Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 559/1343/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
Надіслано для оприлюднення: 15.06.2023. Зареєстровано: 16.06.2023. Забезпечено надання загального доступу: 19.06.2023.
Дата набрання законної сили: 18.07.2023
Номер судового провадження: 1-кп/559/154/2023
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42023183330000002

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 559/1343/23 
		Провадження № 1-кп/559/154/2023
		 
		ВИРОК
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		15 червня 2023 року                                                                 м. Дубно
		Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі головуючої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
		розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дубно кримінальне провадження №42023183330000002 від 05.01.2023 та угоду про визнання винуватості між прокурором і  ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином України, уродженцем с. Прилісне Маневицького району Волинської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, на утриманні має 3 малолітніх дітей і є багатодітним батьком, не працює, не судимий, - обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,- 
		з участю сторін: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , 
		В С Т А Н О В И В:
		ОСОБА_5 в період з 01 до 07 березня 2023 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати в безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, діючи за допомоги знайомих йому водіїв, які мають згідно з чинним законодавством України право на виїзд за межі держави, отримав автомобілі марок: Ford Ranger, vin: НОМЕР_1 ; SsangYong Kyron, vin: НОМЕР_2 ; Land Rover FreeLander, vin: НОМЕР_3 , що ввезенні через митний кордон на територію України як гуманітарна допомога, отримувачем якої була благодійна організація «Благодійний Фонд «Добра Справа» (код ЄДРПОУ - 41735184).
		Надалі ОСОБА_5 , достовірно знаючи про походження автомобілів і їх цільове призначення, незважаючи на взятий на себе обов`язок перед благодійною організацією «Благодійний Фонд «Добра Справа» щодо безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням, що створені у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку та розробив злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам через закриту групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Viber», де вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_4 , і в подальшому запропонував ОСОБА_7 продати автомобілі для військовослужбовців.
		Так, 08 березня 2023 року близько 08 год. 20 хв. ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», під час воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64, та який востаннє продовжений Указом Президента України від 06.02.2023 №58/2023 (затверджений Законом України від 07.02.2023 №2915-IX), з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, перебуваючи на узбіччі вулиці Сурмичі, 58 у м. Дубно Рівненської області, надав для огляду військовослужбовцю ОСОБА_8 автомобіль марки Ford Ranger, vin: НОМЕР_1 ; військовослужбовцю ОСОБА_9 - автомобіль марки SsangYong Kyron, vin: НОМЕР_2 , та військовослужбовцю ОСОБА_10 - автомобіль марки Land Rover FreeLander, vin: НОМЕР_3 , що відповідно до декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у виді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», після чого передав їм ключі від вказаних вище автомобілів і реєстраційні документи на них, за що одержав від вказаних осіб грошові кошти в сумі 14 600,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 08 березня 2023 року, становить 533 776 грн., що в свою чергу, згідно з п. 2 примітки до ст.201-2 КК України, у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, зокрема: 
		4200,00 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 08 березня 2023 року, відповідало сумі 153552 грн.) за автомобіль марки Land Rover FreeLander, vin: НОМЕР_3 , ринкова вартість якого становить 154 728,57 гривень;
		3950,00 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 08 березня 2023 року, відповідало сумі 144412 грн.) за автомобіль марки SsangYong Kyron, vin: НОМЕР_2 , ринкова вартість якого становить 148 611,00 гривень;
		6450,00 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 08 березня 2023 року, відповідало сумі 235812 грн.) за автомобіль марки Ford Ranger, vin: НОМЕР_5 , ринкова вартість якого становить 179 559,91 гривень.
		Дії ОСОБА_5 правильно кваліфіковано за ч.3 ст.201-2 КК України як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, під час воєнного стану.
		27.04.2023 між прокурором Дубенської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні №42023183330000002 від 05 січня 2023 року укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої обвинувачений зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в судовому провадженні та в подальшому подібного не вчиняти, розкаюється в скоєному. Сторони узгодили покарання за ч.3 ст.201-2 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років та із позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 роки. Сторони погодилися, відповідно до вимог ст. 75 КК України, на звільнення підозрюваного ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку, який визначатиметься судом, при затвердженні угоди про визнання винуватості, та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.
		У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав вину в скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, фактичні обставини справи не оспорює, щиро розкаюється у вчиненому та просить затвердити угоду. Пояснив суду, що угоду уклав добровільно, наслідки її укладання та затвердження зазначеної угоди для нього зрозумілі. Він виріс у сім`ї пастора, в якій 8 дітей, сам одружений і є багатодітним батько, мав можливість домовлятись про доставку із-за кордону автомобілів. Так, до нього звернувся двоюрідний брат, який воює під Бахмутом, і він зміг йому доставити автомобіль, потім ще одному знайомому, знає засновника БФ «Добрих справ» і запропонував, щоб його долучили до організації. Його сферою діяльності було організувати доставку авто із-за кордону, сам він не переганяв автомобілі. Але організовував це. Зараз він на 100% кається, що піддався спокусі й продавав гуманітарну допомогу. Збирався продати автомобіль чоловіку в Дубно, покупців знаходив через «Viber» групу. Отримав у Дубно 14600 доларів США за продаж автомобілів, для чого додав пакет документів, що це як гуманітарна допомога для ЗСУ та акти-передачі від БФ «Добрих справ», і був затриманий працівниками поліції. В фонді «Добрих справ» не знали про це, він нікому не говорив про свої плани продати автомобілі.
