Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/9240/22 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 07.06.2022. Зареєстровано: 08.06.2022. Забезпечено надання загального доступу: 16.05.2024.
Дата набрання законної сили: 28.07.2022
Результат оскарження 28.07.2022 Київський апеляційний суд: залишено без змін ухвалу (постанову) суду першої інстанції
Номер судового провадження: 1-кс/761/5237/2022
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42022000000000463

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/9240/22
		Провадження № 1-кс/761/5237/2022
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		   02 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна, 
		в с т а н о в и в:
		До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України про накладення арешту на корпоративні права ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП«Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), що становить 1500000,00грн.
		На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.209 КК України.
		Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
		Крім того, встановлено, що власники «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивних правочинам легалізувати, шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (код ЄДРПОУ 22415322), ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ЄДРПОУ 00382651), ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТАДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 24364528), ПП «ІВА»(код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30203858), ДП «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.
		На даний час, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що статутні капітали ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8800000,00грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181) у вигляді 0грн., який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322); ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) у вигляді 16 184 375,00 грн., який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322); ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) у вигляді 1 000 000,00 грн., який належить: 99 % частки у розмірі 990 000,00 грн. належить ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), 1 % частки належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322); ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»; ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», яка фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 може бути приховані, відчужені та перетворені особами, причетними до вчинення правопорушення, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально протиправним шляхом.
		17.05.2022 винесено постанову про визнання 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8800000,00грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181) у вигляді 0грн., ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) у вигляді 16 184 375,00 грн., ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) у вигляді 1 000 000,00 грн., ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» речовими доказами.
		З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на корпоративні права ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП«Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), що становить 1500000,00грн.
		В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
		Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
		Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
		Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
		Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
		Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
		При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки майно зазначене прокурором у клопотанні підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що воно, може бути відчуженим, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
		Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України,
		у х в а л и в:
		Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3  задовольнити.
		Накласти арешт на корпоративні права ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП«Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), що становить 1500000,00грн.
		Заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) вчиняти будь-які щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП«Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), що становить 1500000,00грн., а також зменшення суми установчого капіталу.
		Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. 
		 
		 
		Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...