Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 569/904/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Надіслано для оприлюднення: 31.01.2020. Зареєстровано: 02.02.2020. Забезпечено надання загального доступу: 04.02.2020.
Дата набрання законної сили: 30.01.2020
Номер судового провадження: 1-кп/569/687/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019140400000033

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 569/904/20
		1-кп/569/687/20
		 
		УХВАЛА
		 
		 
		 
		30 січня 2020 року м.Рівне 
		 
		Колегія суддів Рівненського міського суду в складі :
		головуючого судді - ОСОБА_1 ,
		суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
		за участю секретаря судового засідання  ОСОБА_4 ,
		прокурора - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
		обвинуваченого  ОСОБА_7 ,
		та його захисника  адвоката ОСОБА_8 ,
		обвинуваченого  ОСОБА_9 ,
		та його захисників  адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
		обвинуваченої  ОСОБА_12 ,
		та її захисника  адвоката ОСОБА_13 ,
		потерпілого  ОСОБА_14 ,
		 
		розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рівне кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140400000033 від 26.04.2019 року відносно
		ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
		ОСОБА_9 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
		ОСОБА_12 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України,
		 
		                          В С Т А Н О В И Л А:
		17 січня 2020 року до Рівненського міського суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019140400000033від 26.04.2019року відносно  ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України.
		21 січня 2020 року ухвалою суду вказане кримінальне провадження призначене до підготовчого судового засідання.
		В підготовчому судовому засіданні учасники судового провадження проти призначення справи до судового розгляду та відкритого судового розгляду не заперечили.
		Сторона захисту подало клопотання, щодо виклик свідків для допиту, а також витребування доказів.
		Клопотань про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження не надходило.
		 
		Заслухавши прокурора, обвинувачених та їх захисників, потерпілого, вивчивши обвинувальний акт, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає призначенню до судового розгляду, з наступних підстав.
		Угод про визнання винуватості чи про примирення у порядку ст. 468-475 КПК України до суду не надійшло. Підстав для закриття кримінального провадження не вбачається. Обвинувальний акт складено у відповідності до вимог КПК України, при його затвердженні прокурором дотримані вимоги закону. Підстав для направлення обвинувального акту для визначення підсудності не встановлено, дане кримінальне провадження підсудне Рівненському міському суду Рівненської області.
		Враховуючи те, що не має підстав для прийняття рішень, визначених п.1-4 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд приходить до висновку, що дане кримінальне провадження слід призначити до судового розгляду.
		Частиною 2 ст. 315 КПК України передбачено, що з метою підготовки до судового розгляду суд визначає дату та місце проведення судового розгляду, з`ясовує у відкритому чи закритому судовому засідання необхідно здійснювати судовий розгляд, з`ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних речей чи документів, здійснення судового розгляду в закритому засіданні, вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.
		Клопотання сторони захисту з приводу виклику та допиту в судовому засіданні свідків не підлягає до задоволення, оскільки захисники не надали суду докази про відкриття матеріалів стороні обвинувачення у відповідності до ч. 11 ст. 290 КПК України.
		Окрім того суд роз`яснює, що у відповідності до вимог КПК України, сторона захисту не позбавлена заявити клопотання з приводу виклику та допиту свідків в судовому засіданні.
		Згідно ч. 4 ст. 42 КПК України обвинувачений має право збирати і подавати суду докази.
		Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює.
		Сторона захисту звернулась з клопотанням до Головного управління ДПС у Хмельницькій області про надання інформації щодо сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість від контрагента ППФ « Мека».
		Головне Управління ДПС у Хмельницькій області відмовилося надати запитувану інформацію, оскільки дана інформація з обмеженим доступом.
		Також сторона захисту звернулось з запитом до Першого Українського банку та приватного підприємства «Буд Кепітал Менеджмент» щодо надання інформації, яке на думку захисту має важливе значення у кримінальному провадженні.
		Однак оскільки дана інформація містить комерційну та банківську таємницю, у наданні відповіді було відмовлено.
		З метою підготовки до судового розгляду, сприяння стороні захисту реалізацію на збирання доказів, з метою недопущення порушення права на захист, клопотання щодо витребовування доказів підлягає до задоволення.
		 