		Захисник підтвердив добровільність укладення угоди та просив її затвердити, щодо речових доказів, то як суд розпорядиться, але автомобілі просив передати на ЗСУ тим, кому вони мали піти від фонду «Добрих справ», а також врахувати, що ОСОБА_5 кається, цілком сприяв слідству, є багатодітним батьком і призначити мінімальний іспитовий строк. 
		Прокурор також просила затвердити угоду про визнання винуватості як таку, що відповідає вимогам кримінального та кримінально-процесуального закону. А щодо речових доказів, то передати автомобілі тим військовим частинам, які клопотали про це перед судом, бо то гуманітарна допомога, яка й мала бути саме для ЗСУ. Грошові кошти були добровільно надані їх власниками, тому просить повернути кожному власнику його частину, в решті у всьому покладається на розсуд суду. 
		Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення в підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду. Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо  кримінальних проступків, нетяжких чи тяжких злочинів. 
		Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України є тяжким злочином.
		Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, що будуть застосовані до нього в разі затвердження угоди судом.
		Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, на підставі всього вищевикладеного, суд робить висновок, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч.3 ст.201-2 КК України, умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам кримінального процесуального та кримінального законів України, в тому числі щодо призначення покарання. 
		Санкція ч.3 ст.201-2 КК України передбачає покарання в виді позбавлення волі, позбавленя права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю з конфіскацію майна. Проте в угоді визначено покарання в виді позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю і погоджено звільнити обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком. Згідно ч.4 ст. 52 КК України за одне кримінальне правопорушення може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом. Отже, в цьому випадку позбавлення волі є основним покаранням, а решта - додатковими. Одночасно згідно ст.77 КК України в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Тобто за умови застосування ст.75 КК україни конфіскація майна як додаткове покарання не застосовуєтсья в силу загальної норми ст. 77 КК України.
		Тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_5 узгодженої сторонами міри покарання, яка є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченого й відповідає загальним засадам призначення покарання. 
		При цьому, з огляду на тяжкість діяння та характер злочину, що полягав у торгівлі гуманітарною допомогою, яка мала піти на підсилення обороноздатності країни в боротьбі з агресором, а використана була з корисливою метою тим, кому довірили доставити автомобілі, суд не вважає за можливе призначити мінімальний іспитовий строк. Проте, враховуючи особу  ОСОБА_5 , який не судимий, одружений, є багатодітним батьком, не працює, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває та за місцем проживання характеризується позитивно (а.с. 270-273 т.3, 39-43 т.1), а також відсутність обтяжуючих обставин і наявність пом`якшуючих в виді щирого каяття та активного сприяння розслідування кримінального правопорушення, суд не вважає за можливе застосування максимального терміну іспитового строку, тому визначає його на середній межі в 2 роки. Також на ОСОБА_5 необхідно покласти обов`язки згідно ст.76 КК України, в тому числі й додаткові, оскільки в цій ситуації суд вважає саме таке покарання справедливим і таким, що дозволить досягти мети покарання згідно ч.2 ст. 50 КК України, що полягає не тільки в карі, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Крім того, виконуючи ці обов`язки ОСОБА_5 буде під контролем органу пробації.
		Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не застосовувався, проте його було затримано 08.03.2023 о 08.42 год. і звільнено з ІТТ близько 21.00 год. того ж дня, тому в строк відбування покарання необхідно врахувати 1 день ув`язнення за правилами ч.5 ст. 72 КК України (а.с. 15-17, 51-54 т.3).
		Судові витрати за проведення судових експертиз необхідно стягнути з обвинуваченого в дохід держави згідно ст.124 КПК України (а.с. 76-89, 96-108, 115-124, 130-137, 141-151 т.3).
		Питання речових доказів (а.с.20-26, 32-49, 171-172 т.3) вирішити в порядку ст.100 КПК України. При цьому, згідно ч.4 ст. 174 КПК України необхідно скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області 10.03.2023, на гроші, транспортні засоби та документи до них, мобільний телефон і сім-картку ОСОБА_5 (а.с. 61-62, 68-69, т.3) . Після чого мобільний телефон конфіскувати як майно, яке було використане для вчинення кримінального правопорушення, гроші повернути власникам (а.с. 86, 109, 131 т.2), а автомобілі з шинами та свідоцтвами реєстрацію транспортних засобів передати для Збройних сил України тим військовим частинам, командири яких звернулись до суду з відповідними проханнями з метою виконання службово-бойових завдань із протидії збройної агресії згідно клопотання прокурора, що не суперечить і позиції захисту, яка теж просить передати транспортні засоби для ЗСУ (а.с. 35-37, т.1), решту речових доказів знищити.
