Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 759/16219/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 28.09.2020. Зареєстровано: 29.09.2020. Забезпечено надання загального доступу: 05.10.2020.
Дата набрання законної сили: 01.10.2020
Номер судового провадження: 1-кс/759/4900/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12020110000000949

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА 
		 
		пр. № 1-кс/759/4900/20 
		ун. № 759/16219/20 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		25 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		25.09.2020р. на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК, зокрема накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі», а також заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "Преміорі", назви підприємства, зміни, що пов`язані зі зміною часток або їх розмірів у статутному капіталі, розміру статутного капіталу підприємства ТОВ "Преміорі", будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ "Преміорі", зміною місцезнаходження ТОВ "Преміорі", зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ "Преміорі".
		Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПрАТ "Росава" (код ЄДРПОУ 30253385) умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_5 , службовими особами та засновниками ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510), заволоділи майном та грошовими коштами ПрАТ "Росава" в особливо великих розмірах, в тому числі шляхом відчудження вказаного майна в ТОВ "Преміорі", а також шляхом внесення його до статутного капіталу вказаного підприємства. В результаті чого була спричинена матеріальна шкода ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс веста" та іншим кредиторам ПрАТ «Росава».
		Так відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2020, поданою представником ТОВ "Фінансова компанія Інвестохіллс веста" (код ЄДРПОУ 41264766) адвокатом ОСОБА_6 , до ГУНП в Київській області, групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів:
		    ПрАТ «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385) за участі:
		   -колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_5 (м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8, офіс 402);
		   -керівника Товариства ОСОБА_7 ; 
		   -колишнього керівника Товариства ОСОБА_8 ,
		    ТОВ «ПРЕМІОРІ» (код ЄДРПОУ 39848510) за участі:
		   -Засновника Товариства ОСОБА_9 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008);
		   -керівника Товариства ОСОБА_10 , з метою протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ «РОСАВА» в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн. під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснили протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи  ТОВ «ПРЕМІОРІ».
		   Допитана як свідок ОСОБА_11 , повідомила, що групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів ПрАТ «РОСАВА» (код ЄДРПОУ 30253385) за участі: колишнього ліквідатора Товариства ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), керівника Товариства ОСОБА_7 , колишнього керівника Товариства ОСОБА_8 ; ТОВ «ПРЕМІОРІ» (код ЄДРПОУ 39848510) за участі: засновника Товариства ОСОБА_9 , керівника Товариства ОСОБА_10 , з метою протиправного заволодіння коштами ПрАТ «РОСАВА» в особливо великому розмірі 50 000 000,00 грн., під виглядом передоплати за давальницьку сировину здійснено протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи  ТОВ «ПРЕМІОРІ». 
		З Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» стало відомо, що ОСОБА_9 володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ», код ЄДРПОУ 39848510 номінальною вартістю 2 000,00 грн., що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства, тобто має більш як 3/4 голосів всіх учасників Товариства.
		Вказується, що Компанію «ПРЕМІОРІ» зареєстрували 2015 року в Білій Церкві. Як і «РОСАВА», «ПРЕМІОРІ» виробляє шини. У компаній спільна адреса й телефон бухгалтерії, торгова марка «PREMIORRI» розміщена на сайті «Росави». Власник нового підприємства  британська компанія Преміоррі ЛТД, засновником якої є ОСОБА_12 . Мерзляков  власник фірми, а керує нею ОСОБА_13 . На сайті «Росави» вони вказані як працівники юридичного департаменту. Хоча ОСОБА_14 у телефонній розмові зі Слідством.Інфо заперечив, що він юрист. Згідно з декларацією дружини, ОСОБА_15 отримував зарплату від «Росави».
		Слід також звернути увагу, що в ліквідаційній процедурі між ТОВ «ПРЕМІОРІ» та ПрАТ «РОСАВА» було укладено Договір оренди майна №833 від 01.04.2020, за умовами якого ПрАТ «РОСАВА» передало ТОВ «ПРЕМІОРІ» прийняло в тимчасове володіння та користування нежитлові будівлі та основні засоби ПрАТ «РОСАВА», які перебувають у заставі третіх осіб  Національного банку України та ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (є визнаними заставними кредиторами у справі про банкрутство). При цьому, попереднім ліквідатором ПрАТ «РОСАВА» ОСОБА_5 не було погоджено укладення такого договору ані із заставними кредиторами, ані з комітетом кредиторів ПрАТ «РОСАВА» (вказані обставини встановлені судом приймаючи ухвалу від 25.06.2020 про відсторонення ОСОБА_5 від виконання повноважень ліквідатора ПрАТ «РОСАВА»). 
