Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 212/9214/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 23.10.2021. Зареєстровано: 23.10.2021. Забезпечено надання загального доступу: 22.05.2024.
Дата набрання законної сили: 23.10.2021
Номер судового провадження: 1-кс/212/1710/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021041730000730

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 212/9214/21
		1-кс/212/1710/21 
		 
		 
		У Х В А Л А
		про надання тимчасового доступу до речей та документів 
		 
		23 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг 
		      Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 1201041730000730 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3ст.190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -
		В С Т А Н О В И В:
		 
		 13.10.2021 слідчий СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що на територіїПокровського районум.Кривого Рогу,в нежитловомуприміщенні  група невстановлених організували «call-центр», працівники яких під виглядом співробітників різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в обману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, SMS-коди, одноразові пароль тощо, з використанням якої викрадають кошти з рахунків.
		За даним фактом ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190КК України.
		В клопотанні зазначено, що Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що приблизно в вересні 2021 раніше знайомий їй ОСОБА_6 розповів про те, що працює оператором у офісі «каллцентру». В обов`язки якого входить телефоні розмови із населенням під приводом того, що він є начебто співробітником служби безпеки відповідного банку, та в ході яких збирає персональну інформацію про банківські картки та коди від банківських операцій. Далі отримана інформація передається адміністратору, який використовує її для отримання доступу до банківських рахунків. 
		З метою встановлення обставин що мають значення для досудового розслідування було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України для подальшого встановлення особи (осіб) які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження об`єкту (об`єктів), де саме здійснюється незаконна діяльність.
		В ході виконання доручення встановлено, що всі отримані злочинним шляхом кошти організатори протиправної діяльності перераховують на банківські дроп-картки осіб, які за грошову винагороду надали згоду на користування власними картками. В подальшому, через банкомати на території Кривого Рогу вказані кошти переводились у готівку. Для реалізації вказаних протиправних дій використовувались наступні банківські картки:
		- НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
		- НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
		- НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
		- НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
		- НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
		- НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
		- НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
		- НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
		- НОМЕР_9 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_10 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_12 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_13 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_14 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
		- НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
		- НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
		На підставі зазначеного слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин, зокрема  обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали.     АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому перебувають вищеозначені документи.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. 
		 Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого в порядку , передбаченому кримінально  процесуальним законодавством (ч.2 статті 163 КПК України ) . 
		На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
		В зв`язку з тим, що зазначена вище інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання. 
		Відповідно до ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		 Вважаю, речі зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
		 На підставі викладеного, керуючись ст. ст.108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -
		П О С Т А Н О В И В:
		 
		Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
		Надати слідчому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_17 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділені за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих в Публічне акціонерне товариство АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО: НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
		Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		         Слідчий суддя                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...