Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 646/3810/15-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано судом: 10.04.2015. Зареєстровано: 10.04.2015. Оприлюднено: 17.04.2015.
Дата набрання законної сили: 27.08.2020 (частково)
Результат оскарження 27.08.2020 Харківський апеляційний суд: змінено вирок
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 646/3810/15-к
		Провадження № 1-кп/646/325/2015
		 
		В И Р О К
		І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И
		09.04.15  року                м. Харків
		Червонозаводський районный суд м. Харькова у складі:
		головуючого у справі судді Нікуліної Л.П.
		при секретарі - Жорнік Н.Г.
		за участю прокурора - Лупу А.К.
		адвоката - ОСОБА_1
		розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду  обвинувальний акт № 42015000000000402 від 13.03.2015 року, відносно підозрюваного
		ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Високе, Харківського району, Харківської області, українця, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, раніше не судимого,-
		у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205 КК України</a>,- 
		               в с т а н о в и в : 
		ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів за винагороду придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ НАК «Нафтогаз України» за наступних обставин.
		Так, у період часу протягом 2008 року у групи невстановлених слідством осіб під загальним керівництвом ОСОБА_3, матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ведення іншої незаконної господарської діяльності.
		З метою реалізації вказаного злочинного умислу було розроблено детальний план вчинення злочинів, в першу чергу - в паливно-енергетичній сфері господарських відносин.
		Одним із напрямків діяльності злочинної групи осіб під загальним керівництвом ОСОБА_3, матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, було фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання цілого ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності вказаної групи осіб, надання їй видимості законності. Зазначеним напрямком діяльності згідно узгодженого розподілу ролей в злочинній групі керував та безпосередньо займався ОСОБА_4
		На виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинних дій наприкінці 2011 року, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 32, вступив у злочинну змову із ОСОБА_2, схиляючи останнього до придбання, з метою прикриття у подальшому незаконної діяльності, юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020». За придбання вказаного суб'єкту господарювання ОСОБА_2 було визначено винагороду у розмірі 500 доларів США.
		При цьому, ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та як службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.
		В свою чергу ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду на придбання товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778, адреса: її. Сімферополь, Центральний район, вул. Чехова, буд, 19).
		Висловивши згоду на придбання вказаного товариства, ОСОБА_2 у невстановлений слідством час протягом листопада 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4, передав останньому свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для використання їх під час виготовлення документів, необхідних для переоформлення права власності на підприємство.
		Далі, невстановлена слідством особа за невстановлених слідством обставинах, за попередньою згодою ОСОБА_2, використовуючи надані останнім паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 2 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 року, згідно якого попередній його засновник ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників товариства та був звільнений з посади його директора. При цьому ОСОБА_2 введено до складу учасників товариства та здійснено купівлю-продаж (відступлення) частки в статутному фонді товариства. Одночасно ОСОБА_2 призначено на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».
		Тоді ж невстановлена слідством особа виготовила три екземпляри статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також інші документи, необхідні для державної реєстрації зміни складу засновників підприємства.
		У подальшому невстановлена слідством особа, виготовивши протокол № 2 загальних зборів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 року щодо зміни складу учасників підприємства, передала їх ОСОБА_4 для подальшої перереєстрації вказаного підприємства із внесенням відповідних змін в органах державної реєстрації та обліку.
		ОСОБА_4, отримавши необхідні документи, зустрівся з ОСОБА_2 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6
		У невстановлений слідством час, 17.11.2011 року ОСОБА_2, перебуваючи разом із ОСОБА_4 в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_3, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, умисно, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані йому ОСОБА_4 три екземпляра статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), згідно якого ОСОБА_2 виступав засновником і власником товариства, та протокол № 2 загальних зборів товариства, відповідно до якого попередній його засновник ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників товариства, ОСОБА_2 введено до складу учасників товариства та здійснено купівлю-продаж (відступлення) частки в статутному фонді товариства та призначено на посаду директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020».
		В той же день приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив підписи ОСОБА_2 у вказаних трьох екземплярах статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», юридично засвідчивши зміну власника товариства та призначення нового керівництва, тобто переоформлення вказаного товариства на ОСОБА_2 Зазначені документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 передав ОСОБА_4
		Надалі виготовлені документи були передані невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_2, без його подальшої фактичної участі, до виконавчого комітету Сімферопольскої міської ради, якою на їх підставі прийнято рішення про внесення змін до відомостей про державну реєстрацію ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та 18.11.2011 року внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджується довідкою АА № 464837.
		Крім цього, невстановлена слідством особа надала до ДПІ у м. Сімферополі попередньо підписані ОСОБА_2 та нотаріально засвідчені екземпляр статуту ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», протокол № 2 загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 17.11.2011 про призначення на посаду директором товариства ОСОБА_2 та відступлення частки статутного капіталу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», копію свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб про взяття ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на облік платника податку.
		На підставі вказаних документів Державною податковою інспекцією в м. Сімферополь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» взято на податковий облік, про що надано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №3508/29-0 від 21.11.2011.
		У подальшому ОСОБА_2, будучи лише формально учасником та директором товариства, не виконував функцій, покладених на нього згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», не приймав участі у фінансово-господарській діяльності цього підприємства та не отримував від неї прибутку.
		Придбання (перереєстрація) на ім'я ОСОБА_2 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» в органах державної влади, надання ксерокопій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, зразків його особистого підпису та вчинення інших дій пов'язаних із фіктивним підприємництвом надали можливість ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим членам злочинної групи використовувати зареєстроване на ОСОБА_2 товариство для здійснення незаконної діяльності.
