Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 760/17355/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 21.06.2019. Зареєстровано: 23.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 24.06.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/760/9209/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42016101010000308

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Провадження №1-кс/760/9209/19
		Справа 760/17355/19
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		20 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України  ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016161010000308 від 03.10.2016 за ч. 2, ч. 5ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, 
		ВСТАНОВИВ:
		детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл натимчасовий доступдо документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ № НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістюознайомитися зними та вилучити їх оригінали. 
		Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
		Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
		Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
		Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
		Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
		Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
		Так, слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016161010000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч.5ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
		Як вбачається із матеріалів клопотання, що ІНФОРМАЦІЯ_2 21.09.2016 з метою задоволення соціальних потреб територіальної громади щодо забезпечення місцями поховання прийнято рішення «Про затвердження розміру викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 » у сумі 146850000 грн. 
		Викупна ціна встановлена відповідно до визначеної ринкової вартості будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ?г на підставі звіту № 2050/16 про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових будівель та споруд, загальною площею 6065,0 кв.м, розташованих на земельній ділянці площею 1408774кв.м, що належать ТОВ АВІАКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
		28.09.2016 на виконання вище вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договорів купівлі-продажу №759 та № 762 придбано у ТОВ АВІАКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівлі та споруди загальною площею 6065,0кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна сума договорів склала 146850000 грн.
		Водночас відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 08.11.2017 № 18280/16-42/21083-21110/17-42 ринкова вартість нежитлових будівель та споруд загальною площею 4 909,7 кв.м. (площа скорегована у наслідок встановлення фактів 100% фізичного зносу частини приміщень), розташованих по АДРЕСА_2 , станом на 03.06.2016 складала 12888151 грн з ПДВ (10740126грнбез ПДВ).
		З 30.05.2016 єдиним засновником ТОВ АВІАКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ОСОБА_5 , з 07.06.2016 року директором та 08.06.2016 єдиним засновником Товариства обрано ОСОБА_6 , а з 05.09.2016 єдиним засновником та керівником став ОСОБА_7 .
		Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ 06.06.2016 ОСОБА_5 передала (продала) належну їй частку, що дорівнювала 100% у статутному капіталі ТОВ АВІАКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , сума договору за згодою сторін становила 145000 грн.
		Встановлені обставини справи дають підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з представниками комерційних підприємств заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах.
		В ході досудового розслідування отримані відомості щодо вчинення фінансових операцій (правочинів) з коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного протиправного діяння.
		Так, ТОВ АВІАКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.09.2016 перерахувало кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 , з рахунку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вищезазначеній банківській установі, як оплату за послуги згідно договору від 27.09.2016 у сумі 145,85 млн. гривень. 
		В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховували частину отриманих коштів на власний рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Дніпро, а також за період з 30.09.2016 по 18.11.2016, на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), з якого перераховано у період жовтня  листопада 2016 року на власний рахунок у цьому ж банку № НОМЕР_6 , а також на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ). З зазначеного рахунку 08.11.2016 кошти в сумі 54000000 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога згідно договору №07/11 від 07.11.2016 року».
		Частина вказаних коштів в сумі 49667341 грн. була використана для придбання валюти (1943013 доларів США) та перерахована на рахунок філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі з призначенням платежу: погашення відсотків за кредитним договором №6313К6 від 12.07.2013 згідно платіжного доручення №82 від 07.11.2016. 
		Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 
		Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. 
		Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		клопотання задовольнити.
		Надати детективамНаціонального антикорупційногобюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,які здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42016161010000308тимчасовий доступдо документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ № НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістюознайомитися зними та вилучити їх оригінали (у випадку відсутності оригіналів документів  їх завірених копій із зазначенням місцезнаходження оригіналів), на підставі яких були отримані кошти у листопаді 2016 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснено їх перерахунок (розпорядження) на рахунок філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі, а саме укладені угоди, листування між сторонами (контрагентами) з приводу даних правочинів, платіжні документи, банківські виписки, актів звірення, виконаних робіт, тощо. 
		Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
		У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...