Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/25531/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 29.06.2019. Зареєстровано: 30.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 01.07.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-25273/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42014000000001764

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/25531/19-к 
		Примірник № ___
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
		В С Т А Н О В И В :
		До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса:             АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. 
		Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції, яка діяла станом на 08.07.2010), а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.
		У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 23.11.2007 обраний народним депутатом до ІНФОРМАЦІЯ_2 за виборчим списком Партії регіонів. У Верховній Раді останній очолював найбільшу депутатську фракцію Партії регіонів, яка налічувала 194 народних депутати, до якої, у тому числі, входили народні депутати ОСОБА_6 та його брат ОСОБА_7 .. 
		В лютому 2010 року до народного депутата України ОСОБА_4 звернулась не встановлена на даний час слідством особа в інтересах народного депутата України ОСОБА_6 , яка запропонувала йому сплатити 17 775 000 доларів США за те, що ОСОБА_4 , після обрання його ІНФОРМАЦІЯ_3 , висуне кандидатуру ОСОБА_6 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України, на що ОСОБА_4 погодився.
		До реалізації схеми, яка б забезпечила отримання запропонованої суми коштів та приховала їх злочинне походження, останнім було залучено свого сина ОСОБА_5 , який володів іноземними компаніями, зокрема зареєстрованими в Республіці Кіпр. Зазначені компанії були також необхідні для уникнення оподаткування в Україні та подальшого легального виведення за межі України отриманого хабара під виглядом інвестиційного прибутку і можливості вільного використання грошових коштів за кордоном, зокрема в європейських країнах.
		Ще до призначення ОСОБА_4 Прем`єр-міністром України ОСОБА_5 розпочав підготовку до реалізації схеми отримання його батьком хабара. Так, через два дні після обрання кандидата від Партії Регіонів ОСОБА_8 . Президентом України, тобто 16.02.2010 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр, м. Нікосія) бенефіціарним власником якої ОСОБА_9 та в інтересах якої в місті Києві виступала довірена особа ОСОБА_4  ОСОБА_10 , відкрито інвестиційний рахунок в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ). 10.03.2010 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99 % від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Фактично зазначену суму коштів було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише 25.05.2010.
		У подальшому до Верховної Ради України 11.03.2010 надійшло подання Президента України ОСОБА_8 про призначення ОСОБА_4 Прем`єр-Міністром України. У цей же день о 12 год. 11 хв. проведено поіменне голосування, за результатами якого більшістю народних депутатів підтримано зазначене подання та таким чином призначено ОСОБА_4 Прем`єр-Міністром України.
		Одночасно, 11.03.2010 о 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ще не будучи призначеним Прем`єр-міністром України, вніс до Верховної Ради України подання за № 1991/0/2-10 стосовно кандидатур для призначення на посади членів Кабінету Міністрів України. Серед вказаних кандидатур на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України запропоновано призначити ОСОБА_6 .
		На пленарному засіданні Верховної Ради України, 11.03.2010 о 12 год. 26 хв., тобто через 15 хв. після обрання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення процедури передбаченої ст. 64 Регламенту Верховної Ради України щодо попереднього узгодження кандидатур членів Кабінету Міністрів коаліцією депутатських фракцій, проведено поіменне голосування по зазначеному поданню. За результатами голосування більшістю народних депутатів підтримано подання та таким чином, затверджено склад Кабінету Міністрів України, запропонований ОСОБА_4 , зокрема в частині призначення ОСОБА_6 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.
		На вказаній посаді ОСОБА_6 перебував у період з 11.03.2010 по 14.02.2012 та набув широке коло повноважень, передбачених ст. 45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
		У подальшому, 22.03.2010 Прем`єр-Міністр України ОСОБА_4 призначив ОСОБА_10 , який представляв інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступником Міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту. У зв`язку з цим змінено довірену особу, яка діяла від імені зазначеної компанії у місті Києві на громадянина Російської Федерації ОСОБА_11 , який є довіреною особою ОСОБА_5 .
		У подальшому, 02.06.2010 між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтересах якої діяв ОСОБА_11 та «VIEWIL ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр, м. Лімасол), в інтересах якої виступала довірена особа братів ОСОБА_12 , укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав № 210-к. Згідно договору, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продала частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), що складало 99 % від статутного капіталу цього товариства, а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплатила за них 17 775 000 доларів США. На виконання умов зазначеного договору 08.07.2010 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) кошти у сумі 17 775 000 доларів США перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито в цьому ж банку.