		З матеріалів судової справи 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «РОСАВА», а саме з банківських виписок по особовому рахунку боржника N НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», стало відомо, що 20.03.2020, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в розмірі 50 000 000,00 грн.
		Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 41 КУзПБ мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
		Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна.
		Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема:
		-    забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;
		-    забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій.
		Слід зазначити, що у ліквідаційній процедурі нові зобов`язання в банкрута можуть виникати виключно у випадках, прямо передбачених законом. Такими є зобов`язання щодо оплати поточних комунальних і експлуатаційних витрат та інших, безпосередньо пов`язаних зі здійсненням ліквідаційної процедури. До таких витрат не можна віднести «повернення передоплати за переробку давальницької сировини» згідно договору, що був укладений ще до відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ «РОСАВА».
		Отже, враховуючи наявність визнаної господарським судом кредиторської заборгованості ПрАТ «РОСАВА» в загальному розмірі 9 923 959 253,20 грн., що має бути погашена за рахунок, в тому числі, коштів банкрута, в порядку черговості, передбаченої Кодексом України з процедури банкрутства, а також враховуючи наявність кредиторів першої, другої, третьої черги, інших кредиторів четвертої черги, перерахування коштів розмірі в розмірі 50 000 000,00 грн. було незаконним, в порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в порушення черговості задоволення вимог кредиторів та призвело до порушення прав визнаних судом кредиторів ПрАТ «РОСАВА», оскільки такі витрати жодним чином не пов`язані зі здійсненням ліквідаційної процедури.
		Таким чином, посадові особи та засновники ТОВ «ПРЕМІОРІ» та ПрАТ «РОСАВА» заволоділи коштами банкрута у розмірі 50 000 000,00 грн.. в результаті чого було спричинено матеріальну шкоду ТОВ «ФК Інвестохіллс веста» та іншим кредиторам ПрАТ «РОСАВА». 
		В період з 04.12.2018 року по 24.06.2020 року арбітражний керуючий ОСОБА_5 здійснювала всі розпорядчі функції щождо ПрАТ «Росава» (майна, матеріальних цінностей, фінансового інструменту, тощо). При цьому перебуваючи в ліквідаційній процедурі не вчиняла дій, які направлені на задоволення вимог кредиторів, натомість було проведено ряд дій з порушення норм чинного законодавства, а також продовжувала займатися підприємницькою діяльність. Дані обставини підтверджуються зібраними матеріалами по рахунках, договорами та встановленими фактами в Ухвалі Господарського суду Київської області від 24.06.2020 року.
		Статтями 38 Закону про банкрутство та 59 КУзПБ визначено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо.
		Таким чином, здійснення Банкрутом господарської діяльності з виготовлення продукції протягом грудня 2018 - березня 2020 є порушенням наведених вимог ст. 38 Закону про банкрутство та ст. 59 КУзПБ.
		Крім цього, 01.04.2020 ліквідатором Банкрута укладено з ТОВ «Преміорі» Договір оренди майна Банкрута, яке перебуває в заставі кредиторів, таких, як Національний Банк України та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
		На засіданні комітету кредиторів ПрАТ Росава, яке відбулось 17.07.2020 року Національний Банк України та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» повідомили, що не давали згоду на передачу в оренду предмету застави.
		Слід зазначити, що ТОВ ПРЕМІОРІ є кредитором у справі про банкрутство ПрАТ РОСАВА з грошовими вимогами 294 083 504,77 грн., що включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів. 
		Відповідно до ст. 61 КузПБ під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
		Під час виконання ліквідаційної процедури, ліквідатором ОСОБА_5 використовувалися декілька рахунків, було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, надання безповоротної фінансової допомоги Громадській організації «ЄДИНИЙ КРЕМЕНЧУК» в розмірі 360 000,00 грн., здійснено оплату ПП «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГАЗЕТА» за рекламні послуги в газеті на суму 246 000,00 грн., надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 1 000 000,00 грн. на користь ТОВ «ХІМРЕАКТИВ» (яке має заборгованість перед ПрАТ «РОСАВА» в розмірі 384 649,23 грн.), в розмірі 59 300 000,00 грн. на користь ТОВ «ВАЛСА» (також має заборгованість перед ПрАТ «РОСАВА» в сумі 33 774 253,66 грн.), в розмірі 15 090 000,00 грн. на користь ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», в розмірі 14 579 500,00 грн. на користь ТОВ «3В РІЕЛТІ», в розмірі 86 000 000,00 грн. на користь ТОВ «ТОКМАЦЬКА ФЕРОСПЛАВНА КОМПАНІЯ», сплачено на користь СУАП з іноземними інвестиціями в формі ТОВ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" 336 272,83 грн. «За послуги організації чартерних перевезень», тощо.
