Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 307/1078/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Надіслано для оприлюднення: 12.07.2023. Зареєстровано: 12.07.2023. Забезпечено надання загального доступу: 13.07.2023.

Номер судового провадження: 1-кп/307/107/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 62020140000001049

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 
		                                       Справа № 307/1078/21 
		Провадження № 1-кп/307/107/21 
		 
		 
		ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
		Закарпатської області
		 
		В И Р О К
		іменем України
		 
		12 липня 2023 року                                                                                м. Тячів
		 
		Тячівський районний суд Закарпатської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_3 , з сторони захисту - обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Тячів матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 62020140000001049 від 15 вересня 2020 року, про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працює інспектором митного поста "Солотвино", судимості не має,
		у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
		ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працює, судимості не має,
		та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працює, судимості не має,
		у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.3 ст.368 КК України,
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		органом досудового розслідування: ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що він, діючи у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, будучи головним державним інспектором митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, всупереч інтересам служби, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучивши цих осіб в якості посередників для отримання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, приблизно о 14 год. 33 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та приблизно о 15 год. 35 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 , за посередництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що станом на 09 жовтня 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 28 283 гривень, та 1000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів.
		Він же, будучи головним державним інспектором митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби (виконуючи обов`язки старшого зміни згідно наказу №668-о Закарпатської митниці Держмитслужби від 04 листопада 2020 року), всупереч інтересам служби, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виступали в ролі посередників в отриманні неправомірної вигоди, перебуваючи на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, в період часу між 16 год. 24 хв. по 18 год. 25 хв. 05 листопада 2020 року, забезпечив проведення підлеглими інспекторами відділу митного оформлення №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби безперешкодного митного оформлення транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 , за посередництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 2 600 Євро, що станом на 05 листопада 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 86 905 гривень, та 2000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів;
		ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, діючи у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , сприяв приховуванню злочину вчинюваному ОСОБА_4 на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, шляхом отримання неправомірної вигоди для останнього, який не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, приблизно о 14 год. 33 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та приблизно о 15 год. 35 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що станом на 09 жовтня 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 28 283 гривень, та 1000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів.
		Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , сприяв приховуванню злочину вчинюваному ОСОБА_4 на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби шляхом отримання неправомірної вигоди для останнього, який не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, в період часу між 16 год. 24 хв. по 18 год. 25 хв. 05 листопада 2020 року, забезпечив проведення підлеглими інспекторами відділу митного оформлення №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби безперешкодного митного оформлення транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 2 600 Євро, що станом на 05 листопада 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 86 905 гривень, та 2000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів;
		ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що він, діючи у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , сприяв приховуванню злочину вчинюваному ОСОБА_4 на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби шляхом отримання неправомірної вигоди для останнього, який не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, приблизно о 14 год. 33 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та приблизно о 15 год. 35 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, що станом на 09 жовтня 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 28 283 гривень, та 1000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів.
		Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , сприяв приховуванню злочину вчинюваному ОСОБА_4 на території митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби шляхом отримання неправомірної вигоди для останнього, який не дивлячись на візуальну відмінність фактичних водіїв транспортних засобів з особами, паспорти яких подавалися до митного оформлення, в період часу між 16 год. 24 хв. по 18 год. 25 хв. 05 листопада 2020 року, забезпечив проведення підлеглими інспекторами відділу митного оформлення №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби безперешкодного митного оформлення транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , без здійснення штучних перешкод, за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 2 600 Євро, що станом на 05 листопада 2020 року, згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 86 905 гривень, та 2000 гривень, що є неправомірною вигодою за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів.
