Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 752/24266/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 14.02.2022. Зареєстровано: 14.02.2022. Забезпечено надання загального доступу: 15.02.2022.
Дата набрання законної сили: 26.01.2022
Номер судового провадження: 1-кс/752/365/22
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42021102010000165

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 
		 
		Справа № 752/24266/21
		Провадження №: 1-кс/752/365/22
		                             У Х В А Л А
		 
		26.01.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва   ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні  прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, - 
		ВСТАНОВИВ:
		в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження 
		№ 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні  прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), а саме до: внутрішньобанківських нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих у період з 2019 по теперішній час, у яких визначено порядок приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, включаючи облікову модель даних операцій, у відповідності до вимог п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103; договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами щодо передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки), укладені у період часу з 2019 по теперішній час, у відповідності до вимог п. 48 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103, в тому числі, що розміщені в системі підтвердження згоди на міжбанківському валютному ринку України (Valcli); генеральних угод (договорів), що діяли у періоді з 2019 по теперішній час, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами, у яких визначена/передбачена можливість передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки); інформації про обсяги купівлі/продажу готівкової національної, іноземної валюти та банківських металів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банками, а також інформації щодо отриманої і сплаченої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісійної винагороди за вказаними операціями за період з 2019 по теперішній час; виписок\переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час за балансовими рахунками:
		1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", 
		1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ", 
		6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків", 
		7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002)  К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911)  К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
		   Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст.163КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
		В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор у кримінальному провадженні  прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. 
		Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42021102010000165від 03.09.2021,прокурор укримінальному провадженні прокурорГолосіївської окружноїпрокуратури м.Києва ОСОБА_3 , вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
		   Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні  прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ  НОМЕР_1 )та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
		На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст.ст.160,162-164,166, ст.309, ч. 4 ст.552 КПК України, слідчий суддя-
		 
		УХВАЛИВ:
		клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні  прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
		Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42021102010000165: прокурорам Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), а саме до: внутрішньобанківських нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих у період з 2019 по теперішній час, у яких визначено порядок приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, включаючи облікову модель даних операцій, у відповідності до вимог п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103; договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами щодо передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки), укладені у період часу з 2019 по теперішній час, у відповідності до вимог п. 48 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103, в тому числі, що розміщені в системі підтвердження згоди на міжбанківському валютному ринку України (Valcli); генеральних угод (договорів), що діяли у періоді з 2019 по теперішній час, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами, у яких визначена/передбачена можливість передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки); інформації про обсяги купівлі/продажу готівкової національної, іноземної валюти та банківських металів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банками, а також інформації щодо отриманої і сплаченої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісійної винагороди за вказаними операціями за період з 2019 по теперішній час; виписок\переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час за балансовими рахунками:
		1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", 
		1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ", 
		6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків", 7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002)  К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911)  К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
		Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42021102010000165: прокурорам Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
		 
		Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...