Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/677/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 20.02.2023. Зареєстровано: 21.02.2023. Забезпечено надання загального доступу: 09.05.2024.

Номер судового провадження: 1-кс/758/359/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42022102070000313

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/677/23 
		 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		14 лютого 2023 року  м. Київ
		Подільський районний суд міста Києва в складі
		слідчого судді ОСОБА_1 ,
		за участі секретаря ОСОБА_2 ,
		прокурора ОСОБА_3 ,
		представника власник майна ОСОБА_4 ,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000313 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000313 від 30.08.2022 року.
		В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102070000313 від 30.08.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та інші комунальні заклади за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ «Культурно - оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», під час проведення тендерних закупівель здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей.
		В ході виконання доручення прокурора встановлено, що ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» на протязі тривалого часу приймало участь та одержувало перемоги у тендерних закупівлях з оздоровлення та відпочинку дітей.
		Дані перемоги відбувались з порушенням чинного законодавства України та завдяки корупційній схемі між посадовими особами ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», а також посадовими особами Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київського міського центру соціальних служб, Служби у справах дітей та сім`ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
		Протиправна схема була налагоджена двома організаторами громадянином Республіки Білорусь та «фактичним» бенефіціаром ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 . 
		Встановлено, що Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» є власністю КМДА та знаходиться у підпорядкуванні Департаменту молоді та спорту, при цьому ОСОБА_6 раніше був засновником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», а саме з 2007 по 2020 рр., а його дружина ОСОБА_7 на теперішній час є засновником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК».
		ОСОБА_6 спільно із посадовими особами Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), посадовими особами Київського міського центру соціальних служб посадовими особами Служби у справах дітей та сім`ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) налагодили корупційну схему під час проведення тендерних закупівель (надання послуг) із відпочинку та оздоровлення дітей. 
		Протиправна корупційна схема діє на протязі декількох років наступним чином: ОСОБА_6 заздалегідь до початку оголошення вищевказаними структурами КМДА тендерних закупівель, домовляється із іх посадовими особами про перемоги у тендерах на надання послуг із відпочинку та оздоровлення дітей підприємством ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» за неправомірну вигоду у розмірі близько 20 відсотків від суми проведеного тендеру. 
		Встановлено, що ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» навіть при умові законної процедури проведення тендерних закупівель не може одержати перемогу у зв`язку із відсутністю ряду необхідних дозвільних документів на надання послуг із відпочинку та оздоровлення дітей, необхідного кваліфікованого штату працівників, а також відповідних умов для відпочинку та оздоровлення дітей. Після проведення тендерних закупівель та одержання незаконної перемоги ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» отримує на власні розрахункові рахунки бюджетні грошові кошти від вищевказаних підрозділів, центрів, служб та департаментів КМДА, після чого з метою їх виведення із безготівкової форми у готівкову укладає ряд фіктивних угод із підконтрольними суб`єктами господарювання на проведення ремонтних робіт чи надання послуг. В подальшому частина готівкових коштів, а саме близько 20 відсотків від суми тендеру віддається громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 ОСОБА_6 , який в свою чергу передає їх у якості неправомірної вигоди вищевказаним посадовим особам КМДА та іншим посадовим особам, що задіяні у корупційній схемі. 
		Окрім вказаних осіб, до протиправної схема заволодіння бюджетними грошовими коштами причетні довірені особи ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_8 (працював на посаді директору Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна») та ОСОБА_9 (працювала на посаді заступника директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»). 
		Встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 , формували та вели усю чорнову документацію та бухгалтерію ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» та Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна. Вказані особи формували списки дітей та контактували з їх батьками з приводу оздоровлення та відпочинку дітей на території ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» за готівкові кошти, без проведення офіційних платежів через бухгалтерію. В багатьох випадках таке оздоровлення та відпочинок вищевказаних дітей відбувались під час знаходження та оздоровлення на території ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» дітей по соціальним програмам за бюджетні кошти. При цьому, часто, за рахунок бюджетних коштів здійснювалось, в тому числі, проживання, харчування та оздоровлення дітей, які не проходили по офіційних списках, а знаходились на території ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК по усній домовленості із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 
		В результаті оперативного супроводження кримінального провадження та моніторингу сайту prozorro.gov.ua встановлено, що 11 липні 2022 року Київським міським центром соціальних служб було оголошено про проведення тендеру, а саме на надання послуг центрів і будинків відпочинку (послуги з оздоровлення дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах  клієнтів мережі Центрів соціальних служб), очікувана вартість 3 378 600 грн. 
		Пропозиції для участі були подані наступними учасниками: ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» та Державним підприємством України "Міжнародний дитячий центр "АРТЕК" (код ЄДРПОУ 16502790). 
		Переможцем було оголошено ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК». Після цього у липні 2022 року було укладено договір про надання послуг між Київським міським центром соціальних служб та ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» про надання послуг центрів і будинків відпочинку(послуги з оздоровлення дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах  клієнтів мережі Центрів соціальних служб) на суму 3 375 540 грн. (190 путівок). ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» стало переможцем у вказаному тендері незаконно завдяки корупційним зв`язкам ОСОБА_10 , ОСОБА_6 із вищевказаними посадовими особами КМДА та Київського міського центру соціальних служб. При цьому другий учасник тендеру ДП МДЦ «Артек» номінально (формально) приймав участь у державній закупівлі не маючи усіх необхідних документів в тому числі діючого за 2022 рік акту приймання дитячого оздоровчого табору (медична документація форма № 318/о). При цьому встановлено, що необхідні пакети документів для участі у тендері від двох учасників, а саме ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» та ДП МДЦ «Артек» за вказівкою ОСОБА_5 готував ОСОБА_6 на своєму персональному комп`ютері та подавав у електронному вигляді на сайт prozorro.gov.ua з однієї IP адреси. При цьому, за грошову винагороду, готувати вищевказані документи ОСОБА_6 допомагав начальник юридичного відділу ДП МДЦ «Артек» ОСОБА_11 .
		Встановлено, що чорнові записи щодо протиправної діяльності ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», а також комп`ютерна техніка на якій здійснювалась підготовка та подача документів для участі у тендерних закупівлях може зберігатися за адресою місцезнаходження ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Солов`яненка, 369, а також за місцями проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13  та інших підконтрольних та близьких до ОСОБА_5 осіб. Крім цього також вказані чорнові записи щодо протиправної діяльності ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» можуть зберігатися у автомобілі марки ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_1 яким користується та керує ОСОБА_6 . 
