Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/11055/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 14.01.2020. Зареєстровано: 15.01.2020. Забезпечено надання загального доступу: 16.01.2020.
Дата набрання законної сили: 16.01.2020
Номер судового провадження: 1-кс/554/733/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62019170000000920

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 10.01.2020 Справа № 554/11055/19 
		 
		 
		Провадження № 1-кс/554/733/2020
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		 
		10 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна, подане в рамках матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 
		в с т а н о в и в:
		 
		Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на майно вилучене 27.12.2019 у приміщеннях на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
		В обґрунтування клопотання посилався на те, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Україниза фактом зловживання посадовими особами ГУНП в Дніпропетровській області своїм службовим становищем які використовують всупереч інтересам служби свої службові повноваження.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей здійснює протиправну діяльність група осіб, яка має зв`язки у правоохоронних органах та організувала діяльність, пов`язану з наданням послуг бінарних опціонів, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян отримавши конфіденційну банківську інформацію фізичних осіб, а також під приводом залучення осіб у трейдерську діяльність та проведення операцій на ринку криптовалют за допомогою створених веб-ресурсів.
		Встановлено, що для організації злочинної діяльності фігуранти орендували офісні приміщення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, в яких розмістили комп`ютерну техніку та обладнання для ІР-телефонії. 
		Так, невстановлені особи планують використовувати незаконно отримані відомості про осіб, які брали участь у біржових операціях, в тому числі й щодо майнінгу криптовалют (такі бази даних фігуранти отримували шляхом шахрайства на форумах в сфері ІТ та зламу облікових записів), здійснювати дзвінки з прихованих номерів (по технології ІР-шифрування) та пропонувати участь особам у занятті налагодженими видами трейдерської діяльності та в міжнародних операціях по обміну та купівлі різних криптовалют. Для участі у вищевказаних операціях, учасникам необхідно буде здійснити внески чи зарахувати кошти (мінімальна сума від 100 доларів США) на створені на сайтах гаманці електронних валют, які позиціонуватимуть учасниками групи як індивідуальні облікові записи кожного учасника трейдерської діяльності.
		В подальшому, фігуранти інформуватимуть майбутніх потерпілих, що мають достатній досвід роботи на міжнародних фінансових ринках, обізнані зі всіма видами криптовалют так процесом їх видобутку, а також відсотковими ставками за майже всіма можливими трейдерськими операціями. Таким чином, проведуть запевнення вкладників у заздалегідь 100% успішності операцій та отримання відсотків, частина з яких буде надходити фігурантам в якості послуг «просування» трейдерських операцій та підвищення рейтингу кожного користувача на біржах.
		   Реєстрація аккаунтів (особистих кабінетів) інвесторів буде здійснюватися шляхом доступу до адміністративної частини спеціально створеного сайту. Кожний вкладник в особистому кабінеті буде бачити відображення проведених нібито біржових операцій та статистику поповнення власних коштів.
		Після укладання фіктивного інвестиційного договору з учасниками, останнім на власні облікові записи зараховуватимуться кошти в електронному вигляді, однак, ці операції мають формальний характер та самостійно перевести зараховані та нібито зароблені грошові кошти у готівку, вкладники не матимуть змогу. 
		Насправді ж, учасники групи мають доступ до адміністративної частини сайту, та самостійно імітують операції, наповнюють зміст сайту та аккаунтів користувачів різними графіками, діаграмами тощо, тобто імітують проведення операцій, а реально отримані від вкладників кошти привласнюють та купують криптовалюту, зараховуючи її на власні гаманці створенні для легалізації незаконно отриманих коштів.
		Від так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУНП в Дніпропетровській областізловживаючи своїм службовим становищем, умисно використовуючи всупереч інтересам служби свої права та можливості пов`язані з їх посадами, здійснюють вплив на підпорядкованих їм співробітників відділів поліції ГУНП в Дніпропетровській області шляхом не внесення відомостей до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб які шляхом зловживання довірою здійснюють шахрайство під виглядом інвестування на фінансовому рину «Forex», з метою одержання неправомірної вигоди для себе.
