Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 210/1031/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 12.03.2020. Зареєстровано: 13.03.2020. Забезпечено надання загального доступу: 17.03.2020.
Дата набрання законної сили: 20.02.2020
Номер судового провадження: 1-кс/210/334/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019041680000014

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ 
		ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
		 
		Справа № 210/1031/20 
		Провадження № 1-кс/210/334/20 
		 
		У Х В А Л А
		іменем України
		"20" лютого 2020 р.                                     
		Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		20 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України.
		В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні шостого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 32019041680000014 від 27.05.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
		27.05.2019 року шостим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою директора ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.
		Згідно із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зобов`язань перед кредиторами, здійснило відчуження своїх основних фондів на користь афілійованої особи.
		Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.12.2018 року на підставі акту прийому-передачі внесло до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) власне нерухоме майно - промисловий комплекс з вирощування та відгодівлі свиней за адресою: АДРЕСА_1 , яке було оцінене на суму 6 585307 грн., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
		Також заявник зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занизили його вартість більше ніж у 50 разів, що свідчить про заниження вартості об`єкта оподаткування.
		Ппосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заниження вартості об`єкта оподаткування (власного нерухомого майна) при його передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занизили податкові зобов`язання з відповідних податків, що підлягають нарахуванню та сплаті до державного бюджету України
		Таким чином, для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово-господарським по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів стосовно проведення оцінки майна ФОП ОСОБА_7 - промкомплексу з вирощування та відгодівлі свиней за адресою: АДРЕСА_1 ,
		Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення дія встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
		Тому слідчий звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
		В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
		Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2ст. 163 КПК Українив судове засідання не викликався.
		Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
		Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
		Відповідно до ч. 1ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
		Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		За змістом ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.
		Частиною 5ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		В порушення викладеного, слідчим не надано суду доказів, які б підтвердили взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, документів на підставі яких здійснювався прийом передачі нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, не надано документів щодо юридичної особи, у якої необхідно провести тимчасовий доступ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації, розташування, тощо.
		Відтак, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
		Керуючись ст. ст.110,159-166,309 КПК України, -
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК Українизалишити без задоволення.
		Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		 
		Суддя:         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...