Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 591/381/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 18.04.2019. Зареєстровано: 19.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 22.04.2019.
Дата набрання законної сили: 18.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/591/1914/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019200440000020

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 591/381/19
		Провадження № 1-кс/591/1914/19
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		18 квітня 2019 рокум. Суми
		Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, 
		В С Т А Н О В И В:
		Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019200440000020 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 272, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ч.1 ст.205 КК України та в ході розслідування перевіряються також факти заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій бюджетними коштами при виконанні робіт із капітального ремонту ліфтів у житлових будинках територіальної громади м. Суми, проведених упродовж 2017  2018 років, в ході яких витрачено понад 34 млн.грн. бюджетних коштів. При цьому, встановлено, що значна частина договорів на виконання робіт із капітального ремонту ліфтів укладена із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та взагалі відсутні за місцем реєстрації. Окремі з них систематично змінюють реєстраційні дані, а також юридичні адреси та місця реєстрації, «мігруючи» із регіону в регіон, та в подальшому припиняють свою діяльність. Завдяки вказаним діям, такі суб`єкти господарювання уникають можливих перевірок законності їх діяльності та фактів розкрадання бюджетних коштів. За таких обставин, з метою підтвердження або спростування можливих фактів фіктивності здійснення суб`єктами господарювання, з числа підрядних організацій, з якими ІНФОРМАЦІЯ_1 укладались договори на проведення капітальних ремонтів ліфтів, та їх контрагентами, господарської діяльності та придбання матеріалів, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , про суб`єктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що міститься в картках обліку платників податків. 
		Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
		Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
		Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось. 
		Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
		   Матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12019200440000020 від 02.01.2019, про яке йдеться у клопотанні, у тому числі щодо фактів здійснення протягом 2017-2018 років роботи з капітальних ремонтів ліфтів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єктами господарювання та їх контрагентами, які мають ознаки фіктивності та використовувались для прикриття незаконної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення таких робіт.
		   Враховуючи такі обставини, вважаю, що відомості про суб`єктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що міститься в картках обліку платників податків, про яких йдеться у клопотанні та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019200440000020.
		   За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
		На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
		У Х В А Л И В:
		Надати прокурору у кримінальному провадженні  прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про суб`єктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що міститься в картках обліку платників податків:
		1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 ;
		1.1.    ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_3 
		1.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 
		1.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 
		1.4.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 
		1.5.    ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_7 
		1.6.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_8 
		1.7.    ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 код НОМЕР_8 
		1.8.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_9 
		1.9.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_10 
		1.10.    ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_11 
		1.11.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
		1.12.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_12 
		1.13.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_13 
		2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_14 ; 
		3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_15 ; 
		4.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_16 ;
		4.1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_17 
		4.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_18 
		4.3.    ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_19 
		4.4.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_20 
		4.5.    ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_21 
		4.6.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_22 
		4.7.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_23 
		4.8.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код НОМЕР_24 
		5.    ТОВ Ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_25 ; 
		6.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код НОМЕР_26 ;
		6.1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код НОМЕР_27 
		6.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_28 
		6.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_29 
		6.4.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код НОМЕР_30 
		6.5.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_31 
		6.6.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код НОМЕР_32 
		6.7.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код НОМЕР_33 
		6.8.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код НОМЕР_34 
		6.9.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код НОМЕР_35 
		7.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код НОМЕР_36 ; 
		8.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код НОМЕР_37 ; 
		9.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код НОМЕР_38 ;
		9.1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код НОМЕР_39 
		9.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код НОМЕР_40 
		9.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_9 
		10.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код НОМЕР_41 ;
		10.1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код НОМЕР_42 
		10.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код НОМЕР_43 
		10.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код НОМЕР_44 
		10.4.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код НОМЕР_45 
		10.5.    ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_21 
		11.    Приватне ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_46 ;
		11.1.    ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_47 
		11.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код НОМЕР_48 
		11.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_49 
		11.4.    ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_11 
		11.5.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_20 
		11.6.    ПП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_50 
		11.7.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_23 
		11.8.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код НОМЕР_51 
		12.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_29 
		12.1.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », код НОМЕР_52 
		12.2.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », код НОМЕР_53 
		12.3.    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », код НОМЕР_54 
		12.4.    ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_19 . 
		Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
		У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...