Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 184/1006/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.05.2023. Зареєстровано: 25.05.2023. Забезпечено надання загального доступу: 07.05.2024.
Дата набрання законної сили: 19.05.2023
Номер судового провадження: 1-кс/184/249/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12023046360000087

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		Справа № 184/1006/23 
		Номер провадження 1-кс/184/249/23 
		19 травня 2023 року  
		 
		 
		Слідчий суддяОрджонікідзевського міськогосуду Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 ,розглянувши клопотанняслідчого ВП№2Нікопольського РУПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальномупровадженню №12023046360000087від 05.05.2023року заознаками злочину,передбаченого ч.3ст.190КК України,про наданнятимчасового доступудо речейі документів, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12023046360000087 від 05.05.2023 року.
		Клопотання слідчий ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 03.05.2023 року приблизно о 12:00 годині невстановлена особа котра використовуючи мобільний зв?язок представилася співробітником банку шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 34000 гривень котрі були списані з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
		За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046360000087 від 05.05.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення  ч.3 ст.190 КК України.
		В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час. 
		Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою, АДРЕСА_1 .
		Інформація, вилучена у ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »  може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
		Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
		Слідчий  в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
		Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
		Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
		Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
		Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
		У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
		Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
		На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12023046360000087 від 05.05.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
		Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
		 
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12023046360000087  задовольнити.
		1. Надати групі слідчихВП №2Нікопольського РУПГУНП вДніпропетровській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_5 ,капітану поліції ОСОБА_6 ,капітану поліції ОСОБА_7 ,капітану поліції ОСОБА_8 ,лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,які здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань від04.05.2023за №12023046360000087 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться вПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » заадресою, АДРЕСА_1  з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
		1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ;
		1.2.виписки доплатіжної картки№ НОМЕР_2  з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.6.аудіо матеріалипід часзвернення клієнтудо банку(відділенняабо контактцентру)з зазначеннямдати,часу,номеру телефонупо платіжнійкартці № НОМЕР_2 ;
		1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2023 по теперішній час;
		1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;;
		1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;;
		1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2023 по теперішній час;
		1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.14.інформацію стосовногрошових переказівна користьінших осібз зазначеннямдати,часу,суми,номеру терміналу,адреси терміналу,ідентифікатора банкуеквайера,назви банку(вмережі якогопроводились операції)по платіжнійкартці  № НОМЕР_2  за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;
		1.16.Інформацію данихвласника рахунку № НОМЕР_2  (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою).
		.
		Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		 
		 
		Суддя Орджонікідзевського  міського суду  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...