		Надалі, використовуючи придбане та оформлене на ім'я ОСОБА_2 фіктивне підприємство, яке представляла невстановлена слідством особа, яка входила до групи осіб під керівництвом ОСОБА_3, матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в інших кримінальних провадженнях, використовуючи поточний банківський рахунок, установчі документи ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також підробивши підпис ОСОБА_2 у фінансово-господарських документах, вчинили заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» шляхом укладення нікчемного удаваного договору поставки вказаному державному підприємству нафтопродуктів на умовах передоплати, та привласнили незаконно отримані грошові кошти.
		Так, відповідно до розподілу ролей у запланованому злочині та з метою реалізації злочинного умислу 22.08.2012 було укладено договір між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 14/4260/12, згідно якого в якості передоплати протягом серпня-грудня 2012 року перераховано на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти за нібито поставку нафтопродуктів у розмірі 449 963 820 гривень на підставі наступних платіжних доручень: від 31.08.2012 № 7942, від 31.08.2012 № 7959, від 30.10.2012 № 9969, від 31.10.2012№ 10015, від 31.10.2012 № 10053, від 31.10.2012 № Ю039, від 01.11.2012 № 10070, від 05.11.2012 № 10117, від 27.11.2012 № Ю948, від 27.11.2012 № 10952, від 04.12.2012 № Ц208.
		У подальшому грошові кошти НАК «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820, 00 грн. переведені із рахунку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності та привласнені шляхом проведення низки фінансово-господарських операцій.
		Однак, фактично поставки нафтопродуктів не відбулось, внаслідок чого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» було заподіяно велику матеріальну шкоду.
		Органом досудового розслідування вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані за  ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205 КК України</a>, як придбання суб'єкта підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
		13.03.2015 року під час досудового розслідування сторонами у особистості процесуального керівника - старшого прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7. та підозрюваного ОСОБА_2 укладено угоду на підставі ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3395/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3395" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">468</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3399/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3399" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">469</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3410/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3410" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">470</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3419/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3419" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">472</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3422/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3422" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">473</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3464/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3464" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">476 КПК України</a> про визнання винуватості з урахуванням тих обставин, що ОСОБА_2 під час проведення досудового розслідування визнав свою винуватість у повному обсязі та зобов'язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у кримінальному провадженні, сприяти досудовому розслідуванню. 
		Сторони за угодою про визнання винуватості погодились про призначення ОСОБА_2 покарання за ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205 КК України</a> у вигляді штрафу в розмірі 3000,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
		Допитаний у підготовчому провадженні ОСОБА_2 свою винуватість визнав у повному обсязі та дав пояснення стосовно скоєного ним злочину, передбаченого ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205 КК України</a>. Одночасно судом з'ясовані ті обставин, що ОСОБА_2 цілком розуміє, що він має право на справедливий суд, що він розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3422/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3422" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 473 КПК України</a>, характер обвинувачення, вид покарання, 
		Судом встановлено що укладення угоди між сторонами є добровільним, а сама угода є такою, що відповідає вимогам <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3427/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3427" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 474 КПК України</a>, що вказує на наявність підстав для її затвердження.
		Таким чином, обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 визнані у повному обсязі, його дії суд кваліфікує за ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205 КК України</a>, як придбання суб'єкта підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
		При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, тяжкість скоєного злочину, дані про особистість підсудного, а також ті обставини, що ОСОБА_2 раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, суд також враховує відсутність обставин, що обтяжують покарання відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_287/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#287" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.67 КК України</a>, обставини, що пом'якшують покарання відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_275/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#275" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 66 КК України</a>, - щире каяття, та вважає, що його виправлення та перевиховання можливо без ізоляції від суспільства.
		Цивільний позов у справі відсутній.
		Судові витрати - відсутні.
		Речові докази - відсутні.
		На підставі викладеного, керуючись. ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2867/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2867" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">391</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3427/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3427" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">474</a>,<a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3458/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3458" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">475 КПК України</a>, суд, - 
		У Х В А Л И В :
		Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.03.2015 року між сторонами у особистості процесуального керівника - старшого прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та  обвинуваченим  ОСОБА_2.
		ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 205  КК України</a>, та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 (п'ятдесят одної тисячі) гривень 00 копійок.
		Вирок може бути оскаржений у порядку, передбаченому <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2894/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2894" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 394 КПК України</a>, до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.
		Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
		 
		Суддя                                                   Нікуліна Л.П.

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...