Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/1685/26-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 26.02.2026. Зареєстровано: 27.02.2026. Забезпечено надання загального доступу: 02.03.2026.

Номер судового провадження: 1-кс-1297/26
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12025000000002800

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/1685/26-к
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		11 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва 
		 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офсіу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025000000002800 від 22.10.2025, про арешт майна, - 
		ВСТАНОВИВ:
		15.01.2026 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офсіу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025000000002800 від 22.20.2025, про арешт майна.
		В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах. У подальшому вони здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, шляхом створення та використання на електронних сервісах криптогаманців, на які зараховуються віртуальні активи, отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів. Крім того, використовуючи веб ресурси мережі Інтернет, діючи всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затвердженого постановою НБУ від 29.09.2022 № 210, учасники групи здійснюють обмін електронних грошей на готівкові кошти та навпаки, у тому числі з використанням платіжних систем, обіг яких заборонено на території України.
		Одним із зазначених електронних сервісів є мережа «тіньових» обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» («KIT GROUP»), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», а також через суб`єктів господарювання ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39074991), ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39806926), 
		ТОВ «КИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43129323), а також інших суб`єктів господарювання, розташованих на всій території України. Через зазначені суб`єкти здійснюється акумулювання віртуальних активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, їх подальша конвертація у готівкові кошти та обготівковування.
		Так, учасники організованої групи розробили та впровадили єдиний план злочинної діяльності, відповідно до якого окремі учасники, згідно з розподіленими ролями, здійснюють переказ електронних цифрових активів на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінних сервісів «КИТ Group» з подальшою видачею фіатних коштів у будь-якому місті України особам, які безпосередньо причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
		Під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують із використанням віртуальних ботів і торгових терміналів платформи WhiteBIT. Зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов`язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами «Underground», « Total Black » та «Punisher».
		Також встановлено, що частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ.
		Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назвою « КИТ Group » (« KIT GROUP »), шляхом використання вебресурсів із доменними іменами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не маючи ліцензії Національного банку України та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей. Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.
		При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури Національного банку України відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.
		Так, оглядом інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Національного банку України в розділі «Розширений пошук інформації щодо учасників платіжного ринку», встановлено відсутність відомостей про надавачів платіжних послуг, які використовують вебресурси з доменними іменами: «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
		Відповідно до ст. 79 ЗУ «Про платіжні послуги» Національний банк України здійснює внесення до Реєстру відомостей зокрема про надавачів платіжних послуг, які отримали ліцензію відповідно до цього Закону, у тому числі малих платіжних установ та філій іноземних платіжних установ та комерційних агентів, які залучаються надавачами фінансових платіжних послуг для надання фінансових платіжних послуг. 
		Згідно з ч. 3 ст. 79 Закону України «Про платіжні послуги» особи, відомості про яких не внесені до Реєстру, не мають права надавати послуги, передбачені цим Законом.
		Відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про платіжні послуги» особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії відповідно до цього Закону та за умови включення до Реєстру, якщо інше не передбачено цим Законом.
		Також згідно з ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про платіжні послуги» платіжні установи, оператори поштового зв`язку та установи електронних грошей мають право надавати всі або окремі фінансові платіжні послуги, за умови визначення відповідних фінансових платіжних послуг у ліцензії відповідно до цього Закону та включення таких осіб до Реєстру.
		Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про платіжні послуги» послуга з переказу коштів без відкриття рахунку належить до фінансових платіжних послуг.
		Отже, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють адміністрування зазначених вебресурсів (онлайн-обмінників) та провадять господарську діяльність з надання послуг з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії як винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента з обмінних операцій, фактично не є надавачами платіжних послуг, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.
		Під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5/ необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.
		Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.
		Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодних квитанцій чи інших підтверджуючих документів про проведену операцію, а також не надає жодних документів для підтвердження особи.
		14.01.2026, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44-Б, за якою здійснює свою діяльність ТОВ «КИТ ГРУП» За результатами обшуку, виявлено та вилучено майно, яке перелічене в клопотанні.
		14.01.2026 постановою слідчого, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні оскільки в них містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування.
		Враховуючи викладене прокурор просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.
		Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
		Представник власника майна ТОВ «КИТ ГРУП» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, яким вона була скерована на адресу товариства поштою, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
		Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
		Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025000000002800 від 22.10.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.
		14.01.2026, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою: м. Київ, вул. Є.Коновальця, 44-Б, за якою здійснює свою діяльність ТОВ «КИТ ГРУП», у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.
		Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 14.01.2026 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. 
		У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
		Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
		Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
		Вивчивши надані прокурором матеріали, з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.
		Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
		УХВАЛИВ:
		Клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офсіу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
		Накласти арешт на майно вилучене вході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63444/25-к, за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, 44-Б, а саме:
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-0MH5DK-74431-6SD-1953-A00; 
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-016CNC-74431-597-1075-A00;
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-0430K3-74431-687-0148-A00;
		-моноблок «HP», серійний номер: CZC6479T6V; моноблок «Dell», серійний номер: CN-006D82-74431-3CJ-0243-A00; 
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-016CNC-74431-4A1-0581-A00;
		-моноблок «Apple IMac», серійний номер: C02VW57AJ1GG; 
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-0430K3-74431-53H-0056-A00;
		-моноблок «Dell», серійний номер: CN-0430K3-74431-53H-0057-A00; 
		-три блокнота з чорновими записами.
		Ухвала підлягає негайному виконанню.
		Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
		Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...