Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/62210/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 02.12.2019. Зареєстровано: 03.12.2019. Забезпечено надання загального доступу: 04.12.2019.

Номер судового провадження: 1-кс-54900/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019000000000778

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/62210/19-к 
		Примірник № ___
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
		 
		ВСТАНОВИВ:
		26.11.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження  слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. 
		В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
		За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
		Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
		В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000778 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з січня 2019 року, маючи право доступу до інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих інформаційних системах «Податковий блок», «Податки», «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Інформаційна база даних 1ДФ» Державної фіскальної служби України, діючи за попередньою змовою групою осіб вчиняють несанкціоноване копіювання такої інформації, що призвело до її витоку.
		Слідчий в матеріалах клопотання зазначив, що згідно відповіді Управління СБ України у Волинській області на доручення слідчого Державного бюро розслідувань в порядку ст. 40 КПК України, обготівкування грошових коштів, отриманих від збуту інформації з обмеженим доступом, що зберігається в автоматизованих інформаційних системах ДФС України, члени групи здійснюють з використанням рахунків відкритих в наступних банках:
		- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
		Окрім цього зазначені особи використовують у своїй протиправній діяльності електронні гаманці платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також приймають оплату за надану інформацію в « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
		Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам наступних фізичних осіб: 
		- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 ;
		- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ;
		- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 ;
		- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 ;
		- ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_10 ;
		- ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 ;
		- ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_12 ;
		- ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_13 ;
		- ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_14 ;
		- ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_15 ;
		- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_16 за період з 01.01.2019 до часу проведення тимчасового доступу.
		В клопотанні слідчий зазначив, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб - організаторів та замовників протиправних послуг, їх реквізити, підтвердження розрахунків за наданні протиправні послуги.
		Виходячи з матеріалів клопотання, одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних клієнтів банку та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних фізичних осіб, відкритих в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 
		Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. 
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
		Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання  задовольнити.
		Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 62019000000000778 від 31.05.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, стосовно фізичних осіб:
		- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 ;
		- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ;
		- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 ;
		- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 ;
		- ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_10 ;
		- ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 ;
		- ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_12 ;
		- ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_13 ;
		- ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_14 ;
		- ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_15 ;
		- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_16 за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, які мають відкриті рахунки в наступних банківських установах:
		- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
		- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 )., а саме: 
		 копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по банківським рахункам, що належать переліченим фізичним особам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею;
		 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
		 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по банківським рахункам перелічених фізичних осіб; 
		 документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям перелічених фізичних осіб, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.
		Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1  у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому. 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...