Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 201/12807/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 21.11.2019. Зареєстровано: 22.11.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.11.2019.

Номер судового провадження: 1-кс/201/6492/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 201/12807/19
		                               Провадження 1-кс/201/6492/2019
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		 
		19 листопада 2019 року                    м. Дніпро
		 
		Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019040000000709, внесеного в ЄРДР 14.11.2019р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
		В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 42019040000000709 від 14.11.2019р. за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо заволодіння шляхом обману корпоративними правами ТОВ «Торговий Сервіс» (31790495) і об`єктами нерухомості, майном, які належать цьому товариству. У заяві до орану поліції ОСОБА_4 вказала про факти вчинення у період 20-28 жовтня 2019 року ОСОБА_5 у змові з державним реєстратором Канізької Сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 шахрайських дій, спрямованих на заволодіння її майном в особливо великих розмірах, а також завідомо неправдивого повідомлення про злочин ОСОБА_5 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області для приховання власного злочину і накладення арешту на майно та корпоративні права ОСОБА_4 .
		Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий заступник директора ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_7 показав, що його знайома ОСОБА_4 з метою придбання об`єктів нерухомості і корпоративних прав уклала 22.10.2019р. договір з власником ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_5 , якому належало 99,9 % статутного капіталу цього товариства, договір, на підставі якого сплатила ОСОБА_5 5 000 000 грн. за придбання корпоративних прав. Були підписані відповідні документи на передачу корпоративних прав (договори купівлі продажу, акти прийому-передачі частки, протоколи, статути). Всі оригінали документів були передані ОСОБА_5 , оскільки за домовленістю юридичний процес продажу організовував він, мотивуючи це тим, що останній має знайомого державного реєстратора, якою в подальшому виявилась ОСОБА_6 . На виконання досягнутих домовленостей державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 було вчинено такі реєстраційні дії: передача часток ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу та підписаних між сторонами Актів приймання-передачі часток; зміна директора ТОВ «Торговий Сервіс» новим власником. Було призначено на посаду директора ОСОБА_10 , зміна юридичної адреси Товариства; внесення змін до Статуту товариства.
		У подальшому ОСОБА_4 дізналася, що Івано-Франківським ВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019р. за ч.ч. 1,4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України за заявою самого ОСОБА_5 щодо шахрайства, використання завідомо підроблених офіційних документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру та реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ТОВ «Торговий Сервіс». На думку потерпілого, зареєстроване кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 є завідомо неправдивим повідомленням про злочин та введенням в оману працівників правоохоронних органів для приховання власного злочину і накладення арешту на майно та корпоративні права ОСОБА_4 у товаристві.
		Під час розслідування вказаного кримінального провадження на корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс», об`єкти нерухомості та майно, що належить ТОВ «Торговий Сервіс», ухвалою слідчого судді накладений арешт.
		Крім того, ОСОБА_5 звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою на дії державного реєстратора ОСОБА_6 , яка при проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» не завантажила скан-копії документів до реєстру. Проте державний реєстратор ОСОБА_6 діяла в інтересах ОСОБА_5 і умисно допустила вказані порушення, щоб останній міг оскаржити її дії та скасувати відповідні зміни до Реєстру, тим самим заволодівши шляхом обману грошовими коштами у розмірі 5000000 грн. Таким чином, в результаті вищевказаних шахрайських дій з фактичної власності ОСОБА_4 виведено корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс» на загальну суму 18000000 грн., а також вищевказані об`єкти нерухомості.
		Більше того, станом на 18.11.2019р. відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Торговий Сервіс» став сам ОСОБА_5 . Тобто, вказані факти свідчать про наявність на даний час реального ризику відчуження ОСОБА_5 активів ТОВ «Торговий Сервіс» (об`єкт злочинного посягання, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні) шляхом реалізації ним своїх корпоративних прав.
		При цьому, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду, не в змозі запобігти такому відчуженню, оскільки він накладений без виклику ОСОБА_4 і може бути скасований без відома потерпілих.
		На підставі викладеного прокурор просив з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, які виступають предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
		В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
		Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення іншого власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
		Вислухавши прокурора, його обґрунтування щодо вмотивованості поданого клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.
		В провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019040000000709 від 14.11.2019р. за ч. 4 ст. 190 КК України, яке розпочате за заявою ОСОБА_4 щодо заволодіння шляхом обману корпоративними правами ТОВ «Торговий Сервіс» і об`єктами нерухомості, майном, які належать цьому товариству, що видно з відповідного витягу з ЄРДР станом на 15.11.2019р. 
		Підслідність за Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області визначена постановою прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 15.11.2019р. 
