Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 367/794/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 12.02.2020. Зареєстровано: 13.02.2020. Забезпечено надання загального доступу: 17.02.2020.
Дата набрання законної сили: 10.06.2020
Результат оскарження 10.06.2020 Київський апеляційний суд: залишено без змін ухвалу (постанову) суду першої інстанції
Номер судового провадження: 1-кс/367/273/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019111200000878

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		                           Справа № 367/794/20
		Провадження № 1-кс/367/273/2020
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		12 лютого 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
		слідчого судді   ОСОБА_1 ,
		при секретарі  ОСОБА_2 ,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,
		в с т а н о в и в :
		До суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор просить накласти арешт шляхом заборони розпорядження, відчуження об`єктами нерухомого майна, а саме на: - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1376898232109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355543632109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , 1є АДРЕСА_3 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377082832109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320676932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4634, площею 0,0195 га, адреса: АДРЕСА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320776432109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4630, площею 0,0106 га, адреса: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320761932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4629, площею 0,0067 га, адреса: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320770732109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4628, площею 0,0162 га, адреса: АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320796332109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4623, площею 0,0108 га, адреса: АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
		В клопотанні зазначає, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000878 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (далі  АКБ «Укрсоцбанк»), правонаступником якого є АТ «АЛЬФА-БАНК», та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1995, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), 23 вересня 2008 року укладено Договір кредиту № 2008/13-1-08/465 відповідно до якого ОСОБА_7 отримав у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 348 000,00 доларів США. Кредитні кошти надавались ОСОБА_7 з метою інвестування в нерухомість, а саме незакінчений будівництвом котедж АДРЕСА_8 . З метою забезпечення виконання ОСОБА_7 своїх зобов`язань за Договором кредиту № 2008/13-1-08/465, 23.09.2008 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 укладено Іпотечний договір, відповідно до якого останній передав в іпотеку Банку майнові права на незакінчений будівництвом котедж № 58, загальною проектуємою площею 273,62 кв.м., який будується, за адресою: АДРЕСА_9 . Право набуття у власність ОСОБА_7 в майбутньому вказаного нерухомого майна підтверджувалась Договором № 59Р/99 резервування приміщення від 04.09.2008, укладеним з ТОВ «Чисте місто» (фактичний забудовник), Договором комісії № Б-215/2008 щодо купівлі цінних паперів (емітент  ТОВ «Чисте місто») від 04.09.2008 року, укладеним з ТОВ «Альянс-Трейд», а також документами про фінансування ОСОБА_7 будівництва за рахунок власних коштів. Цього ж дня, 23.09.2008 року, між Банком та ОСОБА_7 також укладено Договір застави цінних паперів № 06-09/2072, а саме іменних, безпроцентних (цільових) облігацій, емітованих ТОВ «Чисте місто», номінальною вартістю одного цінного паперу  1,00 грн., у кількості 875 584 штук. Отримавши кредитні грошові кошти та придбавши за них незакінчений будівництвом котедж, ОСОБА_7 протягом 2008  2014 років періодично виконував свої зобов`язання за Договором кредиту № 2008/13-1-08/465 від 23.09.2008 року. Однак, як з`ясувалось у подальшому, ОСОБА_7 , не маючи наміру повертати Банку всі отримані ним кредитні кошти, умисно періодично здійснював часткове погашення заборгованості по кредиту та по процентах за користування ним, щоб відволікти увагу працівників АКБ «Укрсоцбанк» від іпотечного майна, оскільки у вказаний період ним вчинялись активні дії з приховання цього майна та недопущення передачі його в іпотеку Банку, реконструкції та продажу його третім особам. Так, закінчивши у вересні 2009 року спільно з ТОВ «Чисте місто» будівництво котеджу № 58, фактично розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 99, ОСОБА_7 з метою отримання свідоцтва про право власності на даний котедж, подав до виконавчого комітету Одеської міської ради відповідні документи, у яких ним умисно була зазначена вже інша його адреса, а саме: АДРЕСА_10 , а також збільшена загальна площа  до 345,0 кв.