Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/32434/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 12.09.2015. Зареєстровано: 13.09.2015. Забезпечено надання загального доступу: 25.09.2015.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		            
		                                                      
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа №  757/32434/15-к 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И
		 
		04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, 
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
		В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також до підриву економічної безпеки держави. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України. Крім того, протягом 2015 року службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) придбали на суму близько 70 млн. грн.  у підприємства  ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 , який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов`язаних з придбанням підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вугільної продукції у ПАТ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_7 - директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної, економічної ситуації у державі. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що планування та організація перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося за безпосередньої участі структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, здійснюючи упродовж 2014-2015 роках, за результатами проведення державних тендерних процедур, закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом укладання договорів з юридичними особами, можливо підконтрольними терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно - матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в подальшому розподілялися, зокрема, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Разом з тим, слідством достовірно встановлено, що Управління (адміністрація) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Окрім цього, значна територія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться на непідконтрольній території, на яку розповсюджується діяльність структурного підрозділу терористичної організації ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який керує діяльністю підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , який є керівником  підприємства ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , що також само по собі може свідчити про можливі зв`язки керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з представниками незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Згідно інформації, наданої Державною Фіскальною службою встановлено, що ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 .
		На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
		Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
		Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		Клопотання - задовольнити частково.
		Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_5 , з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам  тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію, що становить банківську таємницю - банківських документів ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: реєстраційних документів ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); копій паспортів засновників та службових осіб ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )  для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )  щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншим наявним рахункам, які належать ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.04.2014 по 04.09.2015; договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП МТЗ залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                                                                                            ОСОБА_1 
		 
		Виготовлено в 2 примірниках
		прим.1 - справа №757/32434/15-к
		прим.2 - слідчий ОСОБА_4 
		копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
		виконавець: ОСОБА_1 .
		04.09.2015

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...