Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 452/462/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 19.02.2020. Зареєстровано: 20.02.2020. Забезпечено надання загального доступу: 24.02.2020.
Дата набрання законної сили: 13.02.2020
Номер судового провадження: 1-кс/452/154/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020140290000085

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 452/462/20 
		 
		 
		                        УХВАЛА
		про надання тимчасового доступу до документів, 
		які містять охоронювану законом таємницю 
		 
		13 лютого 2020 року м.Самбір
		 
		 
		Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України (за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та нездійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження) клопотання старшого слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, 
		 
		встановив:
		 
		Слідча СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 12 лютого 2020 року звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 1 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140290000085, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
		У обґрунтування вказаного клопотання слідча зазначила, що 1 лютого 2020 року до Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 10500 грн., тобто ОСОБА_4 пояснив, що 25 січня 2020 року він надіслав гроші в сумі 10000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 , за те, що ОСОБА_6 нібито, шляхом проведення ставок на спорт за його, ОСОБА_7 , кошти, буде отримувати виграш, який буде йому передавати, однак, всупереч вказаної домовленості, невідомий чоловік грошей йому, ОСОБА_7 не повернув. Після цього, ОСОБА_4 надіслав гроші в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення ставок на спорт за його, ОСОБА_7 , кошти, однак невідомою особою гроші йому не було повернуто.
		Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме, отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному рахунку у період з 00:00 год. 24 січня 2020 року по 23 год. 25 січня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ та у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі надати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату та за можливості фото та відео матеріали та місце, де були зняті гроші і отримання такої документації та інформації по рахунку щодо руху коштів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у той же час така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і одержати доступ до такої інформації іншим чином одержати неможливо.
		Ураховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.
		Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
		Від слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності. 
		Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Ураховуючи наведене, а також те, що у судове засідання слідча, яка подала клопотання, та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не прибули і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, розгляд вказаного клопотання слідчого проведено за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні та фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
		Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого з таких підстав. 
		Згідно ч.1ст.159КПК України  тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Згідно до п. 5 ) ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. 
		Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
		1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
		2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
		3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		На підставі ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Із зазначеного клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, видно, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України (а. с. 1). 
		Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчою СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2020 року за № 12020140290000085 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 (а. с. 2 ).
		Із письмових пояснень ОСОБА_4 від 1 лютого 2020 року вбачається, що 25 січня 2020 року у соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов рекламу про легкий заробіток, шляхом вкладення своїх грошей і перейшовши за посиланням він підписався на канал у мережі «Телеграм» під іменем « ОСОБА_8 » і почав переписуватися із вказаною особою, який повідомив йому про умови участі, а саме про необхідність внесення ним, ОСОБА_7 , грошей в сумі 20000 грн. після чого він поверне йому назад гроші в сумі 20000 грн.. Як йому стало відомо, цей чоловік ставить ставки на спорт із його, ОСОБА_7 , грошей і в подальшому із виграних грошей повертає йому 75 відсотків виграшу, а 25 забирає собі за послуги та повідомив про невеликий ризик програшу на що він погодився і перерахував на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 гроші в сумі 10000 грн. двома платежами 7100 та 2900 грн. Після цього цей чоловік відписав, що гроші надійшли на його рахунок та необхідно почекати від 48 до 72 годин. Протягом усього часу невідомий чоловік відписував йому, ОСОБА_7 , що на його рахунку є «мінус», тобто поставлена ставка не перемогла і запропонував йому надіслати ще 10000 грн.. Після цього у мережі «Телеграм» він, ОСОБА_7 , знайшов невідомого під іменем ОСОБА_10 , який також працював на таких самих умовах у цій же сфері і даному чоловікові він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 500 грн. і за вкладені гроші його виграш мав становити 9000 грн. і даний чоловік повідомляв, що його ставка є виграшною, однак йому необхідно внести гарантійний платіж у розмірі 2000 грн., тоді він відмовився від внесення даних коштів і тоді невідомий чоловік заблокував його і видалив всю переписку ( а. с. 3).
		Ураховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчій, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Керуючись ст. ст.371, 372 КПК України, 
		 
		постановив:
		 
		Клопотання слідчої СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
		Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) із Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчій СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 можливість ознайомлення з інформацією щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00 год. 00 хв. 24 січня 2020 року по 23 год. 00 хв. 25 січня 2020 року із зазначенням власника карткового рахунку, повної адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, де були зняті кошти в сумі 10 000 грн., а також за можливості надати фото чи відео матеріали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях. 
		Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
		Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
		 
		Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...