Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/5417/18 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 13.08.2019. Зареєстровано: 14.08.2019. Забезпечено надання загального доступу: 15.08.2019.
Дата набрання законної сили: 05.08.2019
Номер судового провадження: 1-кс/554/11591/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017170330000352

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 05.08.2019 Справа № 554/5417/18 
		 
		 
		Провадження № 1-кс/554/11591/2019
		 
		УХВАЛА
		05 серпня 2019 року                                 м.Полтава
		 
		Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого відділуслідчого управлінняГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_2 ,в рамкахдосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, 
		встановила:
		Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».
		 
		Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_3 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.
		Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782  км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000  282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800  км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.
		 
		Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782  км 228+000, Лот 2.7  з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000  282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800  км 339-300, Лот 2.9  із гідронамиву.
		 
		Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ).
		 
		В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції. 
		 
		Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1514 від 10.09.2018 висновок розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею 5,8808 га. з порушенням вимог земельного законодавства в сумі 234142, 07 грн. підтверджується арифметично та методологічно; висновки довідки державного інспектора з охорони навколишнього середовища Центрального округу від 30.08.2018 про заподіяння державі збитків в наслідок самовільного користування надрами в сумі 243495503,03 грн. підтверджується арифметично та методологічно.
		Згідно довідки (інформаційного листа)  ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2018 року №10-16-0.14-5855/2-18 та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом  земельною ділянкою  ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.09.2018 року №851-ДК/1132/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на земельній ділянці кадастровий номер 5324887700:00:021:0006 та використання земельної ділянки не за цільовим призначення площею 6,1309 га., внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 244099,71 грн.
		При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало. 
		 
		Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018. 
		 
		За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Керівником даного Товариства з 31.05.2019 являється ОСОБА_4 , який є захисником колишнього керівника ОСОБА_5 . 
		Водночас, згідно договору оренди нежитлового приміщення від 20.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає в оренду (платне строкове користування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлове приміщення офіс №301, 302, 303, загальною площею 150 кв. м., що розташовані на третьому поверсі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .
		За даними ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_5 (долар), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_5 (гривня).
		За даними офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , має МФО НОМЕР_4 .
		У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
		Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
		Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоці речі абодокументи:1) перебувають абоможутьперебуватиу володіннівідповідноїфізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособіабов сукупностізіншимиречами ідокументамикримінальногопровадження,узв`язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 року по 01.12.2018 року в рамках ЄРДР.
		Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя 
		ухвалила:
		Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення в оригіналах: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальні ордери довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі, у т.ч. №№ НОМЕР_5 (рубль), НОМЕР_5 (Євро), НОМЕР_5 (долар), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_5 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 року по 01.12.2018 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.
		   У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Строк дії ухвали  1 місяць. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                  ОСОБА_1 о

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...