Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 947/18869/22 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна; про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Надіслано судом: 09.05.2023. Зареєстровано: 10.05.2023. Забезпечено надання загального доступу: 31.08.2023.
Дата набрання законної сили: 05.05.2023
Номер судового провадження: 1-кс/947/5084/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12022160000000490

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		       Справа № 947/18869/22
		Провадження № 1-кс/947/5084/23
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		05.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника Південного міжрегіонального територіального управління АРМА - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 12022160000000490 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -
		ВСТАНОВИВ:
		І. Виклад фактичних обставин даного кримінального провадження.
		Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 1202216000000490 відомості про яке 13.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактом того, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
		В ході проведення досудового розслідування, надано окреме доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України.
		Під час виконання вказаного доручення було встановлено, що на залізничній станції: «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укразалізниця», розташованій поблизу села Старі Шомполи Одеського району Одеської області, знаходяться 35 вагонів з окатишами залізорудними, більшість з яких знаходиться на колії № 6 (32 вагони), з наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452, а також на колії № 4 знаходиться 3 вагони з номерами: 53471397; 63539373; 59113159.
		Вищезазначений актив - окатиші залізорудні, належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Trading» AG, що входять до російської групи компаній АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Емитент)».
		Встановлено, що зазначений вантаж є транзитним та протягом квітня 2022 року прибував від відправника з території рф на територію України використовуючи при цьому залізничні рухомі склади.
		У подальшому окатиші залізорудні морським транспортом мали прямувати до Японії.
		Відповідно до іфнформації зі швейцарського реєстру «Commercial register of canton Zug» Metalloinvest Trading AG (ідентифікаційний номер CHE?114.426.044) входить до групи компаній «Металлоінвест», рф.
		Зазначені відомості підтверджуються даними щодо афілійованих осіб по АО «ХК «Металлоинвест» (рф, ОГРН 1027700006289, ИНН 773101001).
		Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт зовнішньої економічної діяльності резидент РФ АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та резидент Швейцарії «Metalloinvest Тrading» AG.
		Крім того, «Металоінвест» належить 80% металургійного заводу Hamriyah Steel, розташованого в Об`єднаних Арабських Еміратах. Структуру основних підприємств Холдингу доповнюють допоміжні активи, до яких відноситься бізнес вторинної переробки металу («УралМетКом») і лізингова компанія («Металлінвестлізінг»), за даними компанії, «Металоінвест» володіє одними з найбільших в світі запасами залізної руди, є найбільшим виробником залізорудної сировини та входить в п`ятірку лідируючих неінтегрованих виробників у світі, що входить до складу Холдингу Лебединський ГЗК - єдиний в Європі виробник горячебрікетірованного заліза (ГБЖ) - сировини для передової технології прямого відновлення заліза. «Металоінвест», за власними даними, входить в п`ятірку найбільших виробників сталевої продукції в росії, займаючи лідируючі позиції на нішевих ринках, що належить російському олігарху ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину російської федерації, у відношенні якого Пунктом 345 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, введені персональні санкції, що передбачають у тому числі: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок.
		Ураховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 здійснює контроль за компанією Metalloinvest Trading AG та може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження належними цій компанії активами.
		Відповідно до публічно доступної інформації в мережі Інтернет, до ОСОБА_8 застосовано санкції ЄС та проводиться розслідування щодо спроб останнім обійти вказані санкції.
		Так, 06.02.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено огляд залізничної станції: «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укразалізниця», (юридична адреса місцезнаходження: Одеська область, Березівський район, с. Нові Шомполи, 67244) у ході проведення якого, на залізничній колії № 4, було виявлено 3 вагони за наступними номерами: 53471397; 63539373; 59113159 з вантажем окатишами залізорудними виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева».
		У подальшому, в ході огляду залізничної колії № 8 було виявлено 1 вагон за № 51675882 з вантажем окатишами залізорудними виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева».
		Окрім цього, проведеним оглядом виявлено 35 залізничних вагонів за наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452 з вантажем окатишами залізорудними виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева».
		Поряд з цим, згідно товаротранспортних накладних, щодо загальної вантажності, кількість транзитного вантажу - окатишами залізорудними становить 2 462 тон, виробництва є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», Курська область, м. Желєзногорськ, російська федерація (Холдінг Металлоінвест).
		Так, 08.02.2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було накладено арешт на виявлене майно.
		Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було накладено арешт на виявлене майно у вигляді вантажу - окатиші залізорудні, а з інформації отриманої з відкритих джерел вбачається, з урахуванням особливостей відповідного майна, що його зберігання без належних умов призведе до можливої втрати належних характеристик, а отже до зниження його економічної вартості, відповідно до чого є необхідність передати їх Національному агентству для здійснення їх реалізації в порядку визначеному Законом.
		Згідно висновку експертного дослідження № 51/23 від 27.04.2023 року вартість виявленого майна станом на 27.04.2023 року може складати 281 161,00 дол. США (114,20 США за 1 тону (еквівалент 10 281 665, 00 грн), та є більшою за 517 800 грн.
		Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення його реалізації в порядку визначеному Законом.
		ІІ. Зазначення позицій учасників судового процесу.
		Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
		Представник Південного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцезнаходженням у м. Одеса зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.
		ІІІ. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді даного клопотання.
		Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі його відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України).
		У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).
		Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
		Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
		Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом , Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції , Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.
		Також, Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якими, державам-учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.
		Крім того, однією з умов виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро (ратифіковано Законом № 538-VIII від 18.06.2015) є зобов`язання визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів (пункт 7 (i) розділу «Урядування та прозорість»). Необхідність створення агентства із повернення активів було одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
		Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості. В Директиві зазначається, що з метою ефективного управління передбачається можливість здійснення реалізації активів.
		«Великою вісімкою» (G8) в межах підгрупи з кримінально-правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.
		Пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
		Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
		Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
		Згідно ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління
		Крім того, відповідно до частини 4 статті 21 Закону рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:
		1) майно піддається швидкому псуванню;
		2) майно швидко втрачає свою вартість;
		3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.
		Відтак, майно - окатиші залізорудні, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022160000000490 від 13.07.2022 року відповідає ознакам визначеним в частині 4 статті 21 Закону з огляду те, що майно підлягає майно швидко втрачає свою вартість.
		В той же час, частина 5 статті 21 Закону визначає, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.
		Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника.
		Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
		Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.
		ІV. Висновки слідчого судді щодо наявності/відсутності правових підстав для задоволення поданого клопотання.
		Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 08.02.2023 року (справа № 947/18869/22 провадження № 1-кс/947/1496/23) було накладено арешт на виявлене майно у вигляді вантажу - окатишів залізорудних 2 462 тон, які перебувають на відповідальному зберіганні на залізничній станції «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
		Відтак, стороною обвинувачення доведено, що відносно майна, яке просить сторона обвинувачення слідчого суддю передати для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, діє на теперішній час захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також передбачена ч. 11 ст. 170 КПК України заборона у вигляді розпорядження таким майном.
		Окрім того, стороною обвинувачення доведено, що зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження (постанова слідчого від 06.02.2023 року); (2) вартість такого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України), а також 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (ч. 1 ст. 19 Закону) - (висновок експертного дослідження № 51/23 від 27.04.2023 року відповідно до якого вартість арештованого майна станом на 27.04.2023 року може складати 281 161,00 дол. США (114,20 США за 1 тону (еквівалент 10 281 665, 00 грн), та є більшою за 517 800 грн.); матеріали даного клопотання не містять письмової згоди власників щодо передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
		За таких обставин, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення в тій частині, що по суті, передача зазначеного у клопотанні майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів обумовлена необхідністю здійснення заходів з їх реалізації у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
		При цьому, управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів активами (арештованим майном) є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження такого майна, чим досягається мета і завдання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, яке в даному конкретному випадку зводиться до - запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.
		Відтак, в рамках даного кримінального провадження наявні правові підстави для передачі зазначеного у клопотанні арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII.
		Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 100, 170-173, 309 КПК України, ст. ст. 2, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 12022160000000490 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
		Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст. 1, 9, 19, 21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 08.02.2023 року справа № 947/18869/22 провадження № 1-кс/947/1496/23, а саме: вантаж - окатиші залізорудні - 2 462 тон, виробництва АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», Курська область, м. Желєзногорськ, російська федерація (Холдінг Металлоінвест), власником якого є російський олігарх ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації, у відношенні якого відповідно Пунктом 345 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, введені персональні санкції.
		Зобов`язати уповноважених осіб залізничної станції «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» передати арештоване майно, а службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) прийняти вищевказане майно для здійснення реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
		Прокурору не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
		Ухвала набирає законної сили з дня оголошення та оскарженню не підлягає.
		       
		 
		Слідчий суддя                                                                        ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...