Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/15291/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 23.04.2019. Зареєстровано: 24.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-16962/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 22014160000000139

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/15291/19-к 
		Примірник № ___
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
		В С Т А Н О В И В :
		До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщені за адресою: АДРЕСА_1                                                     В судовому засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі                                        Представник Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином.            На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).                   Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 21.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.                За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн.    24.07.2017 Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі  ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі першого заступника начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , договір № 1390-В-ОДФ17.            Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей.                    Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме:    ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "  код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "  код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 .                                                         Відповідно до отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) за вказівкою ОСОБА_5 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_5 . Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_5 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».            Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, а саме:копія наказу Міністерства інфраструктури України від 04.08.2015 № 300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», який 11.08.2015 надійшов на адресу держпідприємства з Мінінфраструктури;затверджена в установленому порядку облікова політика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо порядку ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2014-2018 роки;    річні фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2017 роки зі змінами і додатками в частині, що стосується виділення державних коштів на закупівлю послуг з аудитів фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2017 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності;    матеріали щодо організації і проведення комітетом конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закупівель послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015-2017 роки);    договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 про закупівлю послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015 рік;договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.12.2017 № 138/19А про закупівлю послуг з аудиту фінансової звітності за 2016-2017 роки, складеної відповідно до МСФЗ за 2016-2017 роки;звіти незалежних аудиторів, попередні фінансові звітності за 2015-2017 роки, інші матеріали отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатами виконання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;акти приймання-передачі послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;    платіжні доручення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на перерахування банківськими установами державних коштів для оплати послуг за контрактами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;виписки щодо руху коштів банківськими рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які підтверджують факти оплати послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;матеріали листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », органами влади та управління та іншими особами щодо підготовки до укладання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А та виконання їх умов тощо.                                                В рамках кримінального провадження стало відомо, що відповідні документи зберігаються в Одеській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .                                        Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.                                                Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів є те, що ці документи, до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.                                Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.                                    Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.                        Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3  задовольнити.                                                     Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 22.07.2014, на тимчасовий доступ до наступних документів: копія наказу Міністерства інфраструктури України від 04.08.2015 № 300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», який 11.08.2015 надійшов на адресу держпідприємства з Мінінфраструктури; затверджена в установленому порядку облікова політика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо порядку ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2014-2018 роки; річні фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2017 роки зі змінами і додатками в частині, що стосується виділення державних коштів на закупівлю послуг з аудитів фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2017 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності; матеріали щодо організації і проведення комітетом конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закупівель послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015-2017 роки); договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 про закупівлю послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015 рік; договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.12.2017 № 138/19А про закупівлю послуг з аудиту фінансової звітності за 2016-2017 роки, складеної відповідно до МСФЗ за 2016-2017 роки; звіти незалежних аудиторів, попередні фінансові звітності за 2015-2017 роки, інші матеріали отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатами виконання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; акти приймання-передачі послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; платіжні доручення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на перерахування банківськими установами державних коштів для оплати послуг за контрактами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; виписки щодо руху коштів банківськими рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які підтверджують факти оплати послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; матеріали листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », органами влади та управління та іншими особами щодо підготовки до укладання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А та виконання їх умов тощо, які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі завіреної належним чином копії журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).                                                Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.                                          Службовим особам Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.                                               У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		Підготовлено в 2 примірниках                                                Прим. 1  знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/15291/19-к            Прим.2  Прокурору ОСОБА_3                                     Копія: Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »                Виконавець: ОСОБА_1                                                08.04.2019 р.

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...