		Встановлено, що ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» (код ЄДРПОУ 33493005) у період з 2021 року по теперішній час одержало перемогу у 8 державних тендерних закупівлях на загальну 16 434 319 грн. Основними замовниками послуг були наступні організації: 
		- Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ 42269168). 
		- Київський міський центр соціальних служб (код ЄДРПОУ 19137032);
		- Служба у справах дітей та сім`ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄДРПОУ 20062138).
		Також Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» (код ЄДРПОУ 20578818) у період з 2021 року по теперішній час було розпорядником у 209 державних тендерних закупівлях на загальну суму близько 28 175 958 грн. Основними переможцями були наступні підприємства: 
		 ТОВ « РЕМ БУД КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 42029603);
		 ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 );
		 ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ).
		На виконання доручення прокурора встановлено, що засновниками ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» з часткою 20 % є ТОВ «ДІАР ХХ». Засновниками ТОВ «ДІАР ХХ» є ОСОБА_16 з часткою 50 % та ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_6 ) з часткою 50 %. Окрім цього засновником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» з часткою в розмірі 10 % є ОСОБА_7 та ОСОБА_16 з часткою 10 %. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» з часткою у розмірі 60 % є ТОВ «ДЕНІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 44847545) директором якого є «підставна особа» ОСОБА_17 . ОСОБА_17 на постійній основі надає юридичні послуги ОСОБА_5 в тому числі щодо реєстрації, перереєстрації (зміни кінцевих бенефіціарних власників) підприємств підконтрольних ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за протиправну діяльність останнього, а також накладення арештів на корпоративні права та розрахункові рахунки даних підприємств правоохоронними органами. Свою діяльність ОСОБА_17 веде за адресою: АДРЕСА_1 . 
		При цьому встановлено, що одним із засновником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» було підприємство ТОВ «ЖАСМІН-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33226548) у період часу з 2007 по 2020 рр., а одним із засновників (власників) був ОСОБА_6 .
		Також встановлено, що у 2017 році громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 , стає кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ДЕНІС ГРУП» (розмір частки 99,9995%), яка в свою чергу була кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» з часткою у розмірі 60 %. Крім цього громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_18 (двоюрідна сестра ОСОБА_5 ) володіла часткою ТОВ «ДЕНІС ГРУП» в розмірі 0,005%. Директором ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» є ОСОБА_19 , яка на постійній основі проживає у м. Харків та є «підставним» директором, при цьому у офіційні документи підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості від імені ОСОБА_19 .
		Крім того, встановлено, що під час військової агресії Російської Федерації на території України ОСОБА_5 на початку березня 2022 року виїхав за межі території України та на теперішній час перебуває у Республіці Болгарії. 
		ОСОБА_5 розуміючи, що він є громадянином Республіки Білорусь і що на всі його вищевказані активи, об`єкти нерухомості може бути накладений арешт та вони можуть бути конфісковані у зв`язку із військовою агресією РФ та допомоги в цьому Республіки Білорусь, з метою збереження даних активів, у період часу з травня по вересень 2022 рр., здійснив переоформлення усіх відсотків (часток) у статутних капіталах ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», ТОВ «ДЕНІС ГРУП», ТОВ «ІК» «НАРДІН-КАПІТАЛ», Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на свою дружину ОСОБА_20 . Також з метою уникнення накладення арештів на активи підприємств за вказівкою ОСОБА_5 за аналогією підприємства ТОВ «ДЕНІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41059967) було створено підприємство ТОВ «ДЕНІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 44847545).
		Встановлено, що ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31. Встановлено, що за даною адресою зберігається комп`ютерна техніка та документація в тому числі чорнові записи, щодо протиправної діяльності на всі підприємства підконтрольні ОСОБА_5 , а саме ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», ТОВ «ДЕНІС ГРУП», ТОВ «ДЕНІС-ГРУП», ТОВ «ІК» «НАРДІН-КАПІТАЛ», Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» та інші. Вказаний об`єкт нерухомого майна належить на праві власності ТОВ «ДЕНІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41059967).
		Вказана інформація також підтверджується показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження в сукупності. 
		Крім того, оперативним підрозділом в ході виконання доручення встановлено, що за адресами та у автомобілі причетних осіб зберігається службова, тендерна документація, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, чорнові записи щодо протиправної діяльності, грошові кошти, що отримані злочинним шляхом та інші речі та документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
		02.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було проведено обшук в комплексі за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Солов`яненка, 369, який на праві власності належить ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК».
		В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:
		 договір №079 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №06/09 про надання послуг від 06.09.2021 на 2 арк.;
		 договір №080 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №082 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №86 про надання послуг від 17.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №84 про надання послуг від 17.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №40/2021 про надання послуг від 30.08.2021 із додатками на 7 арк.;
		 договір №38/2021 про надання послуг від 02.08.2021 із додатками на 9 арк.;
		 акт прийому-передачі виконаних робіт від 26.07.2021 із додатком на 2 арк.;
		 акт №1 про надання послуг до договору від 30.08.2021 № 40/2021 від 01.10.2021 на 1 арк.;
		 акт №2 про надання послуг до договору від 02.08.2021 № 38/2021 від 01.10.2021 на 1 арк.;
		 договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами виконаних робіт, кошторисами витрат, списками дітей до договорів, акти звіряння, укладені з 2020 року по 15.11.2022 ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» (ЄДРПОУ 33493005), які поміщено у папку синього кольору;
		 штатний розклад ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», списки дітей, внутрішні накази ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», трудові угоди працівників ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», заяви батьків щодо їхніх дітей на ім`я директора ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», чорнові записи підприємства, які поміщені у папку синього кольору;
		 ноутбук ASUS model U53J, ID 1A, B3N0ASI912206102 із зарядним пристроєм;
		 мобільний телефон Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DSN, номер телефону НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 .
		Вказане майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було визнано речовим доказом.
		У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
		Представник власника майна у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
		Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.
		Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 30.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
		Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
		Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 від 02.12.2022, вищезазначені вилучені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022102070000313 від 30.08.2022.
		Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
		Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
		Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.
		Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
		Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
		Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
		Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.
		Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
		Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.
		Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
		Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
		Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
		Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
		Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя - 
		 
