Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 520/7624/18 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою.
Надіслано для оприлюднення: 28.12.2019. Зареєстровано: 30.12.2019. Забезпечено надання загального доступу: 02.01.2020.
Дата набрання законної сили: 18.09.2020
Результат оскарження 18.09.2020 Апеляційний суд Одеської області: скасовано ухвалу (постанову) повністю з ухваленням нової ухвали
Номер судового провадження: 1-кс/947/17098/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12014160020000076

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		   Справа № 520/7624/18
		Провадження № 1-кс/947/17098/19
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		27.12.2019 року
		Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, який до 14.08.2018 року був зареєстрований: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.364 КК України,
		 
		ВСТАНОВИВ: 
		 
		Відповідно до клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України.
		Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з осені 2011 року до березня 2014 року спільно з ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організував на території держави Україна злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, приймав у ній участь та керував нею, а також організовував вчинення її членами тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин.
		Метою злочинної організації ОСОБА_5 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.
		Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.
		За замислом ОСОБА_5 , осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.
		Маючи значний фінансовий капітал, отриманий від незаконної діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності та вплив на державні органи влади, а саме Державну митну службу України та інші служби, ОСОБА_5 у 2011 році приступив до виконання задуманого плану вчинення злочинних дій.
		Для успішної реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.
		Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_5 організував створення ряду суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «ГазУкраїна-2020»(код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821), ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) та інші невстановлені.
		Для надання злочинній діяльності легального вигляду та створення позитивного іміджу в суспільстві, ОСОБА_5 вирішив об`єднати фіктивні підприємства єдиними брендами - групами компаній, спочатку - у 2011 році, «ГазУкраїна-2009», а пізніше, у лютому 2013 року - «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» («СЄПЕК»). З цією метою зареєстровані відповідні однойменні материнські підприємства у формі товариств з обмеженою відповідальністю.
		З використанням останніх, а також фіктивних суб`єктів господарської діяльності  резидентів та підконтрольних офшорних компаній - нерезидентів, на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі «транзит» та в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній.
		Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 у період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени злочинної групи підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.
		Також, членами злочинної організації у 2013 році придбано ПАТ «Одеський НПЗ» з метою прикриття фіктивної переробки і реекспорту нафтопродуктів за контрактами з компаніями-нерезидентами, які в дійсності реалізовувались на території України без сплати обов`язкових платежів (зборів).
		Водночас, з метою документального забезпечення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України, 22.11.2011 року ОСОБА_5 для забезпечення реалізації злочинної схеми з ухилення від сплати податків придбано ТОВ «Лагуна-Рені».
		У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).
		При цьому, ОСОБА_5 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому  передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами та було створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності.
		Також, з цією ж метою ОСОБА_5 та інші співучасники, організували виготовлення товарно-транспортних накладних, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порт Рені, хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств  нафтотрейдерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.
		В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , за період з 07.12.2012 року по 28.02.2014 року спричинено державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 2 620 276 531,15 грн.
		Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України, за кваліфікуючими ознаками: створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво злочинною організацією і участь у ній; організації умисного ухилення від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації; організації складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, вчинене у складі злочинної організації; організації зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації.
		Вказані вище обставини підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
		Зокрема:
		-матеріалами, вилученими 13.05.2017 року в ході тимчасового доступу до речей і документів в Антимонопольному комітеті України, а саме: дозволу компанії «Empson Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Енергія і газ України», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, а також документів, що стали підставою про надання такого дозволу; дозволу компанії «Empson Limited» (м.Нікосія, Кіпр) на придбання акцій публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, а також документів, що стали підставою про надання такого дозволу. Із матеріалів вбачається, що компанія «Empson Limited», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , придбала частку в капіталі ТОВ «Енергія і газ України» розміром 99,9% та частку ПАТ «Одеський нафтопереробний завод`у розмірі 99,5766%, в ході досудового розслідування встановлено, що завод був придбаний та використовувався для вчинення злочинів організованою злочинною організацією, створеною ОСОБА_5 ;
		-показами підозрюваних: ОСОБА_8 від 24.10.2017 року; ОСОБА_7 від 02.08.2017 року; ОСОБА_9 від 17.01.2018 року; ОСОБА_10 від 22.04.2017 року; ОСОБА_11 від 24.10.2017 року; ОСОБА_12 від 24.10.2017 року, які викривають ОСОБА_5 як організатора злочинної організації по кримінальному провадженню та підтверджують обставини, викладені в повідомленні про підозру ОСОБА_5 ;
		-показами свідків ОСОБА_13 від 12.01.2018 року, ОСОБА_14 від 12.05.2017 року; ОСОБА_15 від 07.05.2014 року, ОСОБА_16 від 20.11.2017 року, ОСОБА_17 від 16.01.2018 року, які викривають ОСОБА_5 як організатора злочинної організації по кримінальному провадженню та підтверджують обставини, викладені в повідомленні про підозру ОСОБА_5 ;
		-висновками судово-економічних експертиз № 50Е від 22.05.2017 року, № 88Е від 30.05.2017 року по результатам дослідження встановлено ненадходження до державного бюджету України сум податків, зборів і обов`язкових платежів у загальній сумі 2 620 276 531,15 грн. від не завершення митних режимів ввезених на територію України нафтопродуктів, нафти, які повинно було сплатити ПАТ «ОНПЗ»;
		-висновком експерта № 131-Х від 01.09.2017 року за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, яким встановлено, що на змивах відібраних на нафтоперевалці ТОВ «Лагуна-Рені» не виявлено слідів нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
		-іншими матеріалами провадження в їх сукупності.
		Головним слідчим управлінням МВС України 09.07.2014 року винесено письмове повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358 КК України, яке цього ж дня погоджене прокурором та у відповідності до ч.1 ст.278 КПК України (у спосіб, передбачений для вручення повідомлень) направлене за місцем реєстрації ОСОБА_5 .
		Вручити повідомлення про підозру ОСОБА_5 особисто не виявилось можливим, оскільки він переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.
		Надалі, 30.05.2017 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.1 ст.364, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, яке у відповідності до ст. 278 ч. 1 КПК України (у спосіб, передбачений для вручення повідомлень) направлене за місцем реєстрації ОСОБА_5 .
		Крім того, 12.09.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.1 ст.364, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, яке у відповідності до ст.ст.111, 135 КПК України вручено під розпис та відеозапис голові вуличного комітету № 7 «Чапаєва» в м. Чугуїв за місцем реєстрації ОСОБА_5 .
		Також, у порядку ст.551 КПК України 17.04.2018 року до РФ направлено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри для вручення підозрюваному ОСОБА_5 , однак запит про надання міжнародної правової допомоги повернуто без виконання.
		Встановивши достатні підстави, 23.12.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364 КК України, яке у відповідності до ст.ст.111, 135 КПК України вручено під розпис та відеозапис голові вуличного комітету № 7 «Чапаєва» в м. Чугуїв за місцем реєстрації ОСОБА_5 .
		Крім того, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 23.12.2019 року направлено захиснику підозрюваного ОСОБА_5  адвокату ОСОБА_18 .
		Таким чином ОСОБА_5 достеменно обізнаний про здійснення досудового розслідування правоохоронними органами Одеської області стосовно нього у кримінальному провадженні №12014160020000076, але він свідомо ухиляється від органів досудового розслідування та суду на протязі вже більш 5 років.
		У зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду,його10.07.2014 року оголошено в розшук, здійснення якого доручено СБУ.
		Згідно обліків Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 , 19.02.2014 року перетнув державний кордон України в пункті перетину «Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни)» авіарейсом № IFA222 «Київ-Москва» та вилетів до Російської Федерації. Відомості про його повернення на території України відсутні.
		Відповідно до п.8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017 року - у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук.
		Після оголошення підозрюваного у міжнародний розшук відповідно до частини шостої статті 193 КПК України слідчий звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
		Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.40, 110, 281 КПК України, п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017 року, постановою слідчого від 24.12.2019 року підозрюваний ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук, який доручено СБУ.
		Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив умисні злочини, у тому числі тяжкі, за який відповідно до КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
		Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
		Відповідно до вимог ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
		Уразі оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, остаточно питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному вирішується після його затримання та доставки до суду, тому строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному, якого оголошено в міжнародний розшук, триває до його затримання та доставки до суду і не обмежується строком встановленим ч.1 ст.197 КПК України (шістдесят днів).
		Крім того, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177КПК України. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, не з`являється на виклик прокурора, не з`являється до слідчого судді.
		Крім того, у відповідності до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
		1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
		2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
		3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
		Разом з тим, у рішенні ЄСПЛ по справі «Кущ проти України», заява № 53865/11 від 03.12.2015 року (остаточне 03.03.2016) зазначено, що термін «обґрунтована підозра» у скоєнні злочину означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також див. рішення у справі «Влох проти Польщі», заява № 27785/95, п.108, ЕСНR 2000-ХІ).
		Слідчий звертається з відповідним клопотанням у зв`язку із тим, що на теперішній час не всі учасники злочинної організації, встановлені, ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні злочини, може незаконно впливати на таких осіб, у тому числі перебуваючи за межами України, а також може незаконно впливати на осіб, допитаних у кримінальному провадженні у якості свідків, та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, маючи значний фінансовий капітал та міцні ділові зв`язки на території України,через невстановлених осіб може знищити речі та документи, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та свідчать про злочинну діяльність членів злочинної організації ОСОБА_5 .
		Ризик того, що ОСОБА_5 має можливість незаконно впливати на свідків та експертів у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 року використовуючи свій майновий стан та соціальні зв`язки.
		Також, існує ризик того, що ОСОБА_5 , хоча і перебуває за межами України, але може за допомогою інших осіб, на яких має вплив знищити речі та адокументи,які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значеннядля встановлення обставин кримінальних правопорушень.
		Таким чином, слідчий зазначає, що запобігти вказаними ризикам шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу - не можливо, оскільки підозрюваний тривалий час, з 19.02.2014 року, перебуває за межами України, а тому інші запобіжні заходи не забезпечать належну його процесуальну поведінку, виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного і не зменшать ризику впливу ним на свідків у кримінальному провадженні.
		В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та наявність ризиків і обґрунтованої підозри.
		Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання у відсутності підозрюваного можливе лише у випадку, коли буде доведено, що підозрюваний оголошений в міжнародний розшук.
		В судовому засіданні встановлено, що підставами для звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 є наявність обгрунтованої підозри та оголошення підозрюваного у розшук.
		Процедура міждержавного розшуку була врегульована Угодою про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, укладеною 22.05.2009 року у м.Астана Казахстан.
		Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю»передбачено вихід із Угоди, і за умовами самої Постанови така Угода припинила дію 24.08.2015 року.
		Тому, клопотання сторони обвинувачення повинно ґрунтуватись саме на тому, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
		Так, діючий КПК Українине містить поняття «міжнародний розшук».
		Разом з тим,діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09.01.1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.
		Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку.
		Відповідно до матеріалів клопотання та встановлених в судовому засіданні фактів, інформації, яка міститься в базах даних Інтерполу щодо оголошення ОСОБА_5 у міжнародному розшуку, не має, а сторона обвинувачення обгрунтовує своє клопотання лише наявністю у кримінальному провадженні постанови слідчого від 24.12.2019 року про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
		Таким чином, у зв`язку із ненаданням слідчому судді належних доказів перебування підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародному розшуку, у слідчого судді відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого. 
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
		 
		ПОСТАНОВИВ: 
		    
		В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженому прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, який до 14.08.2018 року був зареєстрований: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.364 КК України  відмовити.
		Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.
		Повний текст ухвали буде проголошено слідчим суддею 28.12.2019 року о 15 годині 10 хвилин.
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...