		Від так слідством було встановлено, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів потерпілих. Співробітники даного так званого «Call - center», щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР  телефонії. 
		Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження під час допитів свідків та інших слідчих (розшукових) дій, проведених з метою встановлення організаторів злочинної діяльності та їх зв`язків з правоохоронними органами. На даний час встановлено конкретних посадових осіб правоохоронних органів, які займаються прикриттям незаконної діяльності. Від так, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у встановлення самого факту протиправних дій та доведення вини організаторів, виконавців та пособників вказаного злочину.
		Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що за адресою: місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 21а, здійснює функціонування «Call  Center» де здійснюється протиправна діяльність. Вказаний «Call  Center» є лише одним із розгалуженої мережі таких закладів незаконна діяльність яких на даний час документується з метою повного припинення їх діяльності. 
		Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «АТБ-Інвест» (код 30691543). 
		27.12.2019, із дотриманням вимог статті 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2019 у справі 554/11055/19 (провадженні 1кс/554/17324/19) було проведено обшук у приміщеннях на другому поверсі за адресою: місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 21а.
		В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено факт функціонування «Call  Center», який здійснює протиправну діяльність, де під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, та інших шахрайських схемах де здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР  телефонії. На момент початку обшуку у вказаному приміщенні знаходилось близько 60-ти осіб, які здійснювали шахрайську діяльність за допомогою телефонних дзвінків через мережу Інтернет та та ІР  телефонії. Приміщення за вказаною адресою спеціально обладнані для здійснення шахрайських дій. Так вказане приміщення має близько 150-ти спеціально обладнаних окремих місць, що свідчить про масштаби здійснення шахрайської діяльності та його масовості. 
		Від так, 27.12.2019, в ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 
		1)    Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору із наліпкою «Заводський № 415945»; 2)    Зошит … із чорновими записами на 96 аркушах.; 3) Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 415934»; 4)    Монітор Philips; 5)    Навушники SENNHEISER; 6)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 416228»; 7)    Монітор Philips; 8)    Навушники SENNHEISER; 9) Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 415945»; 10) Монітор Philips; 11)    Навушники SENNHEISER; 12)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 6444р02» марки DELL; 13)    Монітор Philips; 14) Навушники SENNHEISER; 15)    Системний блок персонального комп`ютера із серійним № 3CF4D2S, марки DELL; 16)    Монітор Philips; 17)    Навушники SENNHEISER; 18)    Чорнові записи на 17 аркушах; 19)    Чорнові записи (із шухляди) на 291 аркуші та блокнот зеленого кольору із чорновими записами; 20)    Чорнові записи на 1 аркуші, зошит із малюнком та надписом «must Visit this place» із записами на 96 аркушах, зошит білого кольору прошитий ліворуч із надписом «I`m watching You» на 96 аркушах; 21)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 409712»; 22)    Монітор Philips; 23)    Колонки Геніус; 24)    Інформаційний стенд із назвою «Рекомендації сотрудникам отдела продаж»; 25) Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416076»; 26) Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416411»; 27)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416225»; 28)    Комп`ютерний сервер марки HP серійний номер CZJ4500D9J, із наліпкою з надписом user name: Administrator Password: 4VUC2REK; 29)    Комп`ютерний сервер EATON 9130, серійний номер GJ281AO425; 30)Блок безперебійного живлення EATON модель 5Е650І49В; 31)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: BM7J302»; 32)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: 2WX3P02»; 33)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: BFZH302»; 34)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: FT5502S»; 35)    Монітори марки Phillips у кількості 5 штук; 36)    МоніторSamsung; 37)    Система відеоспостереження Provision iSR модель SA-8200N+; 38) Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN002D6146; 39)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN79FP63NB; 40)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN81FP63LK; 41)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN79FP611W; 42) Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN923YV07V; 43)    Системний блок чорного кольору серійний номер 8165D2S; 44)    Системний блок чорного кольору серійний номер 2T25F5J; 45)    Блокнот Notepad із чорновими записами; 46)    Блокнот Notebook AB-57; 47)    Заява на виплату компенсації від 14.06.2019 у кількості 2 шт; 48)    Договір про надання первинної допомоги від 29.08.2019 на 3 аркушах; 49)    Довіреність на ім`я Ошеги Олександра видане ООО «Макси групп Днепр»; 50)    Запит про надання інформації від 16.09.2019 № 37/5; 51)    Постанова про звернення стягнення із супровідним листом на 3 аркушах; 52)    Папка зеленого кольору із документами, а саме реєстр, журнал обліку видачі інструкцій охорони праці на 46 аркушах; 53)    Пам`ятка новоприйнятому працівнику; 54)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 94 аркушах; 55)Журнал з питань пожежної безпеки на 94 аркушах; 56)    Журнал з питань охорони праці на робочому місці на 94 аркушах; 57)    Протокол засідань комісії перевірки знань з питань охорони праці на 2 аркушах; 58)    Наказ №1/4-ОП, додаток до наказу; 59)    Інструкція з охорони праці №1 на 7 аркушах; 60)    Перелік інструкцій, наказ 3-ОП на 1 аркуші; 61)Інструкція з охорони праці №2 на 6 аркушах; 62)    Інструкція з охорони праці №3 на 7 аркушах; 63)    Інструкція з охорони праці №4 на 3 аркушах; 64)    Інструкція з охорони праці №5 на 3 аркушах; 65)    Інструкція з охорони праці №6 на 3 аркушах; 66)    Інструкція з охорони праці №7 на 3 аркушах; 67)    Інструкція з охорони праці №8 на 2 аркушах; 68)Перелік професій та посад працівників на 2 аркушах; 69)    Наказ 5-ОП на 1 аркуші; 70)Порядок обліку нещасних випадків на 8 аркушах; 71)    Наказ 6-ОП на 1 аркуші, додаток до наказу; 72)    посвідчення №000014; 73)    Витяг з протоколу 009 на 3 аркушах; 74)    Наказ №1-ПБ на 1 аркуші; 75)    Порядок проведення вступного інструктажу на 1 аркуші; 76)    Програма первинного інструктажу на 1 аркуші; 77)    Інструкція №1 на 9 аркушах; 78)    Інструкція №2 на 11 аркушах; 79)    Інструкція №3 на 5 аркушах; 80)    Інструкція №4 на 8 аркушах; 81)    Інструкція №5 на 2 аркушах; 82)    Інструкція №6 на 11 аркушах; 83)    Інструкція з пожежної безпеки на 5 аркушах; 84)    Посвідчення № 1505-19/11/3 про проходження навчання; 85)    Протокол № 15-05-19/11 на 1 аркуші; 86)    Наказ №1/3цз на 1 аркуші; 87)    План реагувань на надзвичайні ситуації на 12 аркушах; 88)    Журнал обліку вогнегасників на 46 аркушах; 89)    Посвідчення №301-19/6, №301-19/08, 301-19/7; 90)Витяг з протоколу №301-19 на 4 аркушах; 91)    План етажу на 5 аркушах; 92)    Відомості з реєстру підприємств на 3 аркушах; 93)    Статут ТОВ «АлкайГрупУкраїна» на 6 аркушах; 94)Договір №75865 на 7 аркушах; 95)    Виписка з особовим розрахунком на 2 аркушах; 96)Договір № 1 до трудового контракту на 5 аркушах; 97)    Трудовий контракт на 8 аркушах; 98)    Договір № 88/10/19-х01 на 14 аркушах; 99)    Копія паспорту на 3 аркушах; 100)    Договір № 01/09-19 на 7 аркушах 101)    Договір про надання правової допомоги на 4 аркушах; 102)    Договір оренди обладнання на 10 аркушах; 103)    Розписка на 2 арк; 104)Виписка з реєстру на 19 арк; 105)    Чорнові записи на 5 арк; 106)    Телефон стаціонарний GRAND Stream 6XP1625 107)    Пристрій Dell серійний номер CN-6RDXXF-E2899-573-1B-48AOO із проводом живлення та навушниками; 108)    Системний блок персонального комп`ютеру DELL серійний номер 93OJ302; 109)    Системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору із наліпкою «заводський №419757»; 110)Вебкамера ЛОГІТЕЧ; 111)    Системний блок персонального комп`ютеру DELL серійний номер 7BTCLU1; 112)    Флеш пристрій 7.1 Channel sound; 113)    Системні блоки персональних комп`ютерів із серійними номерами 2NJCKY1, FSP5D2S, 35JV95G, 1W55D29, 3FTF521, 8WTDD2S, 14R502S, CZC2235F2T, 419754, 8NK2F5J, OVN4V6, 3984D2S, CZC240B6JW, 415944, S4AWF64, 2M7J302, 1609001A3S4AAPRW, 7J1W55J, 8495D2S, 27Q5D2S, S46ZF55, 416235, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2169, 416408, DSPO666634, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2135, DSPO686842, 1199001A3934AFLAK, 416233, 60Q9C72, 1KXPB56, 13582, 1S09001A3S4AAMZH, 4HK5HO2, 8044PO2, 410492, BYN5D2S, 50Y3IO2, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 0333, 415942, 415938, 410488, 416231, 1S09001A3S4AFKHC, 410111, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 0145, 1S55D2S, FDOWB5J, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2294, 6PB4D2S, DVJ4D2S, FCD5D2S, 416404, 416082, 419758, 414758, 409675, 417766, 409674, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2498, 409685, 419672, 416410, 408678, 415952, 2 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2500 та 2547, 7255d2s, 5PB5D2S, DRX4D2S, JPNDLY1, 6134PO2, DR85D2S, 410333, 14950512244, 128346084, 410099, 416221, 417785, 416074, 3R7J302, 9155D2S, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2067, 416080, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2121, 409711, 3JR5DES, 2551PO2, 6L56D2S, 2HF4D2S, 416079, 416409, 415939, 417784, HL7J302, 7CJCKY1, HTX3PO2, 8FJJFX1, 416394, 6L4V102, 416394, 8FJJFX1, HTX3PO2, 7C5CKY1, HL7J302, 417784, 415939, 416403, 416079, 2HF4D2S, D795D2S, 1909001A3S4ABYKR, 1909001A3P2BHC30, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2102, 419756, JZNDLY1, 6DQ5D29, H6K8341, FKYVB5J, FV85952, 7143514, 409788, 416402, 416393, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2066, 419676, 41036, OVN4V6. 114) Записна книжка коричневого кольору із чорновими записами; 115) Записна книжка синього кольору із чорновими записами; 116) Мобільний телефон Blackview сірого кольору у вимкненому стані із пошкодженим екраном; 117) Комп`ютерні монітори у кількості 158 штук; 118) Системний блок №409681; 119) Навушники у кількості 87 штук; 
		Комп`ютерні монітори у кількості 158 штук та 2 пари навушників, було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , оскільки вказані речі не містять на собі інформації, яка є необхідною для притягнення осіб до встановленою законом відповідальності.
		Вилучені чорнові записи та інформація на комп`ютерній техніці беззаперечно вказують на існування за вказаною адресою «Call  Center», який здійснює протиправну діяльність, де під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, та інших шахрайських схемах де здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР  телефонії.