		Таким чином, за день до голосування у Верховній Раді України, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , придбала корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 41 580 грн. (еквівалент 5 258 доларів США), а менше ніж через три місяці компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якої діяли довірені особи ОСОБА_6 , викупила ці корпоративні права за 17 775 000 доларів США.
		Після цього, у період з 08.07.2010 по 30.11.2011 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Київ), всю суму коштів, отриману у якості хабара, перераховано на рахунок цієї компанії в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр), під виглядом повернення інвестиційного доходу та інвестиційних коштів, задля подальшого легального їх використання за кордоном, зокрема в країнах Європейського Союзу.
		Проведеним слідством встановлено, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 210-к від 02.06.2010 позбавлений розумної економічної причини і здобуто докази, що він укладений та на його підставі були перераховані грошові кошти з метою прикриття отримання Прем`єр-міністром України ОСОБА_4 хабара в особливо великому розмірі, за внесення до Верховної Ради України подання про призначення ОСОБА_6 на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України.
		У подальшому, з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), отримані грошові кошти було перераховано наступним компаніям та особам: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Австрія, бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), ОСОБА_13 (директор компаній ОСОБА_5 в Австрії), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Беліз, бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Австрія, підконтрольна ОСОБА_5 ).
		Крім того, з метою легалізації (відмивання) коштів придбано нерухомість в Італії. Так, 09.10.2012 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Італія). 17.12.2012 та 07.08.2013 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбано нерухомість в м. Ольбія на Сардинії (Італійська Республіка), за 1 850 000 євро та 782 000 євро відповідно, які компанія отримала від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка у свою чергу отримала кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
		З урахуванням зібраних достатніх доказів 01.10.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), та 01.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабара).
		Разом з тим, у зв`язку з ухваленням 26.02.2019 Великою палатою Конституційного Суду України у справі № 1-135/2018(5846/17) рішення № 1-р/2019, яким ст. 368-2 КК України визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), 28.02.2019 кримінальне провадження № 42014000000001764в частині повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.
		У ході досудового слідства, від компетентних органів Республіки Кіпр, надійшла відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, у якій надано інформацію про рахунки компаній у банківських установах Республіки Кіпр, через які проходили кошти отримані у якості хабара.
		Так, згідно зазначеної інформації компанією VIEWIL ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 .11.2009 були відкриті рахунки в Банку Кіпру № НОМЕР_2 в Євро та № НОМЕР_3 в доларах США.
		Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 були відкриті рахунки № НОМЕР_4 в доларах США та № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Кіпр).
		Також, у ході слідства встановлено, що компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 відкрито рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр).
		З метою встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого використання у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів позазначеним рахункам відкритим у банках Республіки Кіпр, а також отриманні документів на підставі яких ці рахунки було відкрито та документів, пов`язаних з отриманням цими компаніями кредитних коштів.
		Таким чином, у володінні банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса: АДРЕСА_2 )знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
		Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення джерел походження грошових коштів та їх подальшого руху.
		Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
		Положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
		Відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 року, Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
		З урахуванням викладеного та враховуючи, що встановити зазначені вище обставини можливо тільки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій на території Республіки Кіпр у межах міжнародного правового співробітництва, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.                    Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.                             Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідністьв задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_1 оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування
		Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
		У Х В А Л И В:
		 Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити.
		     Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,а також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по наступним рахункам: 
		№ НОМЕР_4 в доларах США відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_13 № 240-01-528801-01 в Євро відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_13 № 240-07-618669-01 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 в ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: Республіка Кіпр), зокрема:
		-    копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі яких було відкрито рахунки за вищевказаними номерами, документи, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);
		-    копії документів пов`язаних з отриманням та погашенням компаніями VIEWIL ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_10 кредитів у зазначених банках;
		-    виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, даних контрагентів (назва банківської установи та номер рахунку з якого надійшли кошти чи на який кошти перераховано).                        Зазначені документи перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.                                 Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. 
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		 Ухвала оскарженню не підлягає.
		  Слідчий суддя ОСОБА_1  Підготовлено в 2 примірниках
		 Прим. 1  знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25531/19-к
		 Прим.2  Слідчому: ОСОБА_3 
		Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_13 »                                Виконавець: ОСОБА_1 .                                                        29.05.2019 р

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...