Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 520/18665/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 16.09.2019. Зареєстровано: 17.09.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.09.2019.
Дата набрання законної сили: 17.10.2019
Номер судового провадження: 1-кп/520/873/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019162010000006

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		   Справа № 520/18665/19
		Провадження № 1-кп/520/873/19
		ВИРОК 
		Іменем України
		16.09.2019 року
		Київський районний суд м. Одеси у складі:
		Головуючого  судді ОСОБА_1 , 
		при секретарі  ОСОБА_2 , 
		за участю прокурора  ОСОБА_3 
		обвинуваченого  ОСОБА_4 ,
		захисника  ОСОБА_5 , 
		розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за №42019162010000006 від 11 січня 2019, у відношенні:
		 
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Жовті Води, Дніпропетровської області, українцю, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
		 
		 
		 
		обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, 
		ВСТАНОВИВ:
		ОСОБА_4 звинувачується у тому, що приблизно у листопаді 2017 року, він, знаходячись у місті Кривий Ріг, переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , на переоформлення на своє ім`я підприємства ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544).
		Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та директора ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544), діючи умисно, 01.07.2017, ОСОБА_4 , підписав надані невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 ,протокол №1загальних зборівучасників ТОВ«Реймонд»(ЄДРПОУ 40143544) від 01.11.2017, (зареєстровано в реєстрі за № 2024-2025), згідно із яким вирішено ввести його до складу учасників Товариства на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав, а колишнього директора ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) в особі ОСОБА_7 вивести із складу відповідно, який в подальшому був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
		Разом з цим, 06.11.2017, ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, підписав наданий невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. За даним правочином здійснено запис в Єдиному державному реєстрі № 107006061125 про зміни до відомостей про юридичну особу від 06.11.2017.
		В подальшому, 05 грудня 2017 року ОСОБА_4 , виконуючи злочинні вказівки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій в пособництві у фіктивному підприємництві, а також те, що ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544), створене з метою здійснення та прикриття незаконної діяльності, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг, відкрив для ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , підписавши необхідні документи.
		ОСОБА_4 нікого не уповноважував від свого імені здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.
		Після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в державних органах влади та відкриття рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , тобто своїми навмисними діями здійснив пособництво невстановленим слідством особам у здійсненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні фіктивного ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544), з метою прикриття незаконної діяльності.
		Таким чином, 06.11.2017, ОСОБА_4 став фактичним директором ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) при цьому, фінансово - господарську діяльність підприємства він не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.
		Незаконна діяльність ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) полягала у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Реймонд» (ЄДРПОУ 40143544) та печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, а саме в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - контрагентам) для їх подальшого відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.
		ОСОБА_4 придбав ТОВ«Реймонд» (ЄДРПОУ40143544)підписав реєстраційнідокументи тадокументи,необхідні длявідкриття розрахунковихрахунків товариства,не збираючисьвести фінансово-господарську діяльність,своїми умиснимидіями здійснивпособництво невстановленимдосудовимрозслідуванням особам у придбанні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
		Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
		01.08.2019 року на стадії досудового розслідування між обвинуваченим ОСОБА_4 , з однієї сторони та прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 , з другої сторони було укладено угоду про визнання винуватості.
		Згідно угодипро визнаннявинуватості обвинувачений ОСОБА_4 зобов`язується:беззастережно визнатиобвинувачення вповному обсязіу судовомупровадженні;надавати покази про свою роль у вчиненні інкримінованого йому правопорушенні та у подальшому зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами;
		Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, з урахуванням його щирого каяття та активного сприяння розкриттю злочину, за відсутності обставин, що обтяжують покарання, у вигляді штрафу, в розмірі, передбаченому санкцією статті, передбаченою ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 (вісім тисяч п`ятсот) гривень. 
		На думку сторін вказане покарання буде справедливим і законним, тому сторонами не оспорюється і сторони дають згоду на це покарання.
		Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом опитування повідомив про добровільність своєї позиції при укладенні угоди про визнання винуватості, розуміння характеру обвинувачення, наслідків укладання та затвердження угоди, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання.
		Прокурор ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_5 , підтримали укладання угоди про визнання винуватості розуміючи наслідки укладання та затвердження даної угоди.
		Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається. 
		Суд, у відповідності до ч. 2 ст. 473 КПК України та ч. 4 ст. 474 КПК України, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_4 , його права та наслідки укладання та затвердження угоди, переконався у добровільності укладення угоди і що угода не є наслідком насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин, ніж ті, які передбачені в угоді.
		При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 , цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
		В ході перевірки відповідності зазначеної угоди вимогам КПК України судом встановлено, що її умови відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені сторонами, вид та міра покарання відповідають нормам кримінального законодавства, а також ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.
		Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди та наслідки їх невиконання.
		Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим повністю відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання. 
		На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 124, 368, 370-374, 392, 395, 473-475 КПК України, суд -
		УХВАЛИВ:
		Угоду про визнання винуватості від 01.08.2019 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_4 , з однієї сторони та прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 , з другої сторони  затвердити.
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити покарання, у вигляді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень в дохід держави.
		Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня його проголошення.
		Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
		Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
		 
		   Суддя                                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...