Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 337/1111/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 18.04.2019. Зареєстровано: 19.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 22.04.2019.
Дата набрання законної сили: 18.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/337/637/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019080070000323

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		18.04.2019                            Провадження №1-кс/337/637/2019 
		ЄУН № 337/1111/19 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		18.04.2019 року м. Запоріжжя
		Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, 
		                   В С Т А Н О В И В :
		10.04.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ можливістю вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.
		В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019080070000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, щодо підробки документів під час виконання робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя.
		Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва тротуару (45233000-9  Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме:
		-Договір підряду № 129 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 », ціна договору складає 725800 грн.
		-Договір підряду № 130 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від ЗНВК АДРЕСА_3 » ціна договору складає 1071200грн.
		-Договір підряду № 149 від 19.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_4 до зупинки ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціна договору складає 178479,60 грн.
		-Договір підряду № 154 від 30.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_4 до проїжджої частини кола по АДРЕСА_5 » ціна договору складає 363632,40 грн.
		Договори на виконання вказаних робіт були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови районної адміністрації ОСОБА_4 , який діяв на підставі Положення про району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.08.2017 № 75 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту (Виконавець). 
		Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримані бюджетні грошові кошти. Підставою перерахування грошових коштів стало виконання робіт по укладанню плитки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 
		Із отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 стало відомо, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім директора, працевлаштованих осіб не має. Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_6 пояснив, що директором вказаного підприємства його оформили без його згоди, обманним шляхом, скориставшись довірою. Мети здійснення господарської діяльності, як посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ніколи не мав, та нікому не доручав діяти від його імені, як директора вказаного підприємства. Також, пояснив, що ніколи не укладав ніякі договори, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нікому не поручав робити це від його імені. Товари, роботи та послуги на адресу підприємств-контрагентів не постачав, грошовими коштами, які поступали на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розпоряджувався. 
		Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в документи, які підтверджують якість та об`єм виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя внесено завідомо неправдиві відомості.
		У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного обсягу та вартості виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя та документів щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
		Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
		Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося фінансування виконаних робіт в межах бюджетного асигнування, прокурор просить клопотання задовольнити.
		   Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		В судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання слідчого, просить задовольнити.
		Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в судове засідання не викликався з метою попередження спроб змінити або знищити документи. 
		Дослідивши надані матеріали та клопотання, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Статтею159частинами 1, 2 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів. 
		Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя  
		УХВАЛИВ:
		Клопотання  задовольнити. 
		Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або за його дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 оригіналів наступних документів: 
		 
		1) оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
		-договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;
		-документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином,  товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки;
		-документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином,  платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;
		-передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;
		-відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
		-наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;
		 
		2) оригіналів документів щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
		-договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання;
		-документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином,  товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому виконаних скритих робіт, ресурсні відомості та розрахунки;
		-документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином,  платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;
		-передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою;
		-відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
		-наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;
		 
		3) належним чином завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.
		3. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
		Строк дії ухвали встановити до 08.05.2019 року (включно). 
		У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. 
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		Слідчий суддя:                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...