		Крім того, особи які займали вказане приміщення та були учасниками обшуку не змогли пояснити що саме це все за комп`ютерна техніка, її походження та для чого вона використовувалась, тим самим намагались ввести слідство в оману з метою приховування своїх незаконних дій. Крім того, у приміщенні де проходив обшук, не було виявлено жодного документу будь-якого підприємства якому належить вказана техніка та документів які б свідчили про особу, яка орендує вказане приміщення. Крім того особи, які займали приміщення, під час початку обшуку пояснювали що вони знаходься тут випадково та вони ніде не працюють. 
		Вилучені речі, предмети та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження та також можуть містити на собі сліди злочину або інформацію про його скоєння. У зв`язку із викладеним, 28.12.2019 усі речі, предмети та документи, які були вилучені 27.12.2019, в ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. 
		Крім того, на теперішній час виникла нагальна необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних експертиз щодо усієї вилученої комп`ютерної техніки, з метою встановлення механізму вчинення злочину, програмного забезпечення через яке здійснюється шахрайство, серверів де здійснюється обробка та збереження даних, механізму виводу незаконно здобутих грошових коштів, їх конвертування та відмивання. Проведення експертизи щодо такої великої кількості комп`ютерної техніки потребує значного часу. 
		З метою збереження речових доказів для повного, всебічного та неупередженого розгляду справи, слідчий просив накласти на вилучені речі арешт.
		В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, направили заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали. 
		Клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення власників майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України 
		Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
		Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
		Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину. 
		Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
		Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. 
		Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
		Дослідивши матеріаликлопотання,з метоюповноти,всебічності танеупередженого розслідуваннякримінального провадження,слідчий суддяприходить довисновку пронаявність правовихпідстав дляарешту майната задоволення клопотання оскільки було зазначене і вилучено на підставі ухвали слідчого судді, відповідає вимогам ст.98 КПК України .
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,98, 132,167,170-173,309,372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
		у х в а л и в :
		Клопотання задовольнити.
		Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 27.12.2019 за адресою: місто Дніпро, вулиця Січових стрільців, будинок 21а у кримінальному провадженні № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, а саме на:
		1)    Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору із наліпкою «Заводський № 415945»;
		2)    Зошит … із чорновими записами на 96 аркушах.;
		3)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 415934»;
		4)    Монітор Philips;
		5)    Навушники SENNHEISER;
		6)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 416228»;
		7)    Монітор Philips;
		8)    Навушники SENNHEISER;
		9)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 415945»;
		10)    Монітор Philips;
		11)    Навушники SENNHEISER;
		12)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 6444р02» марки DELL;
		13)    Монітор Philips;
		14)    Навушники SENNHEISER;
		15)    Системний блок персонального комп`ютера із серійним № 3CF4D2S, марки DELL;
		16)    Монітор Philips;
		17)    Навушники SENNHEISER;
		18)    Чорнові записи на 17 аркушах;
		19)    Чорнові записи (із шухляди) на 291 аркуші та блокнот зеленого кольору із чорновими записами;
