Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 405/1602/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 10.04.2020. Зареєстровано: 12.04.2020. Забезпечено надання загального доступу: 13.04.2020.
Дата набрання законної сили: 10.04.2020
Номер судового провадження: 1-кс/405/746/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12019120000000277

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 405/1602/20
		1-кс/405/746/20 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		10 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
		В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120000000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України. 
		Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: 
		-договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», 
		-договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», 
		-договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», 
		-договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», 
		-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», 
		договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», 
		-договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», 
		-договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару». 
		- договір № 99 від 28.02.2019 « Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька».
		-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)», 
		-договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шульгиних, 39/4, 41, АДРЕСА_2 », 
		-договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 », 
		-договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська», 
		-договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому», 
		-договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Воронезька у м. Кропивницькому», 
		-договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому», 
		-договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому»,
		-договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 », 
		-договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 », 
		-договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_22 », 
		-договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 », 
		-договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського», 
		-договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_13 до пішохідного мосту через р. Інгул», 
		-договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова», 
		-договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Фортечний, 21, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_18 », 
		-договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний», 
		-договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський», 
		-договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_25 », 
		-договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому», 
		-договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком», 
		-договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова», 
		-договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна», 
		-договір від 06.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Абаканський у м. Кропивницькому».
		Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. 
		Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закуповувала вуличні світильники у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначені підприємства знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_26 . Також слідством встановлено, що засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_6 . Фактично вуличні світильники ПП « ОСОБА_5 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1500 грн, а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за ціною 2500 грн. за одиницю. 
		Для отримання інформації, яка стосується ПП « ОСОБА_4 » направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 та за вих. 4800/10/11-28-02-01-10 від 29.11.2019 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
		Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
		Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. 
		З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які стосуються ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
		-податкового номеру продавця;
		-найменування продавця;
		-податкового номеру покупця;
		-найменування покупця;
		-номеру податкової накладної;
		-дати виписки;
		-реєстрації;
		-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
		-суми ПДВ;
		-обсяг операції за ставкою 20 %;
		-номенклатури товарів/послуг;
		-коду УКЕЗЕД;
		-одиниці виміру товару, послуги;
		-кількості (об`єм, обсяг);
		-ціни постачання одиниці товару;
		-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 2018-по 2019 роки 
		Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судово будівельно-технічної та судово - економічної експертизи. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання будівельних матеріалів для ПП« ОСОБА_4 », їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.
		З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово  господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
		Представник  ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі.
		Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
		Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12019120000000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України. 
		Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. 
		Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
		Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , є інформаційний лист наданий, згідно якого, дійсно ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » подавались декларації з податку на прибуток, податкові декларації з ПДВ, податковий розрахунок сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1№ДФ).
		Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
		На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, 
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		 
		клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів  задовольнити.
		Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації щодо приватного підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 , фактична адреса: АДРЕСА_28 ) за період часу з 2018 по 2019 року, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
		-податкового номеру продавця;
		-найменування продавця;
		-податкового номеру покупця;
		-найменування покупця;
		-номеру податкової накладної;
		-дати виписки;
		-реєстрації;
		-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
		-суми ПДВ;
		-обсяг операції за ставкою 20 %;
		-номенклатури товарів/послуг;
		-коду УКЕЗЕД;
		-одиниці виміру товару, послуги;
		-кількості (об`єм, обсяг);
		-ціни постачання одиниці товару;
		-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 2018-по 2019 роки. 
		Строк дії ухвали визначити до 10.05.2020.
		Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                         ОСОБА_10 Тьор

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...