		Органом досудового розслідування дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе за невчинення ним в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб; дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України, тобто в пособництві у одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе за невчинення ним в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб; дії обвинуваченого ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України, тобто в пособництві у одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе за невчинення ним в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
		Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та показав, що з ОСОБА_5 до судових засідань не був знайомий. ОСОБА_6 він знає на протязі останніх п`яти років, підтримує з ним дружні стосунки, і неодноразово користувався послугами його магазину у придбанні побутової техніки. Жодних питань, що стосуються його роботи, він з ОСОБА_6 ніколи не вирішував. В жовтні 2020 року, точної дати не пам`ятає, ним було оформлено на в`їзд в Україну два автомобілі. Дане оформлення відбувалося на законних підставах, з участю осіб, на яких були оформлені автомобілі. 05 листопада 2020 року, в день його затримання, він перебував на робочому місці, тобто на митному пості "Солотвино", і виконував обов`язки старшого зміни. В цей день він не здійснював митне оформлення автомобілів на в`їзд в Україну. З 19 год. 00 хв. по 20 год. 25 хв., цього ж дня, він перебував у модулі митного оформлення, де здійснював митне оформлення автомобілів на виїзд з України. О 19 год. 20 хв. ОСОБА_6 до нього не заходив, і нічого йому не давав, тобто він з ним не контактував. Хоча, тепер йому відомо, що в цей час ОСОБА_12 був на митному пості, оскільки заносив кавову машину, яку залишив на стоянці, позаду приміщення митного посту, яка була обшукана, і в якій нічого не виявили. Під час затримання, його поклали на землю, приблизно за 5 метрів від приміщення модуля. В цей час, що підтверджується записами з камер відеоспостереження, невідома особа зайшла в приміщення модуля здійснення митних формальностей, та перебувала там 22 секунди. При проведенні його освідування, яке відбувалося ззовні приміщення, на його руках не було виявлено слідів порошку "Світлячок". Побачивши це, співробітником правоохоронного органу йому було запропоновано зайти в середину приміщення. В цей час з приміщення вийшов працівник правоохоронного органу, і закрив перед ним двері. Інший працівник сказав йому відкрити двері, і зайти в приміщення. Він зрозумів, що двері перед ним були закриті навмисно, оскільки ручка на них була вимазана спеціальною речовиною, і відкриваючи двері він мав нею вимастити свою руку. Однак, розуміючи це, він відкрив двері ребром правої долоні, зайшов в приміщення, де повторно провели його освідування, і на ребрі правої долоні, тобто в тому місці, яким він дотулився до дверної ручки, вже виявили спеціальний порошок. Вважає, що 100 Євро, які були вилучені під час обшуку з приміщення модулю, підкинула особа, яка заходила в модуль, коли всі працівники митниці лежали на землі, і перебувала там 22 секунди. Зазначив, що з ОСОБА_11 , який є заявником, він не знайомий, і ніколи з ним не зустрічався. Пояснив, що дисциплінарною комісією Закарпатської митниці в його діях, при розмитнені автомобілів, жодних порушень не виявлено. Також зазначив, що при виході на зміну йому видали дві особисті печатки. Його особисту печатку "Під митним контролем", яку вилучили, з приміщення модулю, де певний час перебувала невідома особа, і на якій також були сліди порошку "Світлячок", він давно не використовував у роботі, в тому числі не використовував і в цей день, оскільки дана печатка проставляється для підтвердження митного оформлення, однак не використовується при митному оформленні транспортних засобів. Зазначив, що ОСОБА_6 йому на мобільний телефон висилав анкетні дані громадян, щоб дізнатися чи він їх знає. Він на всі дані повідомлення відписав "ОК", що скорочено на угорській мові означає "точно ні". Просив його виправдати, оскільки він ніколи жодних коштів від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не отримував та не здійснював розмитнення автомобілів, які в`їхали на територію України 05 листопада 2020 року, тобто, жодного злочину не вчиняв.
		Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та показав, що тривалий час займається оформленням документів, що необхідні для розмитнення автомобілів, і за надані ним послуги бере оплату. З ОСОБА_11 він знайомий з 2014 року. Він допомагав ОСОБА_11 переганяти з-за кордону в Україну автомобілі, їх розмитнювати, за що отримував від нього плату в розмірі 450 - 600 доларів США за кожний автомобіль. В дану плату входили його послуги та послуги громадянина, що переїжджав автомобілем через кордон. ОСОБА_6 допомагав йому переганяти автомобілі в якості водія. Коли автомобіль переїжджав через кордон, його власник, або уповноважена ним особа, завжди була присутня у ньому, в якості пасажира. Зазначив, що він казав ОСОБА_11 , що частину отриманих коштів він дає митникам та прикордонникам, хоча насправді жодних коштів він ніколи їм не давав. Мічені грошові кошти, що були в нього вилучені при обшуку, йому дав ОСОБА_11 , за виконану ним роботу. Жодних коштів, які він отримав від ОСОБА_11 він не передавав митникам чи прикордонникам, а лише частину дав ОСОБА_6 за те, що він переганяв в якості водія автомобіль. Просив його виправдати, оскільки він не давав жодні кошти працівникам митниці чи прикордонної служби.
		Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та показав, що знайомий з ОСОБА_4 та з ОСОБА_5 , який запропонував йому, за оплату, переганяти автомобілі з Румунії в Україну. Він погодився, їздив в Румунію, а звідти, на автомобілі, власник якого був у якості пасажира, заїжджав на територію України. ОСОБА_5 платив йому 30-40 Євро за кожний автомобіль. Жодних грошових коштів він, коли переганяв автомобіль, нікому не платив. В день, коли його затримали, він заходив на територію митного посту, де на стоянці залишив кавову машину, яку ОСОБА_4 мав відвезти в м. Рахів. При цьому, з самим ОСОБА_4 він в цей день не зустрічався і його не бачив. Які саме автомобілі в цей день він переганяв, не пам`ятає. Що саме обіцяв ОСОБА_5 громадянам, яким допомагав розмитнювати автомобілі, він не знає, як і не знає про жодні домовленості з працівниками митниці. Жодні кошти він ОСОБА_4 не передавав. Зазначив, що на прохання свого друга, який шукав громадян Румунії, які могли б ввести на територію України автомобілі, він на телефон ОСОБА_4 відправляв анкетні дані даних громадян, з метою дізнатися, чи дані громадяни ввозили на територію України автомобілі, на що ОСОБА_4 відповідав "ОК". Просив його виправдати, оскільки він не давав жодні кошти працівникам митниці чи прикордонної служби.
