Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/39049/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 05.08.2019. Зареєстровано: 06.08.2019. Забезпечено надання загального доступу: 07.08.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-36105/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019000000000135

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/39049/19-к 
		Примірник № ___
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
		ВСТАНОВИВ:
		До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими центральногоапарату Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальнихправопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3  про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
		З матеріалів клопотання вбачається, що центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42019000000000135 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням пов`язаних осіб вчинили дії, направлені на виведення грошових коштів банку в особливо великих розмірах з метою їх подальшого привласнення.
		Так, 22.06.2017 Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
		Згідно балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 26.06.2017 кредитний портфель фізичних осіб становить 107 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. заборгованості (50 % від загальної) сформовано трьома пов`язаними з банком позичальниками фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		В той же час, жодних заходів по стягненню простроченої заборгованості зазначених трьох фізичних осіб в судовому порядку чи звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживалися.
		Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що підпис в наданій йому для огляду копії кредитного договору №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », схожий на його підпис, однак точно він стверджувати не може.
		Крім того, під час допиту ОСОБА_4 для огляду надані копії заяв від його імені про надання кредитів (траншів кредиту) за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року. Відповідно до вказаних заяв, які датовані різними датами 2013-2015 років, сума кредиту за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року збільшувалась. ОСОБА_4 показав, що підписи у вказаних заявах не схожі на його підписи. Він не пам`ятає, щоб підписував такі заяви.
		Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність ідентифікувати виконавця підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 , у зв`язку із чим необхідно провести відповідну експертизу.
		Відповідно допункту 1.1глави 1розділу IНауково-методичнихрекомендацій зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,затвердженої наказомМіністерства юстиціїУкраїни №53/5 від 08.10.1998, ідентифікація виконавця підпису є основним завданням почеркознавчої експертизи. Для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів.
		У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу кредитної справи за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 .
		Одержати оригінали зазначених документів в інший спосіб, як проведення тимчасового доступу до документів, в межах досудового розслідування, неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
		Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки всі обставини укладення та виконання вищевказаних кредитних договорів містяться саме в кредитних справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
		Відповідно до ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
		Керуючись ст. ст.108,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання- задовольнити.
		Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42019000000000135 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: кредитної справи за кредитним договором №13-10-24-008519 від 25 жовтня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , яка міститьохоронювану закономтаємницю та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		   Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		   Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		   Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757//39049//19-к.
		   Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 
		 
		   Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...