Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 227/2267/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 06.06.2019. Зареєстровано: 07.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 10.06.2019.
Дата набрання законної сили: 04.06.2019
Номер судового провадження: 1-кс/227/674/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019050230000742

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		04.06.2019 227/2267/19 
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		04 червня 2019 року                                    м. Добропілля
		Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
		за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
		розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019050230000742 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
		В С Т А Н О В И В:
		30 травня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000742 від 26.05.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , тобто можливості оглянути вказані документи та зробити їх копії, а саме доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 24.05.2019 року по 30.05.2019 року та угоди на відкриття вказаних карткових рахунків та відомостей про їх власників.
		Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230000742 від 26.05.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайства. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 замовила у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет -сайт «OLX» автомобіль «Ланос» за 37000 грн. та вказану суму 24.05.2019 року перерахувала суму на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , окрім того було перераховано 12000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього при спілкуванні по телефону з гр. ОСОБА_7 , який представився начальником служби безпеки цього підприємства, потерпілій повідомили, що вказаний автомобіль треба чекати, інші працівники, які спілкувались з нею раніше звільнені та попросив перерахувати ще 10000 грн. за автомобіль. З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.
		В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.
		Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.
		Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.
		Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.
		Витягом з ЄРДР від 29.05.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230000742 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
		Матеріали, які досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформація щодо відкриття вказаних карткових рахунків, їх власників та їх місцезнаходження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
		Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.
		Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Згідно вимог ч.2ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Відповідно до змісту ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
		Частиною 5ст.163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що доступ до документів, до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені як речові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
		Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019050230000742 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
		Надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_8 , помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливістю оглянути документи та зробити копії,а самедоступ до інформації:
		- щодо руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 24.05.2019 року по 30.05.2019 року, на які в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , із зазначення банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, суми грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреса та номера банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків;
		- угоди на відкриття карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та відомостей про їх власників.
		АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СЕП майору поліції ОСОБА_8 , помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , інформацію, яка зазначена в ухвалі у паперовому вигляді.
		Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Строк дії даної ухвали до 04 липня 2019 року включно.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...