		Статтею 8 Конституції України гарантовано, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
		Положення статтей 62 та 129 Конституції України, ст. 17 КПК України визначають, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
		Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
		Основними засадами судочинства є, зокрема: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
		Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
		1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
		2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
		3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
		4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
		5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
		Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
		За правилами ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
		Згідно ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
		Керуючись наведеними правовими нормами суд встановив наступне.
		Суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, прийшов висновку, що в судовому засіданні не встановлено достатніх належних та допустимих доказів для доведення винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перед судом "поза розумним сумнівом" і вичерпані можливості їх отримання.
		Так, на обґрунтування винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень сторона обвинувачення посилається на:
		свідка ОСОБА_13 , який в судовому засіданні показав, що у вересні-листопаді 2020 року він працював інспектором на митному пості "Солотвино". Разом з ним на митному пості працював ОСОБА_4 . Також, він знає ОСОБА_6 , оскільки останній часто перетинає кордон. 05 листопада 2020 року він перебував на зміні. Старшим зміни був ОСОБА_4 . В цей день він проводив митне оформлення автомобілів на в`їзд та виїзд з України. В момент проведення обшуків, він перебував в адмінкорпусі, де проводив розмитнення меблів. Під час обшуку в нього вилучили два мобільні телефони. Про жодні перешкоди для розмитнення автомобілів йому не відомо. Пояснив, що коли інспектор заступає на зміну, йому видають дві особисті печатки. Печатка "Під митним контролем" не використовуються при митному оформленні автомобілів;
		свідка ОСОБА_14 , який в судовому засіданні показав, що знайомий з ОСОБА_4 , оскільки разом з ним працює. Також, він знає ОСОБА_6 , оскільки останній часто перетинає кордон. З 08 жовтня по 05 листопада 2020 року в одній зміні з ОСОБА_4 він не працював. Пояснив, що коли інспектор заступає на зміну, йому видають дві особисті печатки та пломбатор. Печатка "Під митним контролем" не використовуються при ввезенні автомобілів, а використовується при розмитненні для ввезених товарів;
		свідка ОСОБА_11 , який в судовому засіданні (в режимі відеоконференції) показав, що його з ОСОБА_5 познайомив друг ОСОБА_15 , який приганяв із-за кордону автомобілі, а ОСОБА_5 допомагав йому дані автомобілі переганяти через кордон. Він обмінявся з ОСОБА_5 номером телефону. ОСОБА_15 попросив його забрати автомобілі з смт. Солотвино, які мав перегнати через кордон ОСОБА_5 . Коли він забирав автомобілі, що належали ОСОБА_15 , ОСОБА_5 попросив його знайти клієнтів, яким необхідно перегнати через кордон автомобілі та повідомив його, що знає митників, які допомагають йому це робити. Він спитав ОСОБА_5 , чи може він перегнати через кордон йому автомобіль. ОСОБА_5 сказав, що може, і це буде коштувати 700 євро, оскільки він платить митнику, румуну та ще комусь. Почувши, що ОСОБА_5 платить гроші працівникам митниці, він на початку вересня 2020 року звернувся із заявою в управління СБУ в м. Ужгород. В подальшому, його друг ОСОБА_15 , який знаходиться за кордоном, знову попросив забрати з смт. Солотвино його автомобілі. ОСОБА_15 повідомив, що автомобілі він залишить в Румунії, на кордоні з Україною, ОСОБА_5 дані автомобілі перевезе через кордон, а йому буде потрібно забрати їх з АЗС "ОККО" чи "ВОГ" в смт. Солотвино та заплатити ОСОБА_5 гроші за його послуги. Всі чотири автомобілі були на польській та литовській реєстрації. За те, що ОСОБА_5 перегнав дані автомобілі, він заплатив йому 2 400 євро. Дані грошові кошти належали його другу ОСОБА_15 . Перед тим, як давати 2 400 євро ОСОБА_5 , він надавав їх правоохоронним органам, щоб вони їх помітили. Зазначив, що не знає ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , оскільки спілкувався виключно з ОСОБА_5 . Кому саме з працівників митниці ОСОБА_5 надавав грошові кошти, він не знає, оскільки на митний пост "Солотвино" він ніколи не заходив і працівників митниці, що там працюють, не знає. Про те, що ОСОБА_5 платить грошові кошти працівникам митниці, він чув лише з його слів. Зазначив, що не знає, яку конкретно суму грошових коштів ОСОБА_5 платив працівникам митниці, в тому числі і ОСОБА_4 ;