		20)    Чорнові записи на 1 аркуші, зошит із малюнком та надписом «must Visit this place» із записами на 96 аркушах, зошит білого кольору прошитий ліворуч із надписом «I`m watching You» на 96 аркушах;
		21)    Системний блок персонального комп`ютера із наліпкою «Заводський № 409712»;
		22)    Монітор Philips;
		23)    Колонки Геніус;
		24)    Інформаційний стенд із назвою «Рекомендації сотрудникам отдела продаж»;
		25)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416076»;
		26)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416411»;
		27)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «заводський номер 416225»;
		28)    Комп`ютерний сервер марки HP серійний номер CZJ4500D9J, із наліпкою з надписом user name: Administrator Password: 4VUC2REK;
		29)    Комп`ютерний сервер EATON 9130, серійний номер GJ281AO425;
		30)    Блок безперебійного живлення EATON модель 5Е650І49В;
		31)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: BM7J302»;
		32)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: 2WX3P02»;
		33)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: BFZH302»;
		34)    Системний блок чорного кольору із наліпкою «ServiceTag: FT5502S»;
		35)    Монітори марки Phillips у кількості 5 штук;
		36)    Монітор Samsung;
		37)    Система відеоспостереження Provision iSR модель SA-8200N+;
		38)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN002D6146;
		39)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN79FP63NB;
		40)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN81FP63LK;
		41)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN79FP611W;
		42)    Комп`ютерний сервер марки НР серійний номер CN923YV07V;
		43)    Системний блок чорного кольору серійний номер 8165D2S;
		44)    Системний блок чорного кольору серійний номер 2T25F5J;
		45)    Блокнот Notepad із чорновими записами;
		46)    Блокнот Notebook AB-57;
		47)    Заява на виплату компенсації від 14.06.2019 у кількості 2 шт;
		48)    Договір про надання первинної допомоги від 29.08.2019 на 3 аркушах;
		49)    Довіреність на ім`я Ошеги Олександра видане ООО «Макси групп Днепр»;
		50)    Запит про надання інформації від 16.09.2019 № 37/5;
		51)    Постанова про звернення стягнення із супровідним листом на 3 аркушах;
		52)    Папка зеленого кольору із документами, а саме реєстр, журнал обліку видачі інструкцій охорони праці на 46 аркушах;
		53)    Пам`ятка новоприйнятому працівнику;
		54)    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 94 аркушах;
		55)    Журнал з питань пожежної безпеки на 94 аркушах;
		56)    Журнал з питань охорони праці на робочому місці на 94 аркушах;
		57)    Протокол засідань комісії перевірки знань з питань охорони праці на 2 аркушах;
		58)    Наказ №1/4-ОП, додаток до наказу;
		59)    Інструкція з охорони праці №1 на 7 аркушах;
		60)    Перелік інструкцій, наказ 3-ОП на 1 аркуші;
		61)    Інструкція з охорони праці №2 на 6 аркушах;
		62)    Інструкція з охорони праці №3 на 7 аркушах;
		63)    Інструкція з охорони праці №4 на 3 аркушах;
		64)    Інструкція з охорони праці №5 на 3 аркушах;
		65)    Інструкція з охорони праці №6 на 3 аркушах;
		66)    Інструкція з охорони праці №7 на 3 аркушах;
		67)    Інструкція з охорони праці №8 на 2 аркушах;
		68)    Перелік професій та посад працівників на 2 аркушах;
		69)    Наказ 5-ОП на 1 аркуші;
		70)    Порядок обліку нещасних випадків на 8 аркушах;
		71)    Наказ 6-ОП на 1 аркуші, додаток до наказу;
		72)    посвідчення №000014;
		73)    Витяг з протоколу 009 на 3 аркушах;
		74)    Наказ №1-ПБ на 1 аркуші;
		75)    Порядок проведення вступного інструктажу на 1 аркуші;
		76)    Програма первинного інструктажу на 1 аркуші;
		77)    Інструкція №1 на 9 аркушах;
		78)    Інструкція №2 на 11 аркушах;
		79)    Інструкція №3 на 5 аркушах;
		80)    Інструкція №4 на 8 аркушах;
		81)    Інструкція №5 на 2 аркушах;
		82)    Інструкція №6 на 11 аркушах;
		83)    Інструкція з пожежної безпеки на 5 аркушах;
