Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/2309/20-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 31.01.2020. Зареєстровано: 02.02.2020. Забезпечено надання загального доступу: 04.02.2020.

Номер судового провадження: 1-кс-8181/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019000000002328

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/2309/20-к 
		Примірник № ___
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
		В С Т А Н О В И В:
		20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
		До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
		У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. 
		Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
		З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінальне провадження № 42019000000002328 відомості про яке 01.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинив замах на розтрату заставленого майна, чим спричиняє збитки державі.
		Встановлено, що між, Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі (далі  Банк) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , (далі  ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або позичальник або боржник або банкрут) в якості позичальника було укладено дванадцять кредитних договорів № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012, в рамках яких позичальнику були надані кредитні кошти та станом на 01.10.2019 заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить еквівалент 1 278 748 523,77 грн.
		У забезпечення виконання зобов`язань позичальника за вказаними кредитними договорами були укладені два іпотечні договори та тринадцять договорів застави, за умовами яких в іпотеку та заставу Банку позичальником були передані: майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ; піонерський табір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; обладнання; транспортні засоби; товари в обороті.
		Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.03.2019 відкрито провадження у справі № 910/2592/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
		Ухвалами господарського суду м. Києва від 29.05.2019 та від 28.08.2019 у справі № 910/2592/19 визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпеченим кредитором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 773 854 193,00 грн.
		Постановою господарського суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 910/2595/19 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 . 
		Наразі, в ході ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором банкрута замовлено, а організатором аукціону Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було організовано та проведено декілька аукціонів з продажу майна боржника, до якого входить і майно, яке перебуває в заставі/іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 
		Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що 17.10.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення № 1/17-10-19 від 17.10.2019 (публікація № 63576, ІНФОРМАЦІЯ_7 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у складі лоту № 1 «Усі види майнових активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: нерухоме майно, рухоме майно, обладнання, автомобілі, інше рухоме майно, дебіторська заборгованість, права вимоги, корпоративні права та цінні папери» (далі  Лот № 1).
		Умовами другого повторного аукціону, призначеного на 18.11.2019, передбачено, що до продажу ліквідатором боржника запропоновано усі активи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які включені до складу єдиного Лоту № 1.
		Також, з тексту оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у складі ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що термін для подання заявок особами, які зацікавлені в придбанні майна боржника, був невиправдано коротким та склав лише 5 робочих днів.
		У встановленні короткого терміну подання заявок для участі в аукціоні та відповідно для сплати гарантійного внеску в розмірі 49 588 637,65 грн. вбачається штучне створення перешкоди для участі осіб, які зацікавлені в придбанні майна боржника, та не можуть бути розцінені як розумні дії ліквідатора банкрута, спрямовані на досягнення основної мети проведення аукціону  відчуження майна банкрута за максимальною ціною.
		Початкова вартість Лоту № 1 на другому повторному аукціоні складає 495 886 376,50 грн.
		При цьому, визначена ліквідатором ОСОБА_4 початкова вартість майна, яке запропоновано до продажу, що є предметом застави/іпотеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є сумнівною, необґрунтованою, непогодженою з заставним кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснена ліквідатором з порушенням норм чинного законодавства України та відповідно є такою, що не може бути використана при продажу майна банкрута.
		При визначені початкової вартості майна банкрута у складі Лоту № 1 ліквідатор ОСОБА_4 керувався інформацією, наведеною в звітах про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
		Як вбачається зі звіту про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, суб`єктом оціночної діяльності було проведено оцінку ринкової вартості майнового комплексу з усіма інженерними комунікаціями, залізничними, автомобільними та іншими шляхами, спорудами, мережами, газовим господарством, підводами та сполученнями за адресою: АДРЕСА_1 .
		Вказаний об`єкт нерухомості перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Іпотечного договору № 27107Z113 від 19.06.2007. 
		Загальна площа зазначеного майнового комплексу у звіті про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019 вказана в розмірі 74 066,50 кв.м, тобто суб`єктом оціночної діяльності була визначена вартість саме такого розміру нерухомості. 
		Проте, згідно з оголошенням про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 у складі Лоту № 1 виставлений на продаж ліквідатором загальною площею 74 926,2 кв.м.
		Відтак, початкова вартість частини майнового комплексу площею в розмірі 859,7 кв.м взагалі не була визначена у встановленому законом порядку ані суб`єктом оціночної діяльності, ані ліквідатором боржника.
		Тобто 859,7 кв.м об`єкта нерухомості безкоштовно відчужується ліквідатором ОСОБА_4 на аукціоні з продажу майна банкрута, що є беззаперечним порушенням приписів статті 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 73 Кодексу України з процедур банкрутства, які забороняють ліквідатору безкоштовне відчуження майна боржника, а навпаки, зобов`язують забезпечити відчуження активів за найвищою ціною. 
		14.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було винесено ухвалу про арешт майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заставне майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
		17.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про другий повторний аукціон з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складі Лот №1: Усі види майнових активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ. Згідно оголошення розмір гарантійного внеску становить 10% початкової вартості  «Лот №1: 10% від початкової вартості, що складає 49 558 637 гривень 65 копійок без ПДВ». Учасниками аукціону вноситься гарантійний внесок -10% від початкової вартості майна на рахунок організатора аукціону ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Реквізити рахунків для сплати гарантійних внесків: - п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 ; - п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФУ НОМЕР_5 ; - п/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ; - п/р НОМЕР_8 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_9 .
		18.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення, що другий повторний аукціон проведений товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складі Лот №1, відбувся о 12:00 годині 18.11.2019 року. Результат аукціону: початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ; вартість продажу  49588637,20, без ПДВ; переможець аукціону: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
		Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( п/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 ; п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 ; п/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ; п/р НОМЕР_8 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_9 ) за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019, а також отримання належним чином завірених копій документів, наданих власником рахунку під час його відкриття, що має безпосереднє значення для досудового розслідування, оскільки зазначена інформація та документи, можуть бути використанні у якості доказів за кримінальним провадженням.
		Вказаною інформацією володіє в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи. 
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
		Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
		У Х В А Л И В :
		Клопотання задовольнити частково.
		Надати ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
		до оригіналів кредитних справ з додатками по дванадцяти договорам укладеними між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме договри: № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012 з можливістю їх вилучення в оригіналах.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя: ОСОБА_1  
		Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
		Примірник № 1  знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2309/20-к
		Примірник № 2  наданий слідчому ОСОБА_3 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...