		рапорт оперуповноваженого 4 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_16 від 14 вересня 2020 року, з якого відомо, що в ході здійснення заходів з протидії і запобігання корупції та організованій злочинності, отримано фактичні дані щодо запровадження службовими особами Закарпатської митниці Державної митної служби України та військовослужбовцями ВПС "Тячів" ЗхРУ ДПС України протиправного отримання неправомірної вигоди. Зокрема, згідно отриманих даних співробітники Закарпатської митниці ДМС України, в тому числі ОСОБА_4 , а також громадянин ОСОБА_5 , який виступає посередником у незаконній діяльності, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували механізм вимагання та систематичного одержання неправомірної вигоди від осіб, які ввозять транспортні засоби через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". Так, за не створення штучних перешкод при проходженні прикордонного та митного контролів, за один ввезений на територію України транспортний засіб вказані посадові особи одержують неправомірну вигоду в розмірі від 350 до 650 доларів США. Відповідно до отриманої інформації, за одну зміну через МП "Солотвино" на територію України заїжджає в середньому близько 10 автомобілів. В разі відмови громадян від надання вказаним посадовим особам МП "Солотвино" неправомірної вигоди, останні під надуманими приводами погрожують не пропускати на територію України такі автомобілі, штучно затягувати час проходження митного та прикордонного контролів, ініціювати проведення додаткових перевірок автентичності поданих документів, звірки він-кодів автомобілів, тощо. Вважає, що в діях посадових осіб Закарпатської митниці, в тому числі і ОСОБА_4 , а також невстановлених на даний час військовослужбовців ВПС "Тячів" МПЗ ДПСУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (т.2 а.п. 93-94);
		лист заступника начальника управління - начальника відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_17 на ім`я слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львів ОСОБА_18 від 15 вересня 2020 року, з якого відомо, що в ході виконання доручення від 15 вересня 2020 року в рамках кримінального провадження № 62020140000001049, внесеного до ЄРДР 15 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлено, що службові особи МП "Солотвино" Закарпатської митниці Державної митної служби України та ВПС "Тячів" ЗхРУ ДПС України, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували механізм вимагання та систематичного одержання неправомірної вигоди від осіб, які ввозять транспортні засоби через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". Так, за не створення штучних перешкод при проходженні прикордонного та митного контролів, за один ввезений на територію України транспортний засіб вказані посадові особи одержують неправомірну вигоду в розмірі від 350 до 650 доларів США. Відповідно до отриманої інформації, за одну зміну через МП "Солотвино" на територію України заїжджає в середньому близько 10 автомобілів. До вказаного механізму отримання неправомірної вигоди причетні невстановлені на даний час військовослужбовці ВПС "Тячів" МПЗ ЗхРУ ДПС України та службові особи МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС України ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_9 ), а також громадянин ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ), який виступає посередником у незаконній діяльності. Вказані особи, за допомогою зазначених телефонів та при особистих зустрічах можуть обговорювати свої протиправні наміри, розміри неправомірної вигоди, які планують отримати, конкретний час її отримання, кількість транспортних засобів, які планують оформити в зазначений спосіб та інші обставини злочину. Встановлено, що на початку вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що може виступити посередником та посприяти у ввезені на митну територію України, через МП "Солотвино" транспортних засобів на іноземній реєстрації в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". В разі відмови від вказаної співпраці, ОСОБА_5 повідомив, що співробітниками митного поста та військовослужбовцями ДПС України будуть створюватися штучні перешкоди при проходженні прикордонного та митного контролів. Також він повідомив, що за один ввезений на територію України транспортний засіб необхідно буде надати вказаним посадовим особам неправомірну вигоду в розмірі 650 доларів США. Частину з вказаних коштів ОСОБА_5 залишить собі, як оплату його послуг посередника (т.2 а.п. 95-96);
