Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 712/6633/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 24.05.2019. Зареєстровано: 26.05.2019. Забезпечено надання загального доступу: 27.05.2019.
Дата набрання законної сили: 23.05.2019
Номер судового провадження: 1-кс/712/3890/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42016251010000032

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 
		Справа № 712/6633/19
		Провадження №1- кс/712/3890/19
		У Х В А Л А
		 
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		про тимчасовий доступ до речей та документів
		 
		23 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000032 від 15.05.2018 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, 
		В С Т А Н О В И В:
		До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. 
		Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження №42016251010000032 від 25.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 5 КК України щодо того, щ 14.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено рамкову угоду №16 про надання послуг щодо прибирання сміття, миття доріг тощо на території м. Черкаси, а також додаткової угоди №1,4 до вказаної угоди, за що ФОП ОСОБА_4 було отримано з місцевого бюджету кошти. В подальшому, між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір субпідряду на виконання вказаних послуг та перераховано кошти на його рахунок в сумі 2441139,24 грн. Враховуючи відсутність у ФОП ОСОБА_5 виробничих потужностей, та інших даних, які можуть свідчити про фактичне невиконання ним вказаних робіт , ФОП ОСОБА_4 привласнено кошти, отримані з бюджету ЧМР, в сумі 2441139,24 грн.
		Вказані відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані на підставі матеріалів дослідження окремих фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, проведеного головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріалів перевірки, зібраних ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких вбачається наступне.
		За результатами проведених заходів, спрямованих на перевірку використання бюджетних коштів і коштів місцевих бюджетів було встановлено, що протягом 2014-2015 років одним із основних розпорядників бюджетних коштів і коштів місцевого бюджету в місті Черкаси є ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході відпрацювання діяльності вказаного Департаменту співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено факти укладення договорів з сумнівними суб`єктами господарювання на прибирання та утримання території м. Черкаси від випадкового сміття.
		Так, на протязі лютого 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 14 лютого за результатами проведених процедур закупівель було укладено угоду (рамкову угоду №16 від 14.02.2014, додаткову угоду №1 від 26.03.2014. додаткову угоду №4 від 31.12.2014) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1 , вид діяльності  прибирання сміття, податкова адреса: АДРЕСА_1 , кількість найманих працівників - 9 чоловіків, середня заробітна плата 1200 грн в місяць) щодо миття доріг, механізоване очищення прибордюрної частини шляхів та їх зимове утримання по місту Черкасах на загальну суму 26.94 млн.
		В хоід відпрацювання доцільності використання бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що протягом 2015 року останньою було отримано кошти з місцевого бюджету в розмірі 6372941 грн, а саме по місячно: 
		-січень 2015 року - 166527 грн (акт №31 від 26.12.2014 року згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014. додаткова угода №1 від 26.03.2014 року);
		-лютий 2015 року  1411489 грн (акт №1 від 16.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 від 31.12.2014 року);
		-березень 2015 року - 2388 529 грн (акт №2 від 17.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 від 31.122014 року та акт №3 від 18.02.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 віт 31.12.2014 року);
		-квітень 2015 року  2406396 грн (акт №4 від 05.03.2015 року, згідно рамкової угоди №16 від 14.022014, додаткова угода №4 від 31.12.2014 року).
		В подальшому було встановлено, що на виконання покладених обов`язків згідно договору рамкової угоди №16 від 14.02.2014 року, додаткова угода №4 від 31.12.2014 року ФОП ОСОБА_4 було укладено договір субпідряду з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з прибирання міста Черкаси від випадкового сміття. 
		Відповідно до поданої звітності ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ, було встановлено та підтверджено факт перерахування коштів в адресу останнього згідно ознаки доходу №157, яка була відображена ФОП ОСОБА_4 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (1-ДФ) ФОП ОСОБА_5 в сумі 2441139,24 грн. 
		Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , відповідно до наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що останній зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , стан платника  припинено, але не знято з обліку, кількість найманих працівників  4 чоловіка, середня з/п  1200 грн в місяць, в березні 2015 року всі були звільнені. Кпріми цього, було встановлено, що в останнього для виконання покладених на нього обов`язків відсутнє будь-яке майно та нерухоме майно. 
		Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 взагалі не міг фізично здійснювати покладені на нього в рамках угоди обов`язків скільки фактично протягом 2015 року перебував в зоні АТО. Дана інформація підтверджується отриманою співробітниками податкової міліції відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що громадянин ОСОБА_5 , 1988 року народження призваний за частковою мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_8 на посаду солдат та направлений для проходження служби до військової частини НОМЕР_3 смт Десна Чернігівської області. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 проживає спільно із бабусею ОСОБА_6 , яка вказала в ході допиту, що її онук працює поваром в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та про те, що він підприємець вона чує вперше. Те ж саме підтвердив і директор закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказавши, що дійсно ОСОБА_7 працевлаштований у нього поваром. 
		Тож для повноти проведеного досудового розслідування необхідним є призначення та проведення судової економічної експертизи, яка б підтвердила чи спростувала висновки зроблені в довідці, складеною по дослідженню окремих фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, проведеного головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про дослідження матеріалів» від 23.02.2016 року №10 від 23.02.2016, для чого необхідним є вилучення завірених в установленому законом порядку фотокопій усіх необхідних документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .
		В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
		ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
		Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне. 
		Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. 
		Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
		Дослідивши матеріаликлопотання,суд вважає,що клопотанняпідлягає дозадоволення,оскільки отриманіу ходіпроведення тимчасовогодоступу доречей ідокументів даніі речів сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєвезначення длявстановлення істиниу кримінальномупровадженні № 42016251010000032 і можуть бути використані як речові докази у ньому.
		Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання слідчого СВЧеркаського відділуполіції ГУНПв Черкаськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. 
		Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_3 ), завірені в установленому законом порядку фотокопії наступних документів: рамкової угоди надання послуг №16 від 14 лютого 2014 року з усіма додатками, акти надання послуг ФОП ОСОБА_4 згідно рамкової угоди №16 від 14 лютого 2014 року, документів, що підтверджують перерахування коштів за укладеним договором (платіжні доручення, рахунки тощо), документи, на підставі яких відбувались перерахунки грошових коштів з 14.02.2014 по 31.12.2015 (звіти за надані послуги, рахунки, рахунки-фактури, накладні тощо), бухгалтерські довідки про проведені взаєморозрахунки за надані послуги; цивільно-правових угод чи трудових договорів, наказів про прийняття на роботу найманих працівників, які працювали з 14.02.2014 по 31.12.2015 на ФОП ОСОБА_4 , документів, що свідчать про залучення як субпідрядника до рамкової угоди №16 від 14 лютого 2014 року ОСОБА_5 , акти наданих ним послуг та проведення із ним розрахунку за надані послуги.
		Виконання ухвали доручити ОСОБА_3 , старшому ОУ з ОВС ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_8 .
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Строк діїцієї ухвали30діб здня їїпостановлення. 
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		   Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...