Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 127/47/22 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 18.01.2022. Зареєстровано: 22.01.2022. Забезпечено надання загального доступу: 23.01.2023.
Дата набрання законної сили: 17.01.2022
Номер судового провадження: 1-кс/127/22/22
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021020020000910

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа 127/47/22 
		Провадження 1-кс/127/22/22 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		                                       
		17 січня 2022 року м. Вінниця
		 
		 
		Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		Слідчий ОСОБА_3 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про проведення обшуку.
		Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021020020000910 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.
		Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії «Kredo Capital Group» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.
		03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , який являється менеджером біржі торгів компанії «Kredo Capital Group» та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_6 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_6 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам`ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого я із якоїсь із своїх карток ПриватБанку перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_9 він, оскільки ОСОБА_5 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_3 , який сказав, що являється представником Barclays Банку, якого звати ОСОБА_10 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії «Kredo Capital Group», який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_6 сказав «8100». Після чого останньому сказали, що потрібно пройти перевірку ліквідності, а саме через компанію «Kredo Capital Group» внести 20% від загальної заробленої суми (543 доларів США) та через З дні буде повернута сума страхового внеску - це 300 доларів США на банківський рахунок Монобанку НОМЕР_5 ОСОБА_6 . ОСОБА_6 уточнив у даної особи, що він податок платив, на що чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав, що то був внесок у компанію, а це перевірка законності дій і він являється представником Національного банку. На що ОСОБА_6 відповів, що він не зможе перерахувати грошові кошти на суму 543 доларів США у зв`язку з їх відсутністю, після чого йому чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав що повідомить рахунок менеджеру компанії «Kredo Capital Group» - ОСОБА_11 , на який повинен оплатити 543 доларів США. Пізніше йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який продиктував номер рахунку на який він перерахував через мобільний додаток «Монобанка» грошові кошти на суму 543 долари тільки українською валютою, суму не пам`ятає, приблизно 14 тис. 998 грн. Також ОСОБА_6 чекав отримання грошових коштів на суму 1500 доларів США на свою вищезазначену банківську картку. Після чого ОСОБА_6 телефонував на усі вищезазначені номери телефонів, та зв`язатися ні з ким не зміг, та написав на електронну адресу ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він відзвонився з номеру НОМЕР_4 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону по роботі та ОСОБА_8 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_6 переказував грошові кошти:
		1) 14.07.2021 року о 19:36 год. через мобільний додаток «Монобанк» був переказ грошових коштів у розмірі 7 451,10 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок IB НОМЕР_6 Кієнко ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.
		2) 20.07.2021 року о 19:19 год. через мобільний додаток «Монобанк» був переказ грошових коштів у розмірі 9 998 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок IB НОМЕР_6 Кієнко ОСОБА_12 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.
		3) 20.08.2021 року о 15:47 год. через мобільний додаток «Монобанк» був переказ грошових коштів у розмірі 13 210,08 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на рахунок IB НОМЕР_7 ТОВ «Крок Фінанс», код квитанції М58С-Т939-К198-М610.
		4) 30.09.2021 року о 17:37 год. через мобільний додаток «Ізібанк» був переказ грошових коштів у розмірі 9 879 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_8 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6, код квитанції № 127314563401.
		5) 30.09.2021 року о 18:26 год. через мобільний додаток «Ізібанк» був переказ грошових коштів у розмірі 16687, 50 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_8 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6, код квитанції № 127315584193.
		6) 19.10.2021 року о 18:39 год через мобільний додаток «Альфабанк» сума грошової операції на суму 14 042, 08 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_9 на рахунок «Райффайзен Банк», рахунок № НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_13 , який отримав суму 13 502 грн., код квитанції DEY3-G9WC-HJTS-QWDI.
		7) 25.10.2021 року о 15:32 год. через мобільний додаток «Альфабанк» сума грошової операції на суму 36 922, 08 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_9 на рахунок «УКРСИББАНК», рахунок № НОМЕР_11 отримувач ТОВ «БУДМОНТАЖПРОЕКТ-1», який отримав суму 35 502 грн., код квитанції 9BYA-SUQ0-ZGA2-RAIH.
		Також були здійснені грошові перекази через ПриватБанк:
		1) 05.10.2021 року о 15:38 год. через мобільний додаток «ПриватБанк» сума грошової операції на суму 14 675 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_12 на рахунок «УКРГАЗБАНКУ», рахунок № НОМЕР_13 отримувач ТОВ «КВАРТЕНС ОБДЖЕКТ», який отримав суму 14 672 грн., код квитанції 9246- 9562-9581-1994.
		2) 07.10.2021 року о 11:11 год. через мобільний додаток «ПриватБанк» сума грошової операції на суму 8 705 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_12 на рахунок «УКРГАЗБАНКУ», рахунок № НОМЕР_13 отримувач ТОВ «КВАРТЕНС ОБДЖЕКТ», який отримав суму 8 702 грн., код квитанції 9247-1402- 7259-8596.
		3) 11.10.2021 року о 11:03 год. через мобільний додаток «ПриватБанк» сума грошової операції на суму 11 475 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_12 на рахунок «УКРГАЗБАНКУ», рахунок № НОМЕР_13 отримувач ТОВ «КВАРТЕНС ОБДЖЕКТ», який отримав суму 11 472 грн., код квитанції 9247- 5398-0937-6535.
		4) 12.10.2021 року о 16:04 год. через мобільний додаток «ПриватБанк» сума грошової операції на суму 6 755 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_14 на рахунок « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ », на рахунок № НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_13 , який отримав суму 6752 грн., код квитанції 9247- 6578-6538-6954.
		Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_8 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_6 не пам`ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ПриватБанку, що за адресою: м. Вінниця, вулиця Пирогова, 47а, що у ТЦ «Ізумруд».
		02.11.2021 року ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.
		В ході проведення першочергових заходів і моніторингу всесвітньої мережі інтернет встановлено негативні відгуки про те, що компанія «Kredo Capital Group» підозрюється у шахрайстві, а саме під приводом менеджера біржі торгів, які представляються такими іменами: ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , що зловживаючи довірою шахрайським шляхом, а саме шляхом вкладення грошових коштів під відсотки у компанію, заволоділи грошовими коштами багатьох осіб. Дана інформація, яка містить негативні відгуки відображена на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 про компанію «Kredo Capital Group».
		В подальшому оперативним шляхом було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 використовується компанією «Kredo Capital Group» для спілкування з клієнтами, а під час реєстрації даної компанії використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_16 , який належить гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 , який являється фізичною особою-підприємцем та свою підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .
		Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що за місцем проживання гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись, електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, флеш накопичувані та інші носії електронних документів), документи, договори, блокноти та інші паперові записи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення.
		Крім того відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_17 .
		Враховуючи викладене, а також те, що іншим шляхом здобути докази в даній справі не можливо, виникли достатні підстави для проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, флеш накопичувачів та інших носіїв електронних документів), документів, договорів, блокнотів та інших паперових записів на яких зберігається інформація яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялось кримінальне правопорушення, оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
		Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
		Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
		Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
		Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
		Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
		Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
		Крім цього, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Будь - яких належних та допустимих доказів, в підтвердження того, що з часу внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 03.11.2021, до тепер, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які мають відношення до кримінального правопорушення - слідчому судді в ході розгляду клопотання надано, доведено не було.
		З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 - слід залишити без задоволення.
		На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,- 
		 
		                                                        УХВАЛИВ:
		Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.
		Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...