		Також в період дії ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_5 використовувався рахунок боржника № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «КБ «АКОРДБАНК». Згідно отриманих банківських виписок за період з 03.01.2020 року по 01.04.2020 року було встановлено надходження на даний рахунок коштів в сумі 250 930 645,20 грн. Витратна частина за даним рахунком склала 250 886 599,70 грн.
		За даним рахунком ліквідатором ОСОБА_5 було здійснено значні витрати на цілі, що не пов`язані зі проведенням ліквідаційної процедури, зокрема, придбання молока в ПП «Сімол» на суму понад 300 000,00 грн., оплату ТОВ МЕДБІОАЛЬЯНС» за АТ-Коронавірус» на суму 499 800,00 грн., оплату ПП «КРЕМЕНЧУЦЬКА ГАЗЕТА» за рекламні послуги в газеті на суму близько 400 000,00 грн., оплата ТОВ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" понад 300 000,00 грн. «За послуги організації чартерних перевезень»
		Більш того, в період дії ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредиторів виключно в порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто передплата ТОВ Преміорі за переробку давальницької сировини згідно з договору №1667 від 29.12.2016 року в розмірі 50 000 000,00 грн.
		Таким чином, ліквідатор ПрАТ «РОСАВА» ОСОБА_5 , як керівник підприємства Боржника, в період виконання нею наданих повноважень, разом із третіми особами, зокрема працівниками ТОВ «Преміорі», які фактично використовують підприємство, ОСОБА_16 (яка була залучена ОСОБА_5 на підставі Цивільно-правового договору №3 від 10.04.2020 року), ОСОБА_7 (який був залучений ОСОБА_5 на підставі Цивільно-правового договору №1 від 10.04.2020 року), працівників Фінансового відділу ПрАТ «РОСАВА», завдали збитків кредиторам та боржнику.
		Окрім того, за договору оренди майна від 01.04.2020, в якому зазначено, що все рухоме та нерухоме майно ПрАТ «Росава» передається в оренду ТОВ «Преміорі», орендна плата за яке складає - 932 000,00 грн. без ПДВ за місяць. Проте, згідно банківських виписок, за період передачі майна в оренду, жодних коштів на рахунки ПрАТ «Росава» не надходило. 
		Також відомо, що частину грошових коштів, які ПрАТ «Росава» перераховувало ТОВ «Преміорі», а також майно яке було нібито передано в оренду ТОВ «Преміорі» було протиправно відчужено на користь останнього підприємства в тому числі шляхом внесення його до статутного капіталу ТОВ «Преміорі», для того щоб ускладнити або унеможливити процедуру звернення стягнення у провадженні про банкрутство та погашення боргів перед кредиторами. 
		Частка ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ», а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 80 % (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства та частка ПРЕМІОРРІ ЛТД, а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20 % (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки дане майно є предметом, який став об`єктом кримінального правопорушення, набуте юридичною особою внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є речовим доказом, що зазначено в постанові від 23.09.2020 про визнання речових доказів у даному кримінальному провадженні. 
		У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливого цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої вказаним кримінальним діянням на вказану вище частку ОСОБА_9 та ПРЕМІОРРІ ЛТД у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» необхідно накласти арешт.
		В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому.
		Згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, слідчий суддя розглядає без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
		Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. 
		У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.
		Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
		Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
		У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
		Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
		Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		Як встановленоу судовомузасіданні,відповідно допостанови від23.09.2020про визнанняречових доказів частка ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ», а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 80 % (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства та частка ПРЕМІОРРІ ЛТД, а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20 % (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства, є речовим доказом, оскільки дане майно є предметом, який став об`єктом кримінального правопорушення, набуте юридичною особою внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
		Таким чином, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором та слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна, а задоволення клопотання, тобто накладення арешту та заборона вчинення певних дій, не вплине на продовження здійснення товариством своєї господарської діяльності.
		Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
		 
		П О С Т А Н О В И В :
		 
		Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України  задовольнити.
		Накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91, а саме: 
		1)частку ОСОБА_9 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, код ЄДРПОУ 39848510), а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисяч гривень 00 коп.), що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства; 
		2) частку ПРЕМІОРРІ ЛТД (країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер)  ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10%) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, код ЄДРПОУ 39848510), а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства; 
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ "Преміорі" (код ЄДРПОУ 39848510) адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
		Ухвала про арешт майна виконується негайно.
		Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. 
		Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...