Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 372/4900/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство.
Надіслано судом: 29.12.2021. Зареєстровано: 30.12.2021. Забезпечено надання загального доступу: 03.01.2023.
Дата набрання законної сили: 29.12.2021
Номер судового провадження: 1-кс-1583/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021111230001203

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 372/4900/21 
		Провадження 1-кс-1583/21 
		ухвала
		Іменем України
		 
		 
		 
		29 грудня 2021 року         Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 
		при секретарі судового засідання ОСОБА_2 
		розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, 
		В С Т А Н О В И В:
		Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 12021111230001203, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
		На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання його довірою, заволодів належними останньому грошовими коштами в сумі 215000 доларів СП1А за наступних обставин. Так, ОСОБА_6 , 28.03.2021 знаходячись в офісі ТОВ «Юридична фірма «Горецький і партнери», що в м. Києві по вул. Полтавській, 10, офіс 239, за вказівкою ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 50000 доларів США, та в подальшому до 22 травня 2021 року отримав особисто від ОСОБА_5   грошові кошти в сумі 210000 доларів США, після чого вказані грошові кошти не повертає.
		06 жовтня 2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111230001203, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
		Будучи допитаний як потерпілий,  ОСОБА_5 показав, що 28 березня 2021 року ОСОБА_6  вийшов з ним на зв`язок, а саме зателефонував із проханням отримання в борг значної суми грошових коштів. В свою чергу, потерпілий зателефонував ОСОБА_8 , який є його товаришем, та поцікавився, чи можна довіряти ОСОБА_9 у фінансових питаннях, на що ОСОБА_10 ствердно відповів так як попередньо спілкувався з ОСОБА_9 та міг довіряти йому і потерпілий підготував для передачі 50 тис. доларів США. Оскільки в той період часу потерпілий перебував за кордоном, то дав вказівку своєму секретарю ОСОБА_11 передати зазначені кошти в розмірі 50 тисяч доларів США ОСОБА_9, та відповідно ОСОБА_9 написав адресу офісу (м. Київ, вул. Полтавська, 10, офіс 239), куди йому необхідно було заїхати за грошима, та надав контактний телефон секретаря. Згодом секретар повідомила, що гроші вона передала, а взамін отримала розписку від ОСОБА_6 про отримання грошових коштів у сумі 50 тис. доларів США. Грошові кошти ОСОБА_12 передала ОСОБА_9 29 березня 2021 року в приміщенні офісу. У подальшому, точну дату не пам`ятає, ОСОБА_6 знову звернувся до потерпілого та попросив надати йому в борг ще 210 тис. доларів США, які він отримував особисто від потерпілого різними частинами. Так, в квітні-травні 2021 року, точної дати вказати не може, потерпілий надавав ОСОБА_6 грошові кошти в наступних розмірах:  30 тисяч доларів США, 70 тисяч доларів США, 35 тисяч доларів США, 35 тисяч доларів США. Кожен раз ОСОБА_6 просив грошові кошти та говорив, що в нього проблеми та йому треба закрити борги, та всі гроші, які він позичав у борг він обіцяв повернути протягом місяця-двох. Коли потерпілий передавав ОСОБА_9 грошові кошти, то всі чотири рази вони знаходились на набережній в смт. Козин Обухівського району Київської області, недалеко від місця його проживання. Потерпілий почав ОСОБА_9 говорити, аби він повернув йому грошові кошти, він постійно обіцяв повернути та 27.05.2021 передав водієм, якого звати ОСОБА_13  40 тисяч доларів США. В подальшому потерпілий знову почав постійно телефонувати ОСОБА_14 та говорив, що він обіцяв повернути всю суму грошових коштів, на що 03.06.2021 ОСОБА_6 повернув ще 5 тис. доларів США, а іншу частину коштів пообіцяв передати найближчим часом. Таким чином, ОСОБА_9 має повернути потерпілому ще 215 тисяч доларів США. Потерпілий говорив з ОСОБА_6 про те, що суми коштів є значними та попросив написати розписку про їх отримання, ОСОБА_6 зрештою згодився та 22 травня 2021 року вже після передачі всієї суми власноручно написав розписку на 210 тис. доларів США. 
		Разом з тим, згодом, після того як ОСОБА_6 отримав грошові кошти на загальну суму 260 тис. доларів США, потерпілому стало відомо, що він відбував покарання в Російській Федерації за шахрайство, а наразі перебуває там у розшуку. Дану інформацію мені стало відомо з офіційного сайту Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, де оголошено винагороду розміром 1 млн. рублів за його затримання, та із засобів масової інформації (https://xn--b1aew.xn--p1ai/wanted?s_family=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&fio=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0% BA%D1%81%D0%B5%D0%B9&s_patr=&d_year=1974&d_month=&email=shchennikova.anna86%40gmail.com&captcha =%D0%B64%D1%8D%D0%B8%D1%8F). Окремо слід зазначити, що у розшуку ОСОБА_6 перебуває під іншим прізвищем - ОСОБА_15 . 
		15 червня 2021 року потерпілим було складено вимогу про повернення грошових коштів в сумі 5 805 000, 00 грн., в якій зазначено про 7-денний строк повернення коштів з дати отримання вимоги. 30 червня 2021 року ОСОБА_6 дану вимогу отримав особисто та, відповідно, повинен був повернути борг до 07.07.2021 року, однак, грошові кошти повернуто не було. Крім того, в подальшому стало відомо, що на території України є ряд кредиторів, яким ОСОБА_6 заборгував гроші.
		Зі слів потерпілого, у ОСОБА_6 взагалі не було мети повернути отримані від нього кошти, адже, як в подальшому стало відомо, він отриманими грошовими коштами погашав попередню заборгованість. Від спільних знайомих ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 взагалі не збирався повертати грошові кошти, оскільки можливо отримані від нього грошові кошти він частково повертає кредиторам, у яких брав грошові кошти попередньо, крім цього він орендує вартісний будинок, витрачає гроші на себе та родину, при цьому ніде офіційно не працює та не має постійного джерела доходів. Відомості про фінансовий стан ОСОБА_6 потерпілому стали відомі вже після надання йому в борг грошових коштів. При спілкуванні з потерпілим ОСОБА_6 виставляв себе успішним бізнесменом, та той йому надав в борг грошові кошти виключно з рекомендацій ОСОБА_16 , з яким має ділові відносини. Також ОСОБА_6 зазначав, що в подальшому хотів би укласти договір з юридичною фірмою, в якій ОСОБА_5 є директором та тісно співпрацювати. Як вже виявилось потім,  ОСОБА_6 ніякою професійною  діяльністю не займається, та станом на даний момент за юридичною допомогою не звертався. Спочатку, після надання потерпілим коштів ОСОБА_6 їх спілкування було постійне, потім ОСОБА_6 почав пропадати на деякий час та не завжди відповідав на дзвінки та повідомлення. 
