Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/48288/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано для оприлюднення: 11.09.2019. Зареєстровано: 12.09.2019. Забезпечено надання загального доступу: 14.09.2020.

Номер судового провадження: 1-кс-43746/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019000000000713

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/48288/19-к 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,
		В С Т А Н О В И В :
		До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1  в межах кримінального провадження № 62019000000000713 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511),який розташованийза адресою: м. Київ, 
		вул. Лаврська, 16, в тому числі м. Київ, вул. Лаврська, 16 (літера В) - частина цілісного майнового комплексу та на праві приватної власності належить 
		ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146).
		Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчимвідділом Першогоуправління організаціїдосудових розслідуваньДержавного бюророзслідувань здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 62019000000000713від 23.05.2019за фактамиможливого ухиленнявід сплатиподатків таподальшої легалізації(відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом,під часздійснення правочинуз купівлі-продажуПрАТ «Завод«Кузня наРибальському»,вчиненого службовимиособами,які займають(займали)особливо відповідальнестановище,а такожза фактомможливого внесенняслужбовими особамиПАТ «ЗНКІФ«Прайм ЕссетсКапітал» (ЄДРПОУ33549199)та ПАТ«ЗНКІФ «ВІК»у листопаді2018року завідомонеправдивих відомостейдо реєстраційнихдокументів тадокументів податковоїзвітності підприємств,що призвелодо тяжкихнаслідків,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.209,ч.2ст.212та ч.2ст.366КК України. 
		 
		З матеріалів клопотання вбачається, що ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (ЄДРПОУ 33549199) уклало договір купівлі-продажу акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» № БВ-181115-1 від 15.11.2018 та ПАТ«ЗНКІФ «ВІК»(ЄДРПОУ34294509)уклало договіркупівлі-продажуакцій ПрАТ«Завод «Кузняна Рибальському» № БВ-181115-2 від 15.11.2018, за наслідками якого ЕВІНЗ ЛІМІТЕД «Ewins Limited» (компанія що створена та діє за законодавством республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 389225, адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, квартира/офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр) набула контрольний пакет акцій.
		Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритому у
		АТ «МІБ» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) у період часу з 17.05.2019 по 18.06.2019 зняті готівкові кошти у сумі понад 30000000 доларів США.
		Юридична адреса АТ «Міжнародний інвестиційний банк»: м. Київ,
		вул. Лаврська, 16. За вказаною адресою розташований цілісний майновий комплекс, загальною площею 49223,9, який складається з 21 (двадцять одного) об`єкта та на праві приватної власності належить ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146). 
		Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що 
		АТ «МІБ» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511) орендує у ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146) частину цілісного майнового комплексу, а саме лабораторний корпус (перша черга) групи приміщень №1-№4 (в літ. В) загальною площею 2429,96. 
		Фактичне місце розташування АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511)розташоване заадресою: м. Київ, 
		вул. Лаврська, 16 - частина цілісного майнового комплексу, а саме лабораторний корпус (перша черга) групи приміщень №1-№4 (в літ. В).
		У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
		Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
		Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
		   Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
		Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
		Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
		Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання  задовольнити.    
		Надати дозвіл начальнику третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, за участю спеціалістів та експертів на проведення обшуку в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №62019000000000713 за місцем фактичного знаходження АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582; ЄДРПОУ 35810511),який розташованийза адресою: м. Київ, 
		вул. Лаврська, 16, в тому числі м. Київ, вул. Лаврська, 16 (літера В) - частина цілісного майнового комплексу та на праві приватної власності належить 
		ТОВ «Підприємство «Київ» (ЄДРПОУ 00308146) з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів: 
		-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків та договорів про відкриття банківських комірок на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладених із службовими особами АТ «МІБ»(МФО380582) - (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);
		-документів прорух грошовихкоштів порахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )та рахунківюридичних осіб,де ОСОБА_5 виступає бенефіціарнимвласникам абослужбовою особоюта розпоряджаєтьсятакими рахунками, у друкованому та електронному вигляді (на електронному/лазерному носії інформації, у форматі Exсel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по 31.08.2019;
		-заяв назняття грошовихкоштів (переведенняна корпоративнирахунки),видаткових касовихордерів наотримання готівки,грошових чеківз контрольноюмаркою наотримання готівки,доручень,інших документівщодо отриманнягрошових коштівіз особистихрахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )та рахунківюридичних осіб,де ОСОБА_5 виступає бенефіціарнимвласникам абослужбовою особоюта розпоряджаєтьсятакими рахунками, за період з 01.01.2018 по 31.08.2019;
		чорнові записи та інші речі та документи, які необхідні для встановлення істини по справі.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя ОСОБА_1  
		Ухвала виготовлена в двох примірниках. 
		Примірник 1  знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48288/19-к.
		Примірник 2  наданий слідчому ОСОБА_3 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...