Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 947/10069/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 28.03.2023. Зареєстровано: 29.03.2023. Забезпечено надання загального доступу: 30.03.2023.
Дата набрання законної сили: 28.03.2023
Номер судового провадження: 1-кс/947/3886/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42023160000000080

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 947/10069/23
		Провадження № 1-кс/947/3886/23
		УХВАЛА
		 
		28.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 ,в рамкахкримінального провадження№42023160000000080від 22.02.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсяслідчий відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті майорполіції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		З клопотання слідчого вбачається, що до першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури 22.02.2023 за № 9979-23 надійшов висновок аналітичного дослідження від 20.02.2023 № 12/15-3208-02-20/44472752 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, складений управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
		За результатом опрацювання зазначеного висновку аналітичного дослідження встановлено, що упродовж 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо привласнили кошти місцевого бюджету під час виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ТМЦ, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
		На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
		Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
		В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
		Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що розташованаза адресою: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
		Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
		Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
		Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 
		 
		УХВАЛИВ:
		 
		Клопотання слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській областімайора поліції ОСОБА_3  про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів  задовольнити.
		Зобов`язати посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:
		- усіх документів, укладених між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (де КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступала як замовник/платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по наступним договорам:
		1. № 145 від 18.10.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		2. № 224 від 26.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		3. № 222 від 26.12.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		4. № 126 від 29.08.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		5. № 143 від 12.10.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		6. № 144 від 12.10.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		7. № 139 від 26.09.2022, у тому числі: тендерної документації щодо вказаних закупівель, договорів підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, актів на закриття прихованих виконаних робіт, виконавчої документації (робочі креслення, схеми), загальних журналів виконання робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, накладні на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання, устаткування, паспортів та сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, дефектних актів, відомостей щодо обсягів робіт, договорів ЦПХ/довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні під час виконання зазначених договорів підряду, договорів оренди техніки/документів щодо наявності власної техніки, машин та обладнання, які використовувались під час виконання зазначених робіт; документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання ремонтних робіт, дозвільних документів на виконання вказаних ремонтних робіт, договорів субпідряду, розрахунково-платіжних документів, наказів про призначення та посадових інструкції, осіб відповідальних за організацію та контроль за ремонтними роботами по вказаним об`єктам.
		8.№ 162від 07.11.2022,у томучислі:тендерної документаціїщодо вказанихзакупівель,договорів підрядуз усімадодатками тадодатковими угодами,проектно-кошторисноїдокументації,експертних звітів,актів прийомувиконаних підряднихробіт (КБ-2в),довідок провартість виконанихробіт (КБ-3),підсумкові відомостіресурсів,актів назакриття прихованихвиконаних робіт,виконавчої документації(робочікреслення,схеми),загальних журналіввиконання робіт,документів щодотехнічного таавторського нагляду,накладні навикористані будівельнихматеріалів,інженерного обладнання,устаткування,паспортів тасертифікатів відповідностіна використанібудівельні матеріали,інженерне обладнаннята устаткування,локальних кошторисів,підсумкових відомостейресурсів долокальних кошторисів,дефектних актів,відомостей щодообсягів робіт,договорів ЦПХ/довідкипро фактичневикористання найманихпрацівників,які булизадіяні підчас виконаннязазначених договорівпідряду,договорів орендитехніки/документівщодо наявностівласної техніки,машин таобладнання,які використовувалисьпід часвиконання зазначенихробіт;документів щодопридбання товарно-матеріальнихцінностей,які використовувалисьпід часвиконання ремонтнихробіт,дозвільних документівна виконаннявказаних ремонтнихробіт,договорів субпідряду,розрахунково-платіжнихдокументів,наказів пропризначення тапосадових інструкції,осіб відповідальнихза організаціюта контрольза ремонтнимироботами повказаним об`єктам. 
		Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
		Попередити уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                             ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...