Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/52249/18-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Надіслано судом: 26.04.2019. Зареєстровано: 26.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 03.05.2019.

Номер судового провадження: 1-кп-278/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018000000000017

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/52249/18-к 
		 
		В И Р О К
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		25.04.2019 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
		головуючої судді - ОСОБА_1 ,
		при секретарі - ОСОБА_2 ,
		за участю прокурора  ОСОБА_3 ,
		захисника  адвоката - ОСОБА_4 ,
		обвинуваченого  ОСОБА_5 ,
		 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, про притягнення до кримінальної відповідальності 
		ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новосибірськ Російської Федерації, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
		за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, 
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Невстановлені особи, перебуваючи на території Російської Федерації, у невстановлений час не пізніше січня 2017 року, вчиняли злочини, пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах, невизначеному колу осіб на території міст Російської Федерації. Кримінальна відповідальність за вчинення зазначених діянь передбачена ст. 307 КК України, а також ст. 228-1 КК Російської Федерації.
		Одна з невстановлених осіб, яка була причетна до розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації перебуваючи в «встановленому місці, використовуючи власний нікнейм « ОСОБА_6 », з метою приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних в результаті незаконного обігу наркотичних засобів, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми перетворення), підшукував користувачів у мережі Internet.
		Приблизно у березні 2017 року, точного часу не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області ОСОБА_5 , отримавши інформацію про можливий заробіток у мережі Internet від свого знайомого ОСОБА_7 , використовуючи власний нікнейм «Sosed» у Web-версії месенджеру Telegram», підшукав користувача вказаного ресурсу з нікнеймом « ОСОБА_6 » (далі - особа « ОСОБА_6 »). Внаслідок спілкування ОСОБА_5 з особою « ОСОБА_6 » протягом березня 2017 року між ними склались ділові відносини та останній запропонував здійснити обмін наявних у нього так ззаних електронних грошей торгової марки QIWI Wallet, а саме QIWI-рублів далі - QIWI-рубль) на так звану криптовалюту під назвою bitcoin (далі - ВТС) за винагороду у вигляді 15% від перерахованої ним кількості QIWI- рублів.
		У березні 2017 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , під час листування з особою « ОСОБА_6 », дізнався від останнього, що QIWI-рублі, які той повинен конвертувати у ВТС, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів на території Російської Федерації (далі - РФ), а суть його діяльності полягає в тому, що він займається реалізацією наркотичних засобів на території РФ через закладки (спосіб реалізації наркотичних засобів, шляхом приховування його в певному місці, за результатами оплати на QIWI-гаманці покупець отримує точну адресу знаходження наркотичного засобу).
		ОСОБА_5 погодився на пропозицію особи « ОСОБА_6 » на постійній основі здійснювати обмін QIWI-рублів отриманих від продажу наркотичних засобів на території РФ на ВТС за винагороду у вигляді 15 % від перерахованої ним кількості QIWI-рублів, а також здійснювати технічну підтримку по налаштуванню QIWI-гаманців та їх прикріплення до спеціальних облікових записів у месенджері «Telegram», що управляють автоматизованими програмами (далі - Telegram bot) за щомісячну винагороду у вигляді певної кількості ВТС еквівалентної 300 дол. США на певну дату обміну на так званих біржах криптовалют.
		Так, починаючи з березня по листопад 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, точного часу не встановлено, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані внаслідок незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження QIWI-рублів особи « ОСОБА_6 », вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
		У вказаний період ОСОБА_5 , діючи із зазначеною метою, використовуючи власний ноутбук через Internet-pecypc за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстрував QIWI-гаманці за допомогою заздалегідь придбаних стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, для отримання на них QIWI-рублів від особи « ОСОБА_6 », для подальшого їх обміну на ВТС за допомогою власних накопичень на BTC-гаманцях та за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою зміни форми (перетворення) отриманих QIWI-рублів.
		При цьому ОСОБА_5 , бажаючи укрити факт особистої участі у вчиненні кримінального правопорушення, використовував номери заздалегідь придбаних ним сім-карт мобільних операторів без зазначення будь-якої особистої Інформації, що сприяло анонімному та прихованому перерахуванню QIWI-рублів.
		Так, з березня по листопад 2017 року ОСОБА_5 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, отримував від особи « ОСОБА_6 » на зареєстровані ним QIWI-гаманці заздалегідь обумовлену кількість QIWI-рублів.
		Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у той же період ОСОБА_8 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, за допомогою Intemet- pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходив конкретні Intemet- ресурси з обміну QIWI-рублів на ВТС.
		В подальшому ОСОБА_8 на обраному Internet-pecypci вводив дані зареєстрованих QIWI-гаманців і кількість QIWI-рублів та отримував на власні BTC-гаманці з утриманням комісії Intemet-pecypcy 7% обміняні ВТС. Після цього, отримані в результаті такого обміну ВТС, ОСОБА_5 з власних BTC-гаманців перераховував на надані особою « ОСОБА_6 » ВТС-гаманці заздалегідь обумовлену їх кількість за вирахуванням власні винагороди у розмірі 8% від кількості ВТС.
		З березня по листопад 2017 року, ОСОБА_5 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від особи « ОСОБА_6 » на власний BTC-гаманець ВТС у кількості, еквівалентній 8 500 доларів США. Загальна кількість отриманих від особи « ОСОБА_6 » для обміну QIWI-рублів склала близько 2 300 000 штук.
		Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, в період з березня по листопад 2017 року, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані від незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження ВТС, обміняв вказаним вище способом QIWI-рублів у кількості 2 300 000 штук, що еквівалентно 2 300 000 російських рублів (по курсу НБУ на 22.11.2017 - 1 012 000 грн.), чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми і перетворення).
		В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою набуття у власність реальних грошових коштів за допомогою Intemet- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходив конкретні Intemet- ресурси з обміну ВТС на дол. США. Після цього ОСОБА_5 на обраному Internet-pecypci вводив дані зареєстрованих BTC-гаманців і кількість ВТС, необхідних для обміну, та отримав нарочно від кур`єра Internet-pecypcy грошові кошти у дол. США.
		Набувши таким способом у власність близько 8 500 дол. США, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
		В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та підтвердив фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред`явленого обвинувачення, згідно якого, у березні 2017 року ОСОБА_5 від свого знайомого ОСОБА_7 дізнався про можливий заробіток в мережі Internet, після чого у Web-версії месенджеру «Telegram» почав спілкуватись з особою « ОСОБА_6 », який запропонував здійснити обмін електронних грошей ОСОБА_9 -рублів на криптовалюту bitcoin за винагороду у вигляді 15% від перерахованої ним кількості QIWI-рублів. Він погодився та починаючи з березня по листопад 2017 року перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області використовуючи власний ноутбук через Internet-pecypc за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстрував QIWI-гаманці за допомогою заздалегідь придбаних стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, отримував від особи « ОСОБА_6 » на вказані QIWI-гаманці заздалегідь обумовлену кількість QIWI-рублів. За допомогою Intemet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 знаходив конкретні Intemet-ресурси з обміну QIWI-рублів на ВТС. В подальшому ОСОБА_8 на обраному Internet-pecypci вводив дані зареєстрованих QIWI-гаманців і кількість QIWI-рублів та отримував на власні BTC-гаманці з утриманням комісії Intemet-pecypcy 7% обміняні ВТС. Після цього, отримані в результаті такого обміну ВТС, ОСОБА_5 з власних BTC-гаманців перераховував на надані особою « ОСОБА_6 » ВТС-гаманці заздалегідь обумовлену їх кількість за вирахуванням власні винагороди у розмірі 8% від кількості ВТС, отримавши в якості винагороди ВТС у кількості, еквівалентній 8 500 дол. США. Загальна кількість отриманих від особи « ОСОБА_6 » для обміну QIWI-рублів склала близько 2 300 000 штук. Отримані в якості винагороди гроші ОСОБА_8 витратив на власні потреби. Також обвинувачений зазначив, що щиро кається у вчиненому та зробив для себе відповідні висновки.
		В судовому засіданні, у відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України, визнано недоцільним дослідження доказів у справі, а саме: показів свідків, письмових доказів, оскільки фактичні обставини нікім не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції учасників судового провадження.
		Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд находить винність обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення повністю доведеною.
		Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 209 КК України.
		При призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, те що воно відноситься до тяжких злочинів, є умисним, а також особу обвинуваченого, який вину свою визнав повністю, на спеціальних обліках не перебуває, має постійне місце проживання та позитивно характеризується.
		У відповідності до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого - є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
		У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого  не встановлено.
		Враховуючи наведене вище, думку прокурора, щодо міри покарання обвинуваченому, оскільки обвинувачений критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, добровільно своїми активними діями надав та в подальшому готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповів про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо), позитивно характеризуються, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, суд вважає, що обвинуваченому необхідно обрати покарання, з застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в межах санкції статті, без конфіскації майна, оскільки виправлення та перевиховання ОСОБА_5 можливо без ізоляції його від суспільства.
		Цивільний позов по справі не заявлений.
		Судові витрати по справі відсутні.
		Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.
		На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374 КПК України, суд,
		 
		З А С У Д И В :
		 
		ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання з застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в сумі 425 000 грн., без конфіскації майна.
		Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді застави  скасувати.
		Заставу внесену за обвинуваченого ОСОБА_5 в сумі 425 000 грн. звернути на виконання вироку, щодо стягнення з ОСОБА_5 суми штрафу, а решту застави в сумі 4 284 600 грн., яка внесена ОСОБА_10 на підставі квитанції № 1058-5335-3791-4763 від 24.11.2017 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» - повернути заставодавцю ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ).
		Речові докази по справі:
		- автомобілі «Infiniti FX35», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Mercedes G 500», реєстраційний номер НОМЕР_3 , які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5  залишити ОСОБА_5 за належністю;
		- ноутбук Asus модель Х555S сірого кольору серійний номер FBN0CV426330461 CN:1016, який зберігається при матеріалах досудового розслідування  конфіскувати на користь держави, як знаряддя злочину;
		- інші речі, які постановою слідчого від 22.11.2017 року визнані речовими доказами  повернути ОСОБА_5 за належністю.
		Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду, через районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.
		 
		Суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...