		лист заступника начальника управління - начальника відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_17 на ім`я слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львів ОСОБА_18 від 23 вересня 2020 року, з якого відомо, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження № 62020140000001049, внесеного до ЄРДР 15 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлено, що начальник МП "Солотвино" Закарпатської митниці Державної митної служби України ОСОБА_19 організував протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при проходженні прикордонного та митного контролів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". До вказаної протиправної діяльності останній залучив своїх підлеглих ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_4 . Зазначені посадові особи повністю підконтрольні начальнику МП "Солотвино" ОСОБА_19 та виконують усі його вказівки. З метою ухилення від кримінальної відповідальності та маскування своїх протиправних дій вищевказані посадові особи залучили до даної протиправної діяльності ОСОБА_5 , якого використовують як посередника в зазначеній схемі отримання неправомірної вигоди. Останній з метою сприяння та безперешкодному ввезенню на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації вимагає передплату у розмірі 1 000 грн. за кожний транспортний засіб, який особа має намір ввезти. В подальшому, службові особи митних органів МП "Солотвино" та військовослужбовці прикордонної служби ВіПС "Солотвино" здійснюють безперешкодний пропуск автомобіля на територію України, а ОСОБА_5 отримує другу частину в сумі 650-700 доларів США за один транспортний засіб. Після отримання повної суми оплати, ОСОБА_5 залишає частину коштів, у розмірі 200 доларів США собі, в якості послуг посередника, та прямує на територію митного поста "Солотвино", де передає залишок коштів працівникам митниці, які перебувають у той день на зміні та безпосередньо причетні до пропуску та оформлення транспортних засобів, які ввозяться на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". За оперативною інформацією грошові кошти отримані від запровадженого протиправного механізму акумулюються в одному з службових кабінетів будівлі МП "Солотвино". Після закінчення кожної зміни ОСОБА_19 або підконтрольні йому начальники відділів митного оформлення ОСОБА_14 та ОСОБА_21 передають частину з отриманих незаконним шляхом коштів начальнику ВІПС "Солотвино" ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_22 ОСОБА_5 для здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль Rexton, номерний знак НОМЕР_11 (т.2 а.п. 97-99);
		лист заступника начальника управління - начальника відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_17 на ім`я слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львів ОСОБА_18 від 13 жовтня 2020 року, з якого відомо, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження № 62020140000001049, внесеного до ЄРДР 15 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлено, що до протиправного механізму вимагання та систематичного одержання неправомірної вигоди від осіб, які ввозять транспортні засоби через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року" також залучений ОСОБА_6 , який для своєї протиправної діяльності використовує автомобіль марки Lexus, номерний знак НОМЕР_12 , який належить його дружині ОСОБА_6 . У вказаній схемі зазначена особа відповідає за виготовлення доручень на використання транспортних засобів, які планується ввезти на митну територію України, а також організовує процес проходження особами митного та прикордонного контролю зі сторони румунського пункту пропуску та ввезення транспортних засобів на територію МП "Солотвино". За виготовлення одного доручення ОСОБА_6 та посередник ОСОБА_5 отримують від громадян, які мають намір ввезти автомобіль, по 500 грн. (т.2 а.п. 100-101).
		лист заступника начальника управління - начальника відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_17 на ім`я слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львів ОСОБА_18 від 16 жовтня 2020 року, з якого відомо, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження № 62020140000001049, внесеного до ЄРДР 15 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлено, що для здійснення протиправної діяльності державний інспектор ВМО №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС України ОСОБА_13 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 . Головний державний інспектор МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС України використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 . Зазначені посадові особи повністю підконтрольні начальнику МП "Солотвино" ОСОБА_19 та виконують усі його вказівки. Встановлено, що вказані посадові особи залучили до протиправного механізму вимагання та систематичного одержання неправомірної вигоди від осіб, які ввозять транспортні засоби через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року" також залучений ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 . У вказаній схемі зазначена особа відповідає за виготовлення доручень на використання транспортних засобів, які планується ввезти на митну територію України, а також організовує процес проходження особами митного та прикордонного контролю зі сторони румунського пункту пропуску та ввезення транспортних засобів на територію МП "Солотвино". За виготовлення одного доручення ОСОБА_6 та посередник ОСОБА_5 отримують від громадян, які мають намір ввезти автомобіль, по 500 грн. ОСОБА_5 з метою здійснення протиправної діяльності використовує ще один мобільний номер телефону НОМЕР_17 (т.2 а.п.103-104).
