Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 947/24869/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 16.10.2019. Зареєстровано: 17.10.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.10.2019.
Дата набрання законної сили: 16.10.2019
Номер судового провадження: 1-кс/947/13909/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42016160000001057

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		_________________________________________________________________________________________________________________
		Справа № 947/24869/19
		Провадження № 1-кс/947/13909/19
		УХВАЛА
		 
		16.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області,внесеного доЄдиного реєстру досудовихрозслідувань за №42016160000001057від 16.12.2016за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.2ст.366,ч.4ст.191КК України,продозвіл натимчасовий доступдо речей і документів. 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		 
		 
		З матеріалів клопотання слідчого КиївськогоВП умісті ОдесіГоловного управлінняНаціональної поліціїв Одеськійобластівбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000001057 від 16.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
		З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Спільне Українсько  Англійське підприємство « ОСОБА_4 » у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства  утилізатори отримали від ІНФОРМАЦІЯ_12 ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально  технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів. 
		З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів первинного та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за весь період діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ). 
		Разом з цим, з оглянутої слідством документації та комп`ютерної техніки вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) укладено угоди з утилізації та інших видів фінансово-господарського співробітництва. З метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб вказаних юридичних осіб та їх попередньої змови, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій первинної бухгалтерської документації по фінансово-господарській діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ). 
		На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) не надається можливим, у зв`язку з тим, що органи досудового розслідування не мають доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ). 
		На теперішній час, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у винуватості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), форми, вини і мети вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ). 
		Документи про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) відносно проведення фінансово-господарських операцій по збору і вивезенню твердих побутових відходів, що утворюються в процесі господарської діяльності замовника будуть використані, як доказ факту господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності або про відсутність такого факту. 
		Кріт того, зазначена інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. 
		Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) за юридичною адресою: 
		АДРЕСА_1 , неможливо. Так, в рамках проведення досудового розслідування необхідно встановити та дослідити факти і обставини постачання товару, виконання робіт, їх об`ємів, виду, повноти та обґрунтованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, а також встановити: чи дійсно відбувались фінансово-господарські взаємовідносини, встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою перелічених документів. Документи, які підлягають вилученню, складалися та підписувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні останнього. 
		Оригінали зазначених документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також можливого експертного дослідження. 
		Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володіння якої перебувають зазначені у клопотанні речі.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим просив суд клопотання задовольнити та розглядати без участі слідчого.
		Вивчивши клопотаннята долученів йогообґрунтування матеріали,слідчий суддяприходить донаступного переконання. 
		   Згідно ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваі свободиособи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		   Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		   Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
		   Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		   Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
		   Зокрема, з поданого клопотання не вбачається обґрунтованих доводів сторони обвинувачення в частині не можливості отримати доступ до зазначеної у клопотанні речі у інший спосіб, аніж шляхом постановлення відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим суддею.
		   Відтак, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
		   З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання не є належним чином обґрунтованим, а відтак, в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.
		   Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні річ. 
		Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163КПК України, слідчий суддя, -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		В задоволенні клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000001057 від 16.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України  відмовити.
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...