну відповідальність, підписаний ОСОБА_5 16.03.2016 року (т. 1 а.с. 231);
		Відповідно до цього договору ОСОБА_5 зобов`язується:
		А) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди;
		Б)своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;
		В)суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;
		Г)не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.
		У разі незабезпечення з вини працівника збереження довіренних йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної клієнту банку шкоди і його відшкодування проводяться відровідно до чинного законодавства;
		-пояснювальна записка ОСОБА_5 на ім`я начальника філії банківської установи, в якій він пояснює і визнає факт привласнення коштів клієнтів банку Черданцева, Ломанець, Крохмаль, документи на підтвердження фактів, викладених у пояснювальній записці (т. 1 а.с. 232-271);
		-заявки ОСОБА_5 на отримання доступу до АБС «Барс  міленіум» (т. 1 а.с. 299-310), що додатково підтверджує факт доступу ОСОБА_5 до банківської системи «Барс  міленіум»;
		-відомості про перетин кордону клієнтами банку на момент здійснення банківських операцій по їхніх рахунках (т. 2 а.с. 2-3);
		-довідка Департаменту кіберполіції про місця знаходження осіб, по банківських рахунках яких ОСОБА_5 без їхнього відому проводив банківські операції. Відповідно до цієї довідки ОСОБА_12 помер у 2007 році. ОСОБА_13 з 2012 року проживає в Німеччині. Встановити місцезнаходження ОСОБА_14 не представилось можливим. ОСОБА_19 з 2010 року може проживати в Ізраїлі. ОСОБА_9 померла у 2014 році. ОСОБА_10 померла у 2014 році. ОСОБА_11 протягом останніх 5-6 років перебуває за кордоном. ОСОБА_15 помер у 2010 році (т. 2 а.с.2-6);
		-довідка Чернівецького міського відділу РАЦС щодо реєстрації смерті ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у 2014 році (т 2. а с. 45);
		-визнані речовими доказами, оглянуті та долучені до матеріалів кримінального провадження заяви на видачу готівки та інші касові документи, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 (т.2 а.с.100-154)
		Судом досліджено дані про особу обвинуваченого.
		Встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно. Не перебуває на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра. Одружений. Має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Працевлаштований. Перебуває на посаді менеджера зі збуту ТзОВ «Завод Сітка Захід» з 02.11.2018 року. По місцю роботи характеризується позитивно (т. 3 а.с. 161) 
		Суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_5 у скоєнні наведених вище кримінальних правопорушень доведена повністю. Його дії за ст. 191 ч. 2; 191 ч. 3; 200 ч. 1; 200 ч. 2; 362 ч. 1; 362 ч. 3 КК України, кваліфіковано вірно, оскільки ним шляхом зловживання службовим становищем повторно вчинено привласнення, заволодіння розтрата чужого майна; підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських розрахунків і несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних метежах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно особою, яка має право доступу до неї.
		Ті обставини, що обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, відшкодував завдані злочином збитки, суд визнає, як обставини, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують його покарання.
		Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.
		При цьому також враховується, що обвинувачений вчинив кримінальні правопорушення  злочини невеликої і середньої тяжкості, а також тяжкі злочини.
		Беручи до уваги вищенаведені обставини, даючи оцінку діям обвинуваченого, наявності обставин, що пом`якшують його покарання, відсутності обставин, що обтяжують його покарання, відсутність попередніх судимостей, відшкодування завданих збитків, наявність на утриманні малолітньої дитини, вирішуючи питання про призначення покарання, виходячи із загальних засад призначення покарання, передбачених ст. 65 КК України, суд також враховує сприяння обвинуваченого у встановленні інстини у цьому кримінальному провадженні і вважає за можливе призначити покарання за ст.. 191 ч. 3 КК України, наблизившись до найнижчої межі, встановленої санкцією цієї статті у вигляді обмеження волі. Крім того, виходячи з наведеного вище, суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_5 покарання за статтею 191 ч. 2 КК України у вигляді обмеження волі, а за статтями 200 ч. 1, 200 ч. 2, 362 ч. 1 КК України  покарання в межах санкцій статей у вигляді штрафу. Призначаючи покарання за ст. 362 ч. 3 КК України у вигляді позбавлення волі, з урахуванням вказаного вище та з урахуванням післякримінальної поведінки обвинуваченого, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_5 норми ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням, оскільки суд, врахувавши вік обвинуваченого, його соціальний статус та зв`язки, наявність роботи, щире каяття, визнання вини, відшкодування збитків, поведінку в побуті і на роботі, як до, так і після вчинення злочинів, наявність чисельного ряду пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, дійшов до висновку про можливість його виправлення без відбування покарання. 
		Речові докази у вигляді заяв на видачу готівки та інші касові документи, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 підлягають залишенню в матеріалах кримінального провадження. Судових витрат у справі не має.
		Цивільного позову не заявлено. Запобіжний захід не обирався. На підставі наведеного, керуючись ст. 371, 374, 376 КПК України, -
		 
		УХВАЛИВ:
		ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ст. 191 ч. 2; 191 ч. 3; 200 ч. 1; 200 ч. 2; 362 ч. 1; 362 ч. 3 КК України і за їх вчинення призначити покарання:
		-за ст. 191 ч. 2 КК України 1 (один) рік обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади в банківській сфері строком 1 (один) рік;
		-за ст. 191 ч. 3 КК України 3 (три) роки обмеження волі із позбавленням права обіймати певні посади в банківській сфері строком 3 (три) роки;
		-за ст. 200 ч. 1 КК України штраф в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51000 (п`ятдесяти одній тисячі) гривень;
		-за ст. 200 ч. 2 КК України штраф в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 (восьмидесяти п`яти тисячам) гривень;
		-за ст. 362 ч. 1 КК України штраф в розмірі 700 (сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень;
		-за ст. 362 ч. 3 КК України 3 (три) роки позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади в банківській сфері строком 3 (три) роки;
		На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання біль суворим, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади в банківській сфері строком 3 (три) роки;
		На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ст.. 76 КК України, зокрема:
		- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
		- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
		- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
		Речові докази: заяви на видачу готівки та інші касові документи, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 залишити в матеріалах кримінального провадження
		Вирок може бути оскаржено протягом 30 діб після його проголошення до Чернівецького апеляційного суду, а обвинуваченим - в такому ж порядку з часу отримання копії вироку.
		Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали (постанови) суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.
		Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		   Суддя Першотравневого
		   районного суду м.Чернівці                                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...