Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 233/4536/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 25.07.2019. Зареєстровано: 26.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 29.07.2019.
Дата набрання законної сили: 25.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/233/984/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019050380000676

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		233 № 233/4536/19    
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		   25 липня 2019 року         м. Костянтинівка
		Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000676 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
		ВСТАНОВИВ:
		23 липня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000676 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
		В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.06.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 13800,00 грн., якій останній перевів на вказаний йому рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з метою покупки товару.
		Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000676 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
		Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.06.2019 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж трактора Т-25 на суму 1370 доларів США. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону  НОМЕР_2 . ОСОБА_5 подзвонив на вказаний номер мобільного телефону, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та розповів деталі стану трактору. Після чого, ОСОБА_8 дав інший номер мобільного телефону директора організації  НОМЕР_3 . Директор організації представився ОСОБА_9 та попросив передоплату на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти в сумі 13800,00 грн. Далі директор організації дав номер мобільного телефону водія ( НОМЕР_4 ), сказавши, що він привезе трактор. Своїх адрес ніхто не називав. Пізніше ОСОБА_5 почав дзвонити на вищевказані номери мобільних телефонів, але вони були вимкнені. 
		З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 02.06.2019 року по 05.06.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів в період часу з 02.06.2019 року по 05.06.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку, інформації стосовно звернення власника цієї банківської картки щодо втрати або її крадіжки.
		Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
		Згідно зіст.60Закону України«Про банкита банківськудіяльність» від07.12.2000року №2121-III,відомості пробанківські рахункиклієнтів,операції,які булипроведені накористь чиза дорученнямклієнта,здійснені нимугоди,фінансово-економічнийстан клієнтівстановлять банківськутаємницю,тому вінший спосібнеможливо отриматиінформацію викладенув них,у зв`язкуз чимнеобхідно отриматитимчасовий доступдо документів,які відповіднодо п.5ч.1ст.162КПК Українимістять охоронюванузаконом таємницю,а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
		Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
		Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України,слідчим недоведено наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення такоїінформації.Проте,представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,будучи належнимчином повідомленимпро часта місцерозгляду клопотання,в судовезасідання нез`явився, невідомихпричин,будь-якихзаяв досуду ненаддав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
		Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
		Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
		Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
		Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи  АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 23.07.2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 
		Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12019050380000676 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
		Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 
		- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
		- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2019 року по 05.06.2019 року; 
		- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2019 року по 05.06.2019 року;
		- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; 
		- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо втрати або її крадіжки, які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
		Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати слідчому на паперовому та електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.
		Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.08.2019 року. 
		Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 
		Зобов`язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або ОСОБА_11 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...