		Керуючись ст. 314-316 КПК України, колегія суддів, 
		                    У Х В А Л И Л А :
		Кримінальне провадження про обвинувачення  ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області на 10 год. 00 хв. 02 березня 2020 року.
		В судове засідання викликати прокурора, обвинувачених, захисників,потерпілого.
		Клопотання сторони захисту щодо виклику та допиту свідків відмовити як передчасне, роз`яснивши право повторно заявити клопотання щодо виклику та допиту свідків під час судового розгляду, з дотримання відкриття додаткових матеріалів стороні обвинувачення.
		Клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_13 щодо тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
		Надати адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходиться у володінні Головного управління ДПС у Хмельницькій області ( 29000 м.Хмельницький, вул. Пилипчука, 17), а саме витребувати наступну інформацію:
		- Чи відображено в даних Податкової декларації з податку на додану вартість ПП БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ код ЄДРПОУ  38353447 (ІПН 383534422252)за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2019 року формування Податкового кредиту від контрагента Постачальника ППФ МЕКА код ЄДРПОУ - 32089399 (ІПН 320893917163) за податковими накладними сформованими та зареєстрованими Постачальником ППФ МЕКА код ЄДРПОУ - 32089399 (ІПН 320893917163) за травень 2019 року.
		- На яку суму сформовано податковий кредит з податку на додану вартість ПП БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ код ЄДРПОУ  38353447 (ІПН 383534422252) за період з 01.05.2019 року по 30.11.2019року у розрізі контрагентів, зокрема від контрагента Постачальника ППФ МЕКА код ЄДРПОУ - 32089399 (ІПН 320893917163).
		Надати адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходиться у володінні акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» ( 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4), а саме витребувати наступну інформацію:
		- Посади, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які можу здійснювати видаткові операції (перерахування коштів, зняття готівки тощо) від імені ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) з рахунків ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) відкритих в банку АТ «ПУМБ».
		- Скільки ключів електронного цифрового підпису, які діяли станом на 13.05.2019 року, згенеровано у Вашого клієнта ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) у АТ «ПУМБ» для роботи в інтернет-банкінгу АТ «ПУМБ», в т.ч. для підпису платіжних доручень (вкажіть дати генерації, тип ключів ЕЦП, ПІБ власників ключів та посади власників ключів).
		- В який спосіб ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) здійснило перерахунок коштів в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. з рахунку № НОМЕР_1 (код банку 334851) для ППФ «Мека» (код ЄДРПОУ 32089399) нарахунок № НОМЕР_2 (код банку 333391) згідно платіжного доручення № 394 від 13 травня 2019 року (шляхом формування та підпису електронного документу через систему інтернет-банкінгу чи платіжне доручення було подане у відділення банку на паперовому носії).
		- Посаду, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка сформувала, підписала та надіслала/надала для АТ «ПУМБ» платіжне доручення №394 від 13 травня 2019 року, щодо перерахунку коштів в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. з рахунку ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) № НОМЕР_1 (код банку 334851) для ППФ «Мека» (код ЄДРПОУ 32089399) нарахунок № НОМЕР_2 (код банку 333391).
		Надати адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходиться у володінні приватного підприємства «Буд Кепітал Менеджмент» ( 29019, м.Хмельницький, вул.Ковпака, 11), а саме витребувати наступну інформацію:
		- Посади, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які можуть здійснювати видаткові операції (перерахування коштів, зняття готівки тощо) від імені ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) з рахунків ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) відкритих в банку АТ «ПУМБ» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»).
		- Скільки ключів електронного цифрового підпису, які діяли станом на 13.05.2019 року, згенеровано для ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) у АТ «ПУМБ» для роботи в інтернет-банкінгу АТ «ПУМБ», в т.ч. для підпису платіжних доручень (вкажіть дати генерації, тип ключів ЕЦП, ПІБ власників ключів та посади власників ключів).
		- В який спосіб ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) здійснило перерахунок коштів в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. з рахунку № НОМЕР_1 (код банку 334851) для ППФ «Мека» (код ЄДРПОУ 32089399) нарахунок № НОМЕР_2 (код банку 333391) згідно платіжного доручення № 394 від 13 травня 2019 року (шляхом формування та підпису електронного документу через систему інтернет-банкінгу чи платіжне доручення було подане у відділення банку на паперовому носії).
		- Посада, прізвище, ім`я, по батькові особи, яка сформувала, підписала та надіслала/надала для АТ «ПУМБ» платіжне доручення №394 від 13 травня 2019 року, щодо перерахунку коштів в сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. з рахунку ПП «Буд Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38353447) № НОМЕР_1 (код банку 334851) для ППФ «Мека» (код ЄДРПОУ 32089399) нарахунок № НОМЕР_2 (код банку 333391).
		Строк дії ухвали в частині тимчасового доступу до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
		У разі невиконання ухвали в частині тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.            
		Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на вирок або на ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру.
		 
		Головуючий суддя :                 ОСОБА_1 
		 
		Суддя :                         ОСОБА_2 
		 
		Суддя :                         ОСОБА_3

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...