Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/6365/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; встановлення процесуальних строків.
Надіслано для оприлюднення: 04.03.2020. Зареєстровано: 05.03.2020. Забезпечено надання загального доступу: 10.03.2020.

Номер судового провадження: 1-кс/761/4192/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32018100110000069

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/6365/20
		Провадження № 1-кс/761/4192/2020
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		28 лютого 2020 року 
		Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
		при секретарі     - ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві
		клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000069 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України,
		 
		В С Т А Н О В И В :
		Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000069 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.
		Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000069 30 липня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами КП «Інформатика», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		В рамках кримінального провадження №32018100110000069 від 30 липня 2018 року підозра не повідомлялась.
		В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000069 від 30 липня 2018 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести детальний огляд вилучених під час проведених обшуків документів, після чого повторно залучити спеціалістів, з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб задіяних у схемі; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення; провести у кримінальному провадженні перевірку фінансово-господарської діяльності КП «Інформатика» за період 2016-2018 рр., щодо фінансово-господарських взаємовідносин з закупівлі товарів, робіт та послуг зі створення та розгортання черг програмно-апаратних комплексів з відеообладнанням у м. Києві; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки, документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків; отримати висновок судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної ринкової вартості відеообладнання, робіт та послуг; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування.
		У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтував і просив його задовольнити.
		Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
		Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000069 30 липня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами КП «Інформатика», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
		Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
		1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
		2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
		3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
		В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 08 березня 2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно провести детальний огляд вилучених під час проведених обшуків документів, після чого повторно залучити спеціалістів, з метою встановлення збитків, завданих державі, незаконними діями осіб задіяних у схемі; за результатами проведених оглядів документів, повторно допитати всіх осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення; провести у кримінальному провадженні перевірку фінансово-господарської діяльності КП «Інформатика» за період 2016-2018 рр., щодо фінансово-господарських взаємовідносин з закупівлі товарів, робіт та послуг зі створення та розгортання черг програмно-апаратних комплексів з відеообладнанням у м. Києві; шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, провести виїмки, документів, які перебувають у володінні відповідних банківських установ, по рахункам всіх суб`єктів господарської діяльності задіяних у схемі; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків; отримати висновок судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення реальної ринкової вартості відеообладнання, робіт та послуг; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування, а також є необхідність у проведенні інших слідчих дій, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 08 березня 2020 року об`єктивно не можливо.
		Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
		Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для призначення та отримання висновку судово-економічної експертизи; отримання висновку судово-товарознавчої експертизи необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 08 березня 2021 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких експертиз.
		При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення тимчасового доступу в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
		Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 32018100110000069 від 30 липня 2018 року спливає 08 березня 2020 року, а провести тимчасовий доступ у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого. 
		Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки. 
		 
		Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,
		 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100110000069 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України - задовольнити частково.
		Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №32018100110000069 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України, до шести місяців, тобто до 08 вересня 2020 року. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...