		У заяві до прокуратури Дніпропетровської області від 13.11.2019р. ОСОБА_4 вказала про факти вчинення у період 20-28 жовтня 2019 року ОСОБА_5 у змові з державним реєстратором Канізької Сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 шахрайських дій, спрямованих на заволодіння її майном в особливо великих розмірах, а також завідомо неправдивого повідомлення про злочин ОСОБА_5 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області для приховання власного злочину і накладення арешту на майно та корпоративні права ОСОБА_4 .
		Як видно з протоколу допиту заступник директора ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_7 від 15.11.2019р. (призначений на посаду наказом директора ТОВ «Торговий Сервіс» від 24.10.2019р. № 01-25/19) його знайома ОСОБА_4 вирішила придбати об`єкти нерухомості для ведення господарської діяльності на території м. Івано-Франківська. У процесі пошуку дізналася, що засновники ТОВ «Торговий Сервіс», яке володіло комерційною нерухомістю у м. Івано-Франківську, хочуть продати свої корпоративні права і відчужити його разом з нерухомістю, яка належить товариству.
		У серединці жовтня 2019 року між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , якому належало 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс», досягнуто домовленості про придбання корпоративних прав на вказане товариство, а також об`єктів нерухомості, які йому належали. 22.10.2019 ОСОБА_4 , знаходячись в кафе на території Соборного району м. Дніпра, передала ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який володів 0,1% статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» грошові кошти у розмірі 5 000 000 грн. за придбання корпоративних прав ТОВ «Торговий Сервіс» та майна, яке належало зазначеному товариству. Були підписані відповідні документи між нею, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на виконання досягнутих домовленостей, у тому числі договори купівлі продажу, акти прийому-передачі частки, протоколи, Статути товариства. Всі оригінали документів були передані ОСОБА_5 , оскільки за домовленістю юридичний процес продажу організовував він, мотивуючи це тим, що останній має знайомого державного реєстратора, якою в подальшому виявилась ОСОБА_6 . 
		На виконання цих домовленостей державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_6 було вчинено ряд реєстраційних дії:
		- передача часток Товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу та підписаних між сторонами Актів приймання-передачі часток (реєстраційна дія за № 11191070022004010);
		- зміна директора Товариства новим власником. Було призначено на посаду директора ОСОБА_10 , зміна юридичної адреси Товариства, (реєстраційна дія за № 11191070022004010);
		- внесення змін до Статуту Товариства (реєстраційна дія за № 11191070023004010).
		У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що Івано-Франківським ВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019р. за ч.ч. 1,4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайства, а також використання завідомо підроблених офіційних документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру та реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495). 
		Під час розслідування вказаного кримінального провадження на корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс», об`єкти нерухомості та майно, що належить ТОВ «Торговий Сервіс», ухвалою слідчого судді накладено арешт.
		ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою на дії державного реєстратора ОСОБА_6 , яка при проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» не завантажила скан-копії документів до реєстру. 
		На думку ОСОБА_4 і ОСОБА_7 державний реєстратор ОСОБА_6 , діяла в інтересах ОСОБА_5 та умисно допустила вказані порушення, щоб останній міг оскаржити її дії та скасувати відповідні зміни до Реєстру, тим самим заволодівши шляхом обману грошовими коштами у розмірі 5 000 000 грн.
		Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
		Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
		Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичної або фізичної особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
		Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
		Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
		На обґрунтування клопотання прокурором наданий договір від 22.10.2019р., укладений між ОСОБА_5 (як продавцем) і ОСОБА_4 (як покупцем), предметом якого є відчуження ОСОБА_5 , який володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс» у розмірі 99,99 %, на користь ОСОБА_4 частки у розмірі 17 982 000,00 грн. (99,99 %) статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» з розміром статутного капіталу 18000 000,00 грн. Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
		Договором обумовлено, що частка статутного капіталу Товариства, що належить продавцю станом на момент укладення договору сплачена повністю. За відступлення частки покупець зобов`язується сплатити продавцю 5 000 000,00 грн., а покупець вважається повноправним учасником Товариства з моменту проведення державної реєстрації змін до відомостей про Склад учасників Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Підписанням цього договору продавець підтвердив отримання від покупця суми грошових коштів, яка зазначена у п. 2.1 Договору - 5 000 000,00 грн.
		На договорі міститься підпис ОСОБА_5 про те, що він отримав від ОСОБА_4 5 000 000,00 грн. на виконання умов цього договору.
		Як видно з наказу ТОВ «Торговий Сервіс» від 24.10.2019р., директором ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_10 .
		Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на29.10.2019р. засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495) є ОСОБА_4 , є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, а директором є ОСОБА_10 з 05.08.2019р.
		На підставі договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019р. і акта приймання  передачі нежитлових приміщень від 24.10.2019р., укладених між ТОВ «Торговий Сервіс» в особі директора ОСОБА_10 і ТОВ «Марксмен Компані» в особі директора ОСОБА_11 , нежитлові приміщення (об`єкти житлової нерухомості, торговий центр, незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, об`єкт житлової нерухомості, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4, земельні ділянки площею 0,1220 га і 1,588 га) передані в користування останньому.