		лист заступника начальника управління - начальника відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_17 на ім`я слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львів ОСОБА_18 від 29 жовтня 2020 року, з якого відомо, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження № 62020140000001049, внесеного до ЄРДР 15 вересня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлено, що начальник МП "Солотвино" Закарпатської митниці Державної митної служби України ОСОБА_19 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_18 , організував протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при проходженні прикордонного та митного контролів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів через МП "Солотвино" в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". До вказаної протиправної діяльності останній залучив своїх підлеглих ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 . Зазначені посадові особи повністю підконтрольні начальнику МП "Солотвино" ОСОБА_19 та виконують усі його вказівки. З метою ухиленні від кримінальної відповідальності та маскування своїх протиправних дій вищевказані посадові особи залучили до даної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яких використовують як посередника в зазначеній схемі отримання неправомірної вигоди. Останні з метою сприяння та безперешкодному ввезенню на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації вимагає передплату у розмірі 1 000 грн. за кожний транспортний засіб, який особа має намір ввезти. В подальшому, службові особи митних органів МП "Солотвино" та військовослужбовці прикордонної служби ВіПС "Солотвино" здійснюють безперешкодний пропуск автомобіля на територію України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують другу частину в сумі 650-700 доларів США за один транспортний засіб. Після отримання повної суми оплати, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишають частину коштів, у розмірі 200 доларів США собі, в якості послуг посередника, та прямують на територію митного поста "Солотвино", для передачі коштів у вигляді неправомірної вигоди працівникам митниці, які перебувають у той день на зміні та безпосередньо причетні до пропуску та оформлення транспортних засобів, які ввозяться на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". За оперативною інформацією грошові кошти отримані від запровадженого протиправного механізму акумулюються в одному з службових кабінетів будівлі МП "Солотвино". Після закінчення кожної зміни ОСОБА_19 або підконтрольні йому вищевказані працівники митниці передають частину з отриманих незаконним шляхом коштів начальнику ВІПС "Солотвино" ВПС "Тячів" ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_22 (т.2 а.п. 105-107);
		заяву ОСОБА_11 від 14 вересня 2020 року на ім`я заступника начальника управління - начальника ВБКОЗ УСБУ у Закарпатській області ОСОБА_17 , з якої відомо, що він 12 вересня 2020 року познайомився з особою на ім`я ОСОБА_23 , який запропонував йому за грошові кошти в розмірі 650 доларів США допомогти у ввезенні в Україну, через митний пост "Солотвино", транспортні засоби на іноземній реєстрації. Ввезення автомобілів буде відбуватися на 1 - 4 зміни митного поста "Солотвино". Він зрозумів, що із суми 650 доларів США 350 доларів США буде передаватися ОСОБА_23 службовим особам МП "Солотвино" та прикордонникам, які обслуговують вказаний пункт пропуску (т.2 а.п.108);
		письмову згоду ОСОБА_11 від 16 вересня 2020 року, з якої відомо, що він підтвердив дійсність своїх намірів до залучення його до конфіденційного співробітництва при проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні № 62020140000001049 від 15 вересня 2020 року (т.2 а.п. 109).
		витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого відомо, що 15 вересня 2020 року внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020140000001049 по факту вимагання працівниками правоохоронних органів неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища. Правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України (т.2 а.п. 110).
		лист слідчого третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_18 від 22 лютого 2021 року на ім`я начальника третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_24 , з якого відомо, що в ході розслідування кримінального провадження № 62020140000001049 від 15 вересня 2020 року встановлено, що на території Закарпатської області група осіб з числа службових осіб митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС України, відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_7 вимагає від ОСОБА_11 неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод в проходженні митного контролю транспортних засобів. З метою конспірації вказаної злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності вказані особи залучили до даної діяльності місцевих жителів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виконують роль посередників - спілкуються з особами, законні права та інтереси яких порушено, вимагають та отримують від них неправомірну вигоду у розмірі 650-700 доларів США, котру в подальшому доставляють на територію митного поста "Солотвино", де згадані службові особи розподіляють її між собою. Встановлено факт отримання неправомірної вигоди 05 листопада 2020 року головним державним інспектором відділу № 4 МП "Солотвино" ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно отримано від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 2 600 Євро та 2 000 грн., за не створення штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів: "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 (т.2 а.п. 117);
		посадову інструкцію головного державного інспектора відділу № 4 митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, з якої відомо, що основними посадовими обов`язками головного державного інспектора, в тому числі, є здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами; забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи; здійснення контролю за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил. З даною інструкцією ОСОБА_25 ознайомився 06 серпня 2020 року (т.2 а.п. 140-142);
		наказ Закарпатської митниці Держмитслужби № 28-о від 13 січня 2020 року, з якого відомо, що ОСОБА_4 з 15 січня 2020 року призначено на посаду головного державного інспектора відділу № 4 митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби (т.2 а.п.143).