		Керуючись ч.3 ст.201-2 КК України, ст.100, 124, 174, 314, 370, 374, 475 КПК України, суд -
		У Х В А Л И В :
		затвердити угоду про визнання винуватості від 27 квітня 2023 року, укладену між прокурором Дубенської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_11 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42023183330000002 від 05 січня 2023 року.
		Визнати ОСОБА_5  винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та призначити узгоджену міру покарання у виді  позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років із позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на 2 (два) роки. 
		На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати  ОСОБА_5 один день попереднього ув`язнення в строк відбування покарання з розрахунку день за день.
		На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного основного покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 (два) роки з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України: 
		1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 
		2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
		3) попросити публічно пробачення у Збройних сил України та благодійної організації «Благодійний Фонд «Добра Справа»;
		4) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
		5) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
		6) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
		Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення судових експертиз в розмірі 9061 (дев`ять тисяч шістдесят одна) гривня 44 копійок.
		Скасувати арешти, накладенні на майно ухвалами слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 10.03.2023.
		Речові докази в справі: 
		       - автомобіль марки «Land Rover FreeLander» світло-коричневого кольору, з наявним реєстраційним номером НОМЕР_6 з vin: НОМЕР_3 , в багажному відділі якого знаходиться чотири колеса (диск з шиною), та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 , що зберігаються в Дубенському РВП ГУНП Рівненської області, - передати на потреби Збройних Сил України, а саме: військовій частині НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );
		- автомобіль марки «SsangYong Куron» чорного кольору, з vin: НОМЕР_2 без реєстраційного номеру, у багажному відділенні якого знаходиться дві автомобільні шини, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , що зберігаються в Дубенському РВП ГУНП Рівненської області, - передати на потреби Збройних Сил України, а саме: військовій частині НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ); 
		- автомобіль марки «Ford Ranger» сірого кольору, з vin: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , в багажному відділі якого знаходиться чотири колеса (диск з шиною), та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 , що зберігаються в Дубенському РВП ГУНП Рівненської області, - передати на потреби Збройних Сил України, а саме: військовій частині НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ).
		- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Мах» з ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 - конфіскувати, а сім-карту НОМЕР_4 - знищити; 
		- грошові кошти, що в загальній сумі 14600 (чотирнадцять тисяч шістсот) доларів США зберігаються в сховищі Північно-Західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», повернути власникам, а саме: 
		1) 4200 (чотири тисячі двісті) доларів США - ОСОБА_10 ;
		2) 3950 (три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) доларів США - ОСОБА_9 ;
		3) 6450 (шість тисяч чотириста п`ятдесят) доларів США - ОСОБА_8 ;
		- документи, які поміщені до спеціального пакету НПУ KIV 4103329, а саме: «Декларація про перелік, що визнаються гуманітарною допомогою», на транспортний засіб «Land Rover» vin: НОМЕР_3 ; два акти прийому - передачі, що представляють собою Акт прийому - передачі безоплатної (благодійної) допомоги № 386 від 07.03.2023, на транспортний засіб «Land Rover» модель FreLander TD4 і він.кода: НОМЕР_3 ; бланк заяви адресованої на ім`я директора БО «БФ «Добра справа» ОСОБА_12 від ОСОБА_10 , щодо надання благодійної допомоги у вигляді транспортного засобу; «Декларація про перелік, що визнаються гуманітарною допомогою» на транспортний засіб марки «Ford Ranger» з vin: НОМЕР_1 ; два Акта прийому - передачі безоплатної (благодійної) допомоги №381 від 07.03.2023; бланк заяви, адресованої на ім`я директора БО «БФ «Добра справа» ОСОБА_12 від ОСОБА_8 ; «Декларація про перелік, що визнаються гуманітарною допомогою», на транспортний засіб» «SsangYong Kyron» vin: НОМЕР_2 ; «Декларація про перелік, що визнаються гуманітарною допомогою» на транспортний засіб марки «vin: НОМЕР_2 «SsangYong Kyron»; дві кольорові копії листів за підписом директора БО «Добра справа» адресованого «Для митних, прикордонних та правоохоронних органів» вих. № 128/09-1 від 07.03.2023 «Про сприяння у перетині кордону гр. ОСОБА_13» з метою доставки автомобіля - «SsangYong Куron» кузов НОМЕР_2 , - що передані в камеру зберігання речових доказів Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, - знищити;
		- копію договору про надання волонтерської допомоги на 2 арк. в 1 примірнику; копію листів про сприяння у перетині кордону водіїв на 3 арк. в 1 примірнику; копію службових листів від 07.03.2023 на 3 арк. в 1 примірнику, та витяг (знімок екрану) обліку онлайн-документів на Google диску, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
		На вирок може бути подано апеляцію до Рівненського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Дубенський міськрайонний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Прокурору, обвинуваченому та його захиснику повний текст вироку вручається в день проголошення його резолютивної частини в умовах дії воєнного стану згідно ч.15 ст. 615 КПК України. 
		 
		Суддя                                                                                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...