		Разом із тим, ОСОБА_5 28.10.2019р. була подана скарга до Міністерства юстиції України на дії державного реєстратора ОСОБА_6 щодо внесення нею змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких були змінені відомості про учасників ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495), без відповідних документів, що підтверджують перехід права власності. Після цього, як свідчать відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.11.2019р. засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495) знову став ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , директором ТОВ «Торговий Сервіс» став сам ОСОБА_5 , а зміни, які вносились державним реєстратором ОСОБА_6 , скасовані.
		Прокурором надані документи, які підтверджують факт належності корпоративних прав і нерухомого майна ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495), власником (заставником) якого є ОСОБА_5 , не дивлячись на те, що між останнім та ОСОБА_4 досягнуто зголи і укладено правочини щодо відчуження корпоративних прав на підставі договору від 22.10.2019р.
		Так, згідно з Інформаційними довідками з Держаного реєстру речових прав на нерухоме станом на 14.11.2019р. і на 18.11.2019р., об`єкти належать на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495):
		- об`єкт житлової нерухомості за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1236728826101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ143171040858;
		-торговий центр за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508703526101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
		-незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1396526426101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
		-торгові павільйони за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 325 (загальна площа 2405,9 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;
		-виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4 (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855;
		- продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003р.;
		-земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461.
		Корпоративні права ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вигляді часток у ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495), належать ним, оскільки за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 18.11.2019р. засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , директором ТОВ «Торговий Сервіс» став сам ОСОБА_5 , а ТОВ «Торговий Сервіс» зареєстроване в АДРЕСА_2 .
		Постановою прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 15.11.2019р. вищевказані об`єкти нерухомості і корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
		Суддя слідчий доходить висновку, що наведені факти свідчать про наявність реального ризику відчуження ОСОБА_5 активів ТОВ «Торговий Сервіс», у т.ч. шляхом реалізації ним своїх корпоративних прав. Фактичної з власності ОСОБА_4 протиправно виведено корпоративні права ТОВ «Торговий Сервіс», а також вищевказані об`єкти нерухомості. 
		При цьому,арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіІвано-Франківськогоміського судувід 28.10.2019р.по справі№ 344/19272/19,не можезапобігти відчуженню об`єктівнерухомості ікорпоративних прав,оскільки віннакладений назабезпечення збереженняречових доказіву кримінальномупровадженні № 12019090010003562від 25.10.2019р.,яке розпочатоза заявоюсамого директора ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_5 . Вказаний арешт накладався без виклику ОСОБА_4 , тому він може бути скасований без відома потерпілих.
		Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		Відповідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
		З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.
		Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, є забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.
		Отже, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно і те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, при цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
		За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині накладенні арешту та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
		Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		 
		Клопотання прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019040000000709, внесеному в ЄРДР 14.11.2019р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
		 
		Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження, а також заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цього майна, з метою збереження речових доказів на наступне майно:
		- об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1236728826101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ143171040858;
		- торговий центр за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508703526101 (загальна площа 3722,9 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
		- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1396526426101 (загальна площа 2440 кв.м), що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
		- торгові павільйони за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007р., видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства);
		- виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4 (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855; 
		- продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003р.;
		-земельна ділянка площею 0,1220 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;
		- корпоративні права ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у ТОВ «Торговий Сервіс» (код ЄДРПОУ 31790495, зареєстрованого в АДРЕСА_2 ) в частині внесків до статутного фонду в сумі 18 000 000,00 гривень.
		 
		Заборонити державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів (посадовим особам Мін`юсту, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна.
		 
		Зобов`язати державного реєстратора або інших осіб, уповноважених на вчинення реєстраційних дій (посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів) внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного рухомого та нерухомого майна.
		 
		Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
		 
		Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
		 
		Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...