Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 759/23860/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано для оприлюднення: 07.11.2021. Зареєстровано: 08.11.2021. Забезпечено надання загального доступу: 22.12.2022.
Дата набрання законної сили: 22.10.2021
Номер судового провадження: 1-кс/759/8551/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42021102080000034

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА 
		пр. № 1-кс/759/8551/21 
		ун. № 759/23860/21 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		    22 жовтня 2021 року м. Київ
		   Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувшив м.Києві клопотанняпрокурора Святошинськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 про  надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102080000034 від 05.05.2021 року, порушеному за ч. 1 ст. 203-2 КК України 
		 
		встановив:
		   Святошинським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102080000034 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
		22.10.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання  ОСОБА_4 .
		В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019  2021 років невстановленими особами організовано протиправну схему з функціонування незаконних гральних закладів в мережі Інтернет з подальшим «обготівкуванням» коштів, отриманих від незаконної гральної діяльності та виведенням на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів. До вказаної схеми можливо причетні службові особи банківських та небанківських фінансових установ, які надають сприяння незаконним гральним закладам через прийняття/переказ коштів в їх інтересах, а також шляхом неподання інформації про підозрілі фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України.
		З цією метою, невстановленими особами створено та використовуються підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «ФРЕЙТАГ» (код ЄДРПОУ 43584622), бренд Інтернет казино та букмекерської контори «PIN-UP», сайт - https://pinup.casino/.
		В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що казино «PIN-UP» під виглядом компанії ТОВ «Вікторія-Софт» (ЄДРПОУ 43244317) здійснює господарську діяльність (технічна підтримка сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 / та контроль виплат коштів клієнтам; обслуговування банківських рахунків підконтрольних СГД тощо). ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 
		В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна. 
		Згідно відомостейінформаційної довідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно та Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,квартира АДРЕСА_2 ,належить на праві власності  ОСОБА_4 . 
		   Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.
		Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України
		 
		постановив:
		   Клопотання прокурора Святошинськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3  про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.
		   Надати прокурорам групипрокурів Святошинськоїокружної прокуратурита слідчимгрупи слідчихСвятошинського УПГУНП ум.Києві дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:
		-документів,речей тапредметів ТОВ«Вікторія-Софт», ТОВ«ФРЕЙТАГ»,«B.W.I.Black-WoodLimited»,«CarlettaN.V.»,ІТ-компанії«PIN-UPTech»,«CarlettaLimited», Інтернет-казино «PIN-UP», «TNXHUB Ltd», ТОВ "Укр гейм технолоджі", ТОВ "Укр гейм консалтинг груп", ТОВ "ПІН-АП", щодо діяльності та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , https//pinup.casino, https//pin-up.bet, https//pinup.bet/, https//pin-up.ua, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, банківські картки, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, електронні інформаційні системи, мобільні термінали систем зв`язку, серверне обладнання, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, установчі, реєстраційні документи ФОПів та інших СГД задіяних до незаконної гральної діяльності, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності; електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування підприємств з ознаками «фіктивності»; довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
		   Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 листопада 2021 року.
		Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
		 
		      Слідчийсуддя                              ОСОБА_1 ОСОБА_5

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...