Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 520/7887/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 29.05.2019. Зареєстровано: 30.05.2019. Забезпечено надання загального доступу: 30.05.2019.
Дата набрання законної сили: 29.05.2019
Номер судового провадження: 1-кс/520/6222/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019160000000295

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		   Справа № 520/7887/19
		Провадження № 1-кс/520/6222/19
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		29.05.2019 року
		 
		   Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 
		 
		                 ВСТАНОВИВ:
		 
		Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
		Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.
		Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (район 6-ї ст. Великого Фонтану).
		Збитки завдані членам кооперативу складають понад 124 млн. грн.
		Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі  ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Відповідно до п. 1.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості. 
		Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по АДРЕСА_2 .
		Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_3 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого фонтану).
		На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2015, ОСОБА_4 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови. ОСОБА_5 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу. 
		Службові особи кооперативу, діючи за попередньою змовою з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23, 24, 25, 26 і 27 поверхів першої секції 22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку. 
		Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 № ІУ 115143360956 від 02.12.2014, ІНФОРМАЦІЯ_4 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив. 
		Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене, керівники кооперативу, розуміючи відсутність правових підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, забезпечили розміщення на Інтернет сайті кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир.
		У вказаний спосіб ОСОБА_4 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_6 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.
		Водночас, службові особи кооперативу за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 договорів про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у першій секції, а й укладання договорів з фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму понад 100 млн.грн., у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир №№ 23-27 поверхів.
		За вказаних обставин службові особи кооперативу, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виданими ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_9 , а також бухгалтерів за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечили (здійснили) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму 124 млн. грн., у тому числі на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ФОП ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ФОП ОСОБА_10 та іншим. 
		Під час досудового розслідування, на підставі листа Прокуратури Одеської області № 04/2/4-7459-16 від 25.06.2018 «Щодо проведення дослідження з питань встановлення ознак легалізації грошових коштівОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через фінансові операції з контрагентами, визначення розмиру збитків завданих кооперативу внаслідок фіктивних операцій», було отримано висновок аналітичного дослідження з ІНФОРМАЦІЯ_27 №49/15-32-16-02-20 від 09.08.2018. Із матеріалів висновку аналітичного дослідження вбачається, що на банківські рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у період з 17.10.2014 по 30.03.2018, залучено грошові коштами асоційованих членів кооперативу, які внесені на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 у якості пайового внеску. У подальшому, з вказаних банківських банківські рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення службовими особами кооперативу фінансових операцій, безпідставно перераховано на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на загальну суму 40.558.170 грн. з призначенням платежу «Повернення пайового внеску», які у подальшому переведені на користь інших юридичних осіб приватного права.
		Відповідно до висновку аналітичного дослідження вбачається, що здійснені фінансові операції та правочини з СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зайвого повернення пайових внесків на загальну суму 40558170 грн. були спрямовані на неправомірне виведення грошових коштів асоційованих членів з банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано матеріальні збитки кооперативу та його пайовикам. Вказані фінансові операції та правочини містять ознаки фіктивності, здійснювалися з метою приховування чи маскування незаконності транзакцій та пов`язані із виведенням коштів для їх подальшого привласнення і легалізації.
		Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань вбачається, що засновниками СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , осатаній також призначений керівником та головним бухгалтером суб`єкта господарювання. У зв`язку з чим, ОСОБА_13 здійснював організаційно-розпорядчі і управлінські функції, вирішував господарські питання підприємства, формував бухгалтерський і фінансовий обліки, готував і надавав контролюючим органам податкову звітність, відкривав і безпосередньо здійснювала обслуговування банківських рахунків та здійснював фінансові операції з контрагентами тощо.
		Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості підозрюваного голову та засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , період каденції з 17.11.2015 по 21.06.2016, який під час дачі показань повідомив, що в процесі будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ніяких підрядних робіт, будівних матеріалів та інших послуг в сфері будівництва не надавало та взагалі такий суб`єкт господарювання йому не знайомий.
		Під час допиту ОСОБА_13 повідомив, що жодних рахунків в банківських установах в якості директора СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не відкривав, електронні ключі для роботи у системі «Клієнт-банк» не отримував. Жодним особам не доручав керувати юридичною особою, розпоряджатися коштами, що перебувають на рахунках підприємства. 
		Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16.04.2019 у справі № 520/7887/19 (провадження №1-кс/520/4307/19), задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області та призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000295 від 14.03.2019, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_30 .
		На адресу СУ ГУНП в Одеській області у відповідності надійшло клопотання експерта у відповідності до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи. 
		Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).
		Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тому вказані документи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, і можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні необхідних для проведення експертизи.
		У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані вільних зразків почерку, а саме документів підписаних ОСОБА_13 під час здійснення представницьких повноважень, а також з метою виключення можливості підписання їх іншими особами, які за характером роботи можуть на постійній основі наслідувати підписи та почерк ОСОБА_13 , виникла необхідність вилучення документів, які підписані ОСОБА_13 у присутності нотаріуса. 
		З цією метою прокурором скеровано запит до Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 », яким 23.05.2019 надані повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей, у тому числі щодо ОСОБА_13 , з якого вбачається, що велику кількість довіреностей підписаних від іменівказаної особи посвідчено приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . 
		Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.
		За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.
		Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,  
		 
		               ПОСТАНОВИВ:
		 
		     Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,  задовольнити.
		Надати доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 або за дорученням однієї з вказаних осіб оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, до оригіналів будь-яких договорів, примірників довіреностей, інших нотаріально посвідчених документів, які містять підписи та записи виконані ОСОБА_13 ,які посвідченіприватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у тому числі:
		-довіреності від 06.05.2015 (реєстраційний номер 42337274);
		-довіреності від 19.05.2015 (реєстраційний номер 42386554);
		-довіреності від 09.07.2015 (реєстраційний номер 42610151);
		-довіреності від 11.08.2015 (реєстраційний номер 42749845);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42840706);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42840755);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42840894);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42840946);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42841000);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42841045);
		-довіреності від 02.09.2015 (реєстраційний номер 42841104);
		-довіреності від 23.10.2015 (реєстраційний номер 43047023);
		-довіреності від 21.10.2016 (реєстраційний номер 44652711);
		-довіреності від 08.11.2016 (реєстраційний номер 44701503);
		-довіреності від 30.12.2016 (реєстраційний номер 44932444);
		-довіреності від 05.01.2017 (реєстраційний номер 44942969);
		-довіреності від 26.07.2017 (реєстраційний номер 45855582);
		-довіреності від 26.10.2017 (реєстраційний номер 46295578);
		-довіреності від 23.11.2017 (реєстраційний номер 46430192);
		-довіреності від 23.11.2017 (реєстраційний номер 46430202);
		-довіреності від 23.11.2017 (реєстраційний номер 46430248);
		-довіреності від 23.11.2017 (реєстраційний номер 46430256);
		-довіреності від 18.09.2018 (реєстраційний номер 47780202);
		-довіреності від 06.11.2018 (реєстраційний номер 48019959);
		-довіреності від 19.12.2018 (реєстраційний номер 48216262);
		-довіреності від 10.01.2019 (реєстраційний номер 48281834);
		-довіреності від 16.04.2019 (реєстраційний номер 48746212);
		які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . 
		       Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
		Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...