		Факт передачі грошових коштів ОСОБА_6 та його перебування у офісі ТОВ «Юридична фірма «Горецький і партнери», що в м. Києві по вул. Полтавській, 10, офіс 239, підтверджують ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які допитані як свідки у кримінальному провадженні.
		27.10.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 42021102060000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК  України. Так, на даний час ОСОБА_6 проживає та відбуває запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, обраний останньому в рамках вказаного кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до ухвали суду).
		Разом з тим, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 проживає у домоволодінні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:361:0037, що знаходиться в АДРЕСА_2 .
		Крім цього, 23.12.2021 до слідчого відділу потерпілим у кримінальному провадженні подано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 з метою відшукання грошових коштів, а також іншого майна, що має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
		Також, потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов на суму грошових коштів, які ОСОБА_6 взяв у борг та не повертає, а саме 215 тисяч доларів США.
		На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання  ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на даний час є всі підстави вважати, що за місцем його проживання, що у домоволодінні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:361:0037, що знаходиться в АДРЕСА_2 , можуть знаходитись грошові кошти, якими останній заволодів шахрайським шляхом, мобільний телефон, на який можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення у вигляді переписок, зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які необхідні для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, та інші речі, які можуть мати значення речових доказів.
		Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 23.12.2021, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:361:0037, що знаходиться в АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_20 .
		В інший спосіб отримати речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, окрім як в ході проведення обшуку. 
		На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, якими ОСОБА_6  заволодів шахрайським шляхом, мобільного телефону, на який можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення у вигляді переписок, зразки почерку та підписів  ОСОБА_6 , які необхідні для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, та інших речей, які можуть мати значення речових доказів, а також те що отримані результати по проведенню обшуку мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
		Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
		Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
		Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
		Згідно ч. 1 ст. 233 КПК, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
		Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про:  1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;  2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;  3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;  4) підстави для обшуку;  5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;  6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;  7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;  8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
		До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
		Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в домоволодінні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:361:0037, що знаходиться в АДРЕСА_2 , наявні речі, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, з виявлення та фіксації події злочину, а також  враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність  підстав для задоволення клопотання. 
		Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання дозволу на проведення обшуку слідчим прізвища ім`я по батькові яких не зазначено, та за участі потерпілого ОСОБА_5 , слідчим не надано та не обґрунтовано. 
		Відповідно до ч. 1 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
		Як вбачається з постанови Верховного Суду від 29 січня 2019, у справі № 466/896/17 (провадження № 51-7795 км 18), з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.
		Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити частково.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.
		Надати дозвіл слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,  ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на проведення обшуку домоволодіння з усіма будівлями та спорудами, що знаходиться в межах вказаного домоволодіння, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:361:0037, що знаходиться в АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, які є предметом вказаного злочину,  мобільного телефону, на який можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення у вигляді переписок, зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які необхідні для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, та інших речей, які можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.
		В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
		Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2022 включно.
		Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
		Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя:                                                          ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...