Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 490/9105/17 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 04.06.2019. Зареєстровано: 05.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 06.06.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/490/3620/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32015000000000207

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		  
		 
		Центральний районний суд м. Миколаєва
		54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua 
		490/9105/17
		н\п 1-кс/490/3620/2019 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		04 червня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,- 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчих документів, документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції; документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
		В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №32015000000000207 від 26.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за повідомленням про те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) в період 2014 року сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та інші.
		Згідно випискиз базиданих «ПодатковийБлок»,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 )зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_11 01.06.2009року за№15221070004018741. 
		В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_12 та містять охоронювану законом таємницю, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та аналізу діяльності підприємства та зміни керівників.
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
		Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
		Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, - 
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання - задовольнити.
		Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
		- заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи;
		- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; 
		- установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; 
		- наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; 
		- нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; 
		- оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; 
		- документів щодо змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору); 
		- документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів; 
		- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); 
		- завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
		Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...