Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 752/17733/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 07.11.2019. Зареєстровано: 08.11.2019. Забезпечено надання загального доступу: 11.11.2019.
Дата набрання законної сили: 07.11.2019
Номер судового провадження: 1-кс/752/10661/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019000000001832

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 752/17733/19 
		Провадження №: 1-кс/752/10661/19 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		                              У Х В А Л А
		 
		07.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва   ОСОБА_1 , зз участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1  ( АДРЕСА_1 ).
		Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
		В судове засідання прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність. 
		Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42019000000001832 від 22.08.2019 прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. 
		Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. 
		На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		Клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення  задовольнити. 
		Надати прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 від 22.08.2019, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1  ( АДРЕСА_1 ), а саме до: виписки про стан рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на наступі дати: 13 грудня 2016 року, 16 грудня 2016 року, 22 грудня 2016 року, 09 лютого 2017 року, 20 квітня 2017 року, 28 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року, 29 травня 2017 року, 21 липня 2017 року, 02 вересня 2019 року, 16 жовтня 2019 року, станом на час надання відповіді.
		- За кожною транзакцією за усіма рахунками ІНФОРМАЦІЯ_7 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції;
		- Документи та інформація щодо отримання та виконання працівниками наступних документів:
		-ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 в справі №757/7499/17-ц;
		-ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 в справі №757/7499/17-ц;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.03.2017 року про відкриття виконавчого провадження №53527745;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.05.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.07.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.09.2019 року про відкриття виконавчого провадження №59932557;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.10.2019 року про відкриття виконавчого провадження №60201912;
		-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.10.2019 про накладення штрафу у виконавчому провадженні №60201912.
		- Рух грошових коштів на рахунках в МФО НОМЕР_1 ПАТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1  (АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1 ): НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_3 (RUR), НОМЕР_4 (EUR), НОМЕР_5 (GBP), НОМЕР_6 (CZK), НОМЕР_7 (USD) в період з 13.12.2016 до 01.11.2019.
		- Документи щодо конвертування перерахованих коштів пов`язаних з банком осіб в іноземній валюті через власну валютну позицію у гривню за курсом НБУ на день запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2016. 
		- За кожним перерахуванням коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на такі рахунки в МФО НОМЕР_1 ПАТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1  (АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1 ): НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_8 ) в період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. 
		Службовими особами АТ КБ  ІНФОРМАЦІЯ_1  надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...