		84)    Посвідчення № 1505-19/11/3 про проходження навчання;
		85)    Протокол № 15-05-19/11 на 1 аркуші;
		86)    Наказ №1/3цз на 1 аркуші;
		87)    План реагувань на надзвичайні ситуації на 12 аркушах;
		88)    Журнал обліку вогнегасників на 46 аркушах;
		89)    Посвідчення №301-19/6, №301-19/08, 301-19/7;
		90)    Витяг з протоколу №301-19 на 4 аркушах;
		91)    План етажу на 5 аркушах;
		92)    Відомості з реєстру підприємств на 3 аркушах;
		93)    Статут ТОВ «АлкайГрупУкраїна» на 6 аркушах;
		94)    Договір №75865 на 7 аркушах;
		95)    Виписка з особовим розрахунком на 2 аркушах;
		96)    Договір № 1 до трудового контракту на 5 аркушах;
		97)    Трудовий контракт на 8 аркушах;
		98)    Договір № 88/10/19-х01 на 14 аркушах;
		99)    Копія паспорту на 3 аркушах;
		100)    Договір № 01/09-19 на 7 аркушах
		101)    Договір про надання правової допомоги на 4 аркушах;
		102)    Договір оренди обладнання на 10 аркушах;
		103)    Розписка на 2 арк;
		104)    Виписка з реєстру на 19 арк;
		105)    Чорнові записи на 5 арк;
		106)    Телефон стаціонарний GRAND Stream 6XP1625
		107)    Пристрій Dell серійний номер CN-6RDXXF-E2899-573-1B-48AOO із проводом живлення та навушниками;
		108)    Системний блок персонального комп`ютеру DELL серійний номер 93OJ302;
		109)    Системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору із наліпкою «заводський №419757»;
		110)    Вебкамера ЛОГІТЕЧ;
		111)    Системний блок персонального комп`ютеру DELL серійний номер 7BTCLU1;
		112)    Флеш пристрій 7.1 Channel sound;
		113)    Системні блоки персональних комп`ютерів із серійними номерами 2NJCKY1, FSP5D2S, 35JV95G, 1W55D29, 3FTF521, 8WTDD2S, 14R502S, CZC2235F2T, 419754, 8NK2F5J, OVN4V6, 3984D2S, CZC240B6JW, 415944, S4AWF64, 2M7J302, 1609001A3S4AAPRW, 7J1W55J, 8495D2S, 27Q5D2S, S46ZF55, 416235, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2169, 416408, DSPO666634, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2135, DSPO686842, 1199001A3934AFLAK, 416233, 60Q9C72, 1KXPB56, 13582, 1S09001A3S4AAMZH, 4HK5HO2, 8044PO2, 410492, BYN5D2S, 50Y3IO2, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 0333, 415942, 415938, 410488, 416231, 1S09001A3S4AFKHC, 410111, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 0145, 1S55D2S, FDOWB5J, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2294, 6PB4D2S, DVJ4D2S, FCD5D2S, 416404, 416082, 419758, 414758, 409675, 417766, 409674, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2498, 409685, 419672, 416410, 408678, 415952, 2 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2500 та 2547, 7255d2s, 5PB5D2S, DRX4D2S, JPNDLY1, 6134PO2, DR85D2S, 410333, 14950512244, 128346084, 410099, 416221, 417785, 416074, 3R7J302, 9155D2S, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2067, 416080, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2121, 409711, 3JR5DES, 2551PO2, 6L56D2S, 2HF4D2S, 416079, 416409, 415939, 417784, HL7J302, 7CJCKY1, HTX3PO2, 8FJJFX1, 416394, 6L4V102, 416394, 8FJJFX1, HTX3PO2, 7C5CKY1, HL7J302, 417784, 415939, 416403, 416079, 2HF4D2S, D795D2S, 1909001A3S4ABYKR, 1909001A3P2BHC30, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2102, 419756, JZNDLY1, 6DQ5D29, H6K8341, FKYVB5J, FV85952, 7143514, 409788, 416402, 416393, 1 без серійного номеру з інвентаризаційним номером 2066, 419676, 41036, OVN4V6.
		114) Записна книжка коричневого кольору із чорновими записами; 
		115) Записна книжка синього кольору із чорновими записами; 
		116) Мобільний телефон Blackview сірого кольору у вимкненому стані із пошкодженим екраном;
		117) Комп`ютерні монітори у кількості 158 штук; 
		118) Системний блок №409681; 
		119) Навушники у кількості 87 штук;
		Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
		Виконання ухвалидоручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження. 
		 
		Слідчий суддя Октябрського 
		районного суду м.Полтави ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...