		наказ Закарпатської митниці Держмитслужби № 668-о від 04 листопада 2020 року, з якого відомо, що на ОСОБА_4 , головного державного інспектора відділу № 4 митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, з 05 листопада 2020 року до фактичного виходу на роботу ОСОБА_14 , покладено тимчасове виконання обов`язків головного державного інспектора відділу №1 митного поста "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, за його згодою (т.2 а.п.144);
		лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12 листопада 2020 року № 23/9265, з якого відомо, що 09 жовтня 2020 року прикордонний контроль транспортних засобів "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , здійснював інспектор прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_26 , а ІНФОРМАЦІЯ_8 прикордонний контроль транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Sangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , здійснював інспектор прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_27 (т.2 а.п. 149-150);
		протокол обшуку від 06 листопада 2020 року, з долученим до нього відеозаписом, з яких відомо, що обшук розпочато о 20 год. 39 хв. 05 листопада 2020 року, а закінчено о 06 год. 01 хв. 06 листопада 2020 року. Місцем проведення обшуку є земельна ділянка, в тому числі усі приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично знаходиться митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". 05 листопада 2020 року, в період з 21 год. 11 хв. до 21 год. 42 хв. проводилося освідування ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 , про що складені окремі протоколи. В подальшому о 21 год. 45 хв. 05 листопада 2020 року продовжено проведення обшуку та вилучено: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕI1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , захисний пароль входу в систему "2580", що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , без захисних паролів, що належить ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , без захисних паролів та "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 .. В подальшому, під час проведення обшуку приміщення модуля проведення митних формальностей, який розміщений між смугами руху виїзду з України та в`їзду в Україну, в верхній шухляді робочого столу, яка на момент обшуку була зачинена, що розміщений в дальньому правому куті від входу в приміщення, виявлено грошові кошти в кількості 2 купюри номіналом 50 Євро. В подальшому, одягнуто медичні рукавиці, на яких при освітленні лампою люмінесцентного світіння, жодних слідів світіння світло-зеленого кольору не було виявлено та за допомогою лампи люмінесцентного випромінювання проведено освічування та виявлено на поверхні ознаки характерного світіння світло-зеленого кольору. В подальшому, проводився огляд та ідентифікація грошових коштів, в ході якого дві купюри номіналом по 50 євро кожна, наступних серій та номерів - SС4296073305 , ЕВ5936030928 були звірені із протоколом ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 05 листопада 2020 року, в результаті чого серії та номери вищевказаних купюр співпали із серіями та номерами купюр зазначеними у вказаному протоколі під №57 та №61, що було підтверджено учасниками слідчої дії. При освітленні вказаних купюр лампою люмінесцентного світіння, на поверхні кожної із них, виявлено сліди світіння світло-зеленого кольору. Після того, зазначені купюри поміщено в спецпакет. Окрім цього, із вищевказаної шухляди вилучено наступні грошові кошти: 4 купюр номіналом 10 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620; 8 купюр номіналом 1 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J1619014; 146G6920198; 125F2602352; 158F8682359; 143G8013501; 148G7717822; 2 купюр номіналом 50 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703; 4 купюри номіналом 5 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376; 1 купюра номіналом 100 гривень серії та номеру АА 0659924. Вищевказані кошти освічувалися лампою люмінесцентного випромінювання видимих ознак світіння виявлено не було. Також, серед вищевказаних грошових коштів виявлено контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02 листопада 2020 року, на якому були виявленні сліди світіння світло-зеленого кольору. Вищевказані купюри та контрольний талон поміщено в спецпакет. Також, у вищевказаній шухляді виявлено штамп "Під митним контролем" №621, що належить ОСОБА_4 , при світінні якого лампою люмінесцентного світіння виявлено характерні сліди світло-зеленого кольору. Під час вилучення штампу було відібрано відтиск на аркуш паперу формату А4, який долучається до протоколу обшуку без опечатування. Із столу вилучено особисту номерну печатку ОСОБА_4 №621, яку поміщено у паперовий конверт, що належним чином опечатаний та попередньо відібрано її відтиск на аркуш паперу формату А4, який долучається до протоколу обшуку без опечатування. Окрім того, військовослужбовцями ВІПС "Тячево", які забезпечують охорону державного кордону, добровільно видано для вилучення контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05 листопада 2020 року в кількості 70-ти штук. Фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372 та вищевказані контрольні талони в кількості 70-ти штук поміщено в спецпакет. Окрім цього вилучено: журнал обліку видачі ТЗМК; журнал обліку контрольних талонів (перший запис 06 лютого 2020 року, останній 05 листопада 2020 року); витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01 липня 2018 року о 16:02; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01 липня 2018 року о 21:46; копії посадових інструкцій в ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 ; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01 