Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 490/4853/18 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 17.04.2020. Зареєстровано: 19.04.2020. Забезпечено надання загального доступу: 21.04.2020.

Номер судового провадження: 1-кс/490/1580/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32017150000000055

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		  
		 
		Центральний районний суд м. Миколаєва
		54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua 
		490/4853/18
		н\п 1-кс/490/1580/2020 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		16 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення копій, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (долар США), які відкрито 01.10.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків до моменту закриття рахунків - 23.02.2017 року; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 ); інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 за допомогою системи "Клієнт-Банк".
		В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017150000000055 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період січень 2016 року - липень 2017 року на суму понад 4 млн. грн.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено ПДВ до сплати в бюджет за період червень-вересень 2016 року на загальну суму 5956998 грн. за результатами господарських операцій, що мають ознаки безтоварності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). Податковим органом винесені відповідні податкові повідомлення-рішення, які оскаржувались суб`єктами підприємницької діяльності в суді першої та апеляційної інстанції, у задоволенні позовів останніх відмовлено, інформація щодо касаційного оскарження станом на теперішній час відсутня. Крім того засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.09.2019 року прийнято рішення щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації, 21.02.2020 року ТОВ припинено в результаті злиття (приєднання), правонаступник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).
		На вимоги слідчого до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_5 », Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », не надано. 31.01.2020 року, на виконання ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, за результатами якого ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано завірену копію рішення засновників та акт знищення документів за 2015-2016 рр.
		В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.10.2015 року відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) для розрахунків у валюті - українська гривня та долар США, які було закрито 23.02.2017 року.
		Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунків по дату винесення клопотання (в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_5 », Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 »); осіб, які відкривали банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, осіб, які мали право підпису в банківській установі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податковий блок».
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
		Заслухавши поясненняслідчого,вивчивши матеріаликлопотання такримінального провадження,з урахуваннямтого,що єдостатні підставивважати,що переліченіу клопотаннідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
		Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, - 
		 
		УХВАЛИВ:
		 
		Клопотання - задовольнити.
		Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32017150000000055 - заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення копій, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
		- руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (долар США), які відкрито 01.10.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків до моменту закриття рахунків - 23.02.2017 року;
		- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
		- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
		- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 );
		- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 за допомогою системи "Клієнт-Банк".
		Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		СЛІДЧИЙ СУДДЯ                                          ОСОБА_12

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...