		П О С Т А Н О В И В :
		 
		 
		 
		Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102070000313 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України  задовольнити частково.
		 Накласти арешт на вилучене під час обшуку 02.12.2022 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Солов`яненка, 369 майно, яке належить ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», а саме:
		 договір №079 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №06/09 про надання послуг від 06.09.2021 на 2 арк.;
		 договір №080 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №082 про надання послуг від 22.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №86 про надання послуг від 17.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №84 про надання послуг від 17.09.2021, акт наданих послуг та спеціалізація до договору на 4 арк.;
		 договір №40/2021 про надання послуг від 30.08.2021 із додатками на 7 арк.;
		 договір №38/2021 про надання послуг від 02.08.2021 із додатками на 9 арк.;
		 акт прийому-передачі виконаних робіт від 26.07.2021 із додатком на 2 арк.;
		 акт №1 про надання послуг до договору від 30.08.2021 № 40/2021 від 01.10.2021 на 1 арк.;
		 акт №2 про надання послуг до договору від 02.08.2021 № 38/2021 від 01.10.2021 на 1 арк.;
		 договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами виконаних робіт, кошторисами витрат, списками дітей до договорів, акти звіряння, укладені з 2020 року по 15.11.2022 ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК» (ЄДРПОУ 33493005), які поміщено у папку синього кольору;
		 штатний розклад ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», списки дітей, внутрішні накази ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», трудові угоди працівників ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», заяви батьків щодо їхніх дітей на ім`я директора ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «ПРОЛІСОК», чорнові записи підприємства, які поміщені у папку синього кольору.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.
		Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
		Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду. 
		    Cлідчий суддя Подільського  районного суду м. Києва      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...