м. На підставі зазначених документів 14.12.2009 року ОСОБА_7 видано Свідоцтво про право власності на будівлю № НОМЕР_3 пансіонату сімейного відпочинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . У подальшому, 15.12.2009 року комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» зареєстровано право власності ОСОБА_7 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна. Однак, протягом наступних двох робочих днів після реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно, ОСОБА_7 не повідомив про даний факт АКБ «Укрсоцбанк» та не вжив заходів до укладення з Банком додаткової угоди до Іпотечного договору від 23.09.2008 з метою зміни опису предмета іпотеки: з майнових прав на незакінчений будівництвом котедж  на вже безпосередньо готовий об`єкт нерухомого майна, як то передбачено п.1.3.1.1. Договору кредиту № 2008/13-1-08/465 від 23.09.2008 року. ОСОБА_7 достовірно знав та розумів, що у разі повідомлення Банку та укладення додаткової угоди до Іпотечного договору, даний об`єкт нерухомого майна, а саме будівля № 58 пансіонату сімейного відпочинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , стане іпотечним майном і у разі невиконання ним своїх зобов`язань за Договором кредиту № 2008/13-1-08/465 від 23.09.2008 року (неповернення кредитних коштів), Банком буде звернуто стягнення на це майно. Враховуючи те, що ОСОБА_7 не мав наміру повертати АКБ «Укрсоцбанк» кредитні кошти, якими він заволодів шахрайським шляхом, а також передавати в іпотеку Банку придбане та добудоване за ці кошти вищевказане нерухоме майно, останній, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Чисте місто», вирішив шляхом проведення реконструкції поділити приміщення будівлі № 58 пансіонату сімейного відпочинку на окремі квартири та продати їх третім особам. При цьому, діючи умисно, з метою приховання від Банку факту належності ОСОБА_7 на праві власності будівлі № 58 пансіонату сімейного відпочинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського,101-А, останній, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Чисте місто» та одним із співвласників цього Товариства  ОСОБА_8 , у квітні 2014 року уклав з ТОВ «Чисте місто» ряд «фіктивних» договорів, та у вересні 2014 року додаткових угод до них, про пайову участь у будівництві об`єктів нерухомого майна, а саме проведення реконструкції приміщень вказаної будівлі № 58. Відповідно до положень вказаних договорів, спільна діяльність, що регулюються ними, мала виключно одну мету  реконструкцію приміщень, та не мала на меті отримання сторонами сумісних доходів, прибутків, чи будь-яких інших активів або майна. Більше того, додатковими угодами до основних договорів частки сторін у вже реконструйованому житловому будинку АДРЕСА_11 були розподілені наступним чином: ОСОБА_7  0,00%; ТОВ «Чисте місто» - 100,00%. Тобто, фактично ОСОБА_7 безоплатно було передано право власності на квартири, на які внаслідок реконструкції було розподілено приміщення № 58, ТОВ «Чисте місто», що ще раз підтверджує факт «фіктивності» цих договорів та умисел ОСОБА_7 на заволодіння грошовими коштами АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах. У вересні 2014 року ОСОБА_7 через «формального» власника  ТОВ «Чисте місто» продано третім особам 7 квартир (з 7 по 13) у будинку АДРЕСА_11 (на загальну суму 243 500 доларів США). Інші 6 квартир (з 1 по 6) у цьому ж будинку ще раніше, у період приблизно з жовтня по травень 2014 року, були продані третім особам ОСОБА_8 , який діяв від імені ОСОБА_7 (на загальну суму приблизно 300 000 доларів США). Надалі, ОСОБА_7 , заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, за які було придбано і добудовано об`єкт нерухомого майна, та який умисно не був переданий ним в іпотеку Банку, за отримані від реалізації даного нерухомого майна грошові кошти у 2017 році спільно з депутатом Ірпінської міської ради ОСОБА_4 , 1992 року народження (є членом партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»), побудував на земельній ділянці, розташованій по вул. Богдана Хмельницького, 1-д, у смт. Гостомель, м. Ірпінь Київської області 12 житлових будинків (таунхаусів), більшу частину з яких вже реалізував третім особам, отримавши доходи, іншу частину  активно реалізовує на теперішній час. При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи, що АКБ «Укрсоцбанк» буде вживати заходи до стягнення з нього заборгованості за Договором кредиту № 2008/13-1-08/465 від 23.09.2008 року, у тому числі шляхом звернення з відповідними позовами до суду та заявами про їх забезпечення, діючи умисно, з метою уникнення можливого арешту належного йому на праві власності майна або звернення стягнення на нього за рішенням суду в рахунок погашення заборгованості, у грудні 2015 року на підставі договорів дарування передав безоплатно у власність своїй доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_4 , виданий 17.01.2013 року Подільським РВ ГУ ДМС України у м. Києві, РНОКПП НОМЕР_5 ), та дружині  ОСОБА_9 , 1966 року народження (паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.02.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП НОМЕР_7 ), все належне йому раніше на праві власності нерухоме майно. Земельна ділянка кадастровий номер 3210945900:01:040:0040, площею 0,1500 га, за адресою: АДРЕСА_5 , яка у подальшому була розподілена на 13 окремих земельних ділянок (на підставі Рішення виконкому Гостомельської селищної ради Київської області № 81/2 від 12.07.2017 року) та на якій фактично за кредитні кошти АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 побудовано вищевказані житлові будинки (таунхауси), також у грудні 2015 року за договором дарування від 18.12.2015 року перейшла безоплатно у власність ОСОБА_6 . Станом на 03.12.2019 року загальна заборгованість ОСОБА_7 перед АТ «АЛЬФА-БАНК» (є правонаступником АТ «Укрсоцбанк») за Договором кредиту № 2008/13-1-08/465 від 23.09.2008 року становить 557 212,25 доларів США (в еквіваленті 13 349 331,13 грн.), з яких: 274 137,28 доларів США (6 567 603,86 грн.)  