Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/6593/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 03.06.2019. Зареєстровано: 04.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 05.06.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/758/2623/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019100000000222

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/6593/19 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		23 травня 2019 року                                    м. Київ 
		 
		Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42019100000000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Старший слідчий з ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
		Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території м. Києва у 2018 році здійснили розтрату грошових коштів, які їм були ввірені, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання механічних запасних частин, що призвело до заподіяння шкоди у особливо великих розмірах в сумі 27 940392 грн. Невстановлені досудовим розслідуванням особи у 2018 році на території м. Києва створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість, та відображення безтоварних операцій.
		В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду, а до діяльності даного підприємства немає жодного відношення. 25.04.2019 року гр. ОСОБА_5 оголошено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України і 26.04.2019 року матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до суду.
		Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2019 рік  1 особа, на підприємстві відсутні будь-які засоби виробництва та надання послуг. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою своєї реєстрації АДРЕСА_1 не знаходиться.
		08.04.2019 р. до КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках кримінального провадження №42019100000000222 направлялась вимога (вих.№65776/10/26-15-23-11) щодо надання документів по взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018 рік. 
		Листом від 15.04.2019 р. (вих.№053/01-1147) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило слідство, що вищевказану вимогу воно виконувати не буде і документи не надасть, посилаючись на ст.ст. 15, 159 КПК України.
		У зв`язку з зазначеним вище, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р..
		Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
		Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
		Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
		З урахуваннямвищезазначених положеньКПК України,суд приходитьдо висновкупро наявністьправових підставдля задоволенняклопотання,оскільки всудовому засіданнідоведено наявністьу досудовогослідства підставвважати,що речіабо документиперебувають абоможуть перебуватиу вказаномуслідчим місці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
		Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246  265, 309 КПК України, суд 
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42019100000000222 від 28.03.2019 року за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5; ст.205 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів  задовольнити;
		Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000222, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 
		-    договорів (угод) з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.2018р. по 01.01.2019 р.; 
		-    актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;
		-    банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за роботи, послуги, поставку товарів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р.;
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...