заборгованість за кредитом; 176 816,04 доларів США (4 236 044,46 грн.)  заборгованість за відсотками; 106 258,93 доларів США (2 545 682,80 грн.)  розмір пені. Таким чином, АТ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «АЛЬФА-БАНК») спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а саме в сумі 557 212,25 доларів США (в еквіваленті 13 349 331,13 грн.). У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане вище майно, а саме житлові будинки 1д/4; 1д/5, АДРЕСА_12 набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки останні фактично побудовані ОСОБА_7 за кредитні кошти АКБ «Укрсоцбанк». Крім того, зазначені вище житлові будинки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме щодо: документального оформлення як усіх дозвільних документів для будівництва вказаних житлових будинків так і усіх документів пов`язаних з оформленням права власності на вказані житлові будинки. Постановою прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 29.01.2020 року житлові будинки 1д/4; 1д/5, 1є/5; 1д/9, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 1376972532109, 1355543632109, 1377082832109) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019111200000878. Одночасно, під час досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки 1-д, 1-д/4, 1-д/5, 1-д/6, 1-д/9 разом з побудованими на них житловими будинками (таунхаусами), що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , 1-д/4, АДРЕСА_13 є АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 на теперішній час перебувають у власності ОСОБА_6 (земельні ділянки) і ОСОБА_4 (житлові будинки) та активно продаються через сайти оголошень. Так, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_14 20.12.2019 на підставі договору купівлі продажу, серія та номер: 6378 ОСОБА_4 продано громадянину ОСОБА_10 . Всі вищеописані дії свідчать про те, що на даний час ОСОБА_7 вживаються заходи до відчуження земельних ділянок 1-д, 1-д/4, 1-д/5, 1-д/6, 1-д/9 разом з побудованими на них житловими будинками (таунхаусами) розташованими за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1-д, 1-д/4, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 є/ АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 . Наведені вище обставини підтверджують, що незастосування заборони розпорядження призведе до їх відчуження. Таким чином, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також попередження відчуження вищевказаного майна, необхідно накласти арешт на нього. Крім того, незастосування арешту майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження, у тому числі щодо відновлення порушених прав АТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «АЛЬФА-БАНК», та подальшого відшкодування завданої злочинним діями ОСОБА_7 матеріальної шкоди та/або конфіскації, або настання інших негативних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню. Одночасно, санкція ч.4 ст. 190 КПК України, у тому числі, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна. Враховуючі той факт, що ОСОБА_7 , з метою уникнення настання негативних наслідків на підставі договору дарування безоплатно передав своїй доньці ОСОБА_6 земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:0040, площею 0,1500 га, за адресою: АДРЕСА_5 , яка у подальшому була розподілена на 13 окремих земельних ділянок (у тому числі земельні ділянки 1-д; 1-д/4; 1-д/5,1є/5; 1-д/6, 1-д/9) та на якій фактично за кредитні кошти АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 побудовано вищевказані житлові будинки (таунхауси) у майбутньому підлягають конфіскації як вид покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 190 КПК України. Також, враховуючі той факт, що потерпілим  АТ «Альфа-Банк» планується подання цивільного позову з метою відшкодування шкоди, завданої злочинними діями ОСОБА_7 , земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ; 1-д/4; 1-д/5,1є/5; 1-д/6, 1-д/9 та на яких фактично за кредитні кошти АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 побудовано вищевказані житлові будинки (таунхауси) підлягають арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення. Таким чином, накласти арешт необхідно на житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , 1є АДРЕСА_3 ; житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:4634, площею 0,0195 га, адреса: АДРЕСА_5 ; земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:4630, площею 0,0106 га, адреса: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:4629, площею 0,0067 га, адреса: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:4628, площею 0,0162 га, адреса: АДРЕСА_6 ; земельну ділянку, кадастровий номер 3210945900:01:040:4623, площею 0,0108 га, адреса: АДРЕСА_4 , Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що земельні ділянки: - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320676932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4634, площею 0,0195 га, адреса: АДРЕСА_5 на праві власності належать ОСОБА_6 на підставі витягу з ДЗК НВ-3209305162017 від 29.06.2017 року, рішення органу місцевого самоврядування № 81/2 від 12.07.2017 року; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1376898232109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4630, площею 0,0106 га, адреса: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_6 на підставі витягу з ДЗК НВ-3209305162017 від 29.06.2017 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320761932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4629, площею 0,0067 га, адреса: АДРЕСА_2 на праві власності належать ОСОБА_6 на підставі витягу з ДЗК НВ-3209305162017 від 29.06.2017 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320770732109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4628, площею 0,0162 га, адреса: АДРЕСА_6 на праві власності належать ОСОБА_6 на підставі витягу з ДЗК НВ-3209305162017 від 29.06.2017 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320796332109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4623, площею 0,0108 га, адреса: АДРЕСА_4 на праві власності належать ОСОБА_6 на підставі витягу з ДЗК НВ-3209305162017 від 29.06.2017 року. Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що житлові будинки (таунхауси): реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1376898232109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 на підставі технічного паспорту від 23.08.2017 року, договору про спільну діяльність № 1-д/4 від 14.09.2017 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355543632109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , 1є АДРЕСА_3 на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту від 23.08.2017 року, договору про спільну діяльність № 1-д/5, 1-є/5 від 14.09.2017 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377082832109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_4 на підставі технічного паспорту від 23.08.2017 року, договору про спільну діяльність № 1-д/9 від 14.09.2017 року. У зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення дій щодо відчуження, знищення, приховування або внесення змін до відомостей про майно (нерухоме майно), яке підлягає арешту, вважав за недоцільне викликати до суду для розгляду вказаного клопотання власників майна або їх представників. 
		Дослідивши надані матеріали і заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Судом встановлено, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000878 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
		Постановою прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 29.01.2020 року житлові будинки 1д/4; 1д/5, 1є/5; 1д/9, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 1376972532109, 1355543632109, 1377082832109) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019111200000878.
		Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
		Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
		Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
		Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
		Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
		Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт шляхом заборони розпорядження, відчуження об`єктами нерухомого майна, а саме на: - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1376898232109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355543632109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , 1є АДРЕСА_3 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377082832109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320676932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4634, площею 0,0195 га, адреса: АДРЕСА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320776432109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4630, площею 0,0106 га, адреса: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320761932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4629, площею 0,0067 га, адреса: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320770732109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4628, площею 0,0162 га, адреса: АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320796332109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4623, площею 0,0108 га, адреса: АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
		На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, - 
		у х в а л и в:
		Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна  задовольнити.
		Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, відчуження об`єктами нерухомого майна, а саме на: - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1376898232109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1355543632109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 є АДРЕСА_3 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377082832109, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, загальна площа 79,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320676932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4634, площею 0,0195 га, адреса: АДРЕСА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320776432109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4630, площею 0,0106 га, адреса: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320761932109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4629, площею 0,0067 га, адреса: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320770732109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4628, площею 0,0162 га, адреса: АДРЕСА_6 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1320796332109, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 3210945900:01:040:4623, площею 0,0108 га, адреса: АДРЕСА_4 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
		Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...