жовтня 2020 року по 06 листопада 2020 року; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), в яких останній був одягнений під час проведення обшуку; мобільний телефон ІМЕІ1; НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , без захисних паролів, що належить ОСОБА_27 . У даному протоколі записано зауваження ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 наступного змісту: "оскільки до початку обшуку деякий час працівники митного посту перебували у положенні лежачи на землі і обличчям донизу, а потім у положенні стоячи, але обличчям до стіни, тому просять забезпечити до матеріалів обшуку записи з камер відеоспостереження, якими оглядається модуль митного контролю, з якого почався обшук і де було вилучено грошові кошти. Одночасно зауважують, що у цьому приміщенні над шухлядою, у якій вилучено грошові кошти наявне пластикове вікно, яке на момент обшуку було відкритим і у приміщенні митників не було жодного працівника" (т.2 а.п. 153-160);
		протокол освідування ОСОБА_4 від 06 листопада 2020 року, з якого відомо, що освідування проводилося в період з 21 год. 11 хв. до 21 год. 26 хв. 05 листопада 2020 року, за допомогою лампи ультрафіолетового світіння, і на правій руці ОСОБА_4 виявлено характерні сліди світло-зеленого кольору. В даному протоколі записано зауваження захисника ОСОБА_7 наступного змісту: не конкретизовано на якій частині руки виявлено слід, бо такий виявлено на боковій частині руки (т.6 а.п.118 );
		відеозапис обушку, який є додатком до протоколу обшуку від 06 листопада 2020 року, з якого відомо, що обшук розпочався 05 листопада 2020 року о 20 год. 39 хв., і тривав до 06 год. 01 хв. 06 листопада 2020 року. Відеозапис обшуку неодноразово переривався для заміни карти пам`яті у відеокамері. В період часу з 21 год. 11 хв. до 21 год. 26 хв., на вулиці, проводилося освідування ОСОБА_4 .. Оскільки не було видно слідів світло-зеленого кольору, освідування продовжилося у приміщенні митниці, оскільки там було темно На відеозаписі на руках ОСОБА_4 , під ультрафіолетовою лампою, не видно слідів світло-зеленого кольору, хоча особа, що проводила освідування зазначила, що дані сліди видно на долоні біля великого пальця правої руки. Також, поняті зазначили, що не розуміють, що вони мають бачити (т.2 а.п. 160);
		висновок експерта № 7125 від 19 листопада 2020 року, з якого відомо, що на поверхні 2-х банкнот номіналом по 50 євро з наступними серійними номерами: SС4296073305, ЕВ5936030928 є нашарування дрібнодисперсної речовини неорганічної природи "Світлячок-М"; на поверхні контрольного талону щодо проходження по зеленому коридору Закарпатської митниці ДФС м/п "Солотвино" транспортного засобу MM09ERV від 02 листопада 2020 року та на поверхні банкноти номіналом 100 гривень серії та номеру АА0659924 є нашарування дрібнодисперсної речовини неорганічної природи "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М", що виявлена на поверхні двох банкнот номіналом по 50 євро та однієї банкноти номіналом 100 гривень має спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М", наданим для порівняльного дослідження (т.2 а.п. 168-172);
		висновок експерта № 8168 від 20 січня 2021 року, з якого відомо, що дві банкноти, схожі на банкноти Євросоюзу - євро, номіналом 50 євро, з серійними номерами SС4296073305, ЕВ5936030928 виготовлені способом, який використовується при виробництві аналогічних банкнот, які випускаються в обіг уповноваженими національними банками, що є складовими частинами Єдиної Банківської Системи країн Євросоюзу, тобто, є банкнотами євро, номіналом 50 євро (т.2 а.п. 173-174);
		висновок експерта № 7126 від 25 листопада 2020 року, з якого відомо, що на поверхні обеззоленого фільтра із змивами з правої руки ОСОБА_4 є нашарування дрібнодисперсної речовини неорганічної природи "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М", що виявлена на поверхні обеззоленого фільтра із змивами з правої руки ОСОБА_4 має спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М", наданим для порівняльного дослідження (т.2 а.п. 176-178).
		висновок експерта № 7127 від 01 грудня 2020 року, з якого відомо, що на поверхні автоматичної оснастки штампа "Під митним контролем" № 621, який належить ОСОБА_4 , є нашарування спеціальної хімічної речовини із жовтувато-зеленою люмінесценцією "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М" із жовтувато-зеленою люмінесценцією, що виявлена на поверхні автоматичної оснастки штампа "Під митним контролем" № 621, який належить ОСОБА_4 , має спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М", наданим для порівняльного дослідження (т.2 а.п. 180-188);
		протокол обшуку від 05 листопада 2020 року, з якого відомо, що об`єктом обшуку є автомобіль BMW Х5, номерний знак НОМЕР_36 , яким керував ОСОБА_6 , та який належить його сестрі ОСОБА_29 . В ході обшуку було вилучено сумку чорного кольору, де ОСОБА_6 зберігав документи та грошові кошти. Також, було вилучено мобільний телефон Huawei ІМЕІ НОМЕР_37 з сім картою НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 (т.2 а.п. 193-195);
		висновок експерта № 7128 від 19 листопада 2020 року, з якого відомо, що на поверхні косметичних дисків із змивами з правої та лівої руки ОСОБА_6 є нашарування спеціальної хімічної речовини із жовтувато-зеленою люмінесценцією "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М", що виявлена на поверхні косметичних дисків із змивами з правої та лівої руки ОСОБА_6 , має спільну родову належність із наданим для порівняльного дослідження зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М" (т.2 а.п. 203-205);
		висновок експерта № 7120 від 24 листопада 2020 року, з якого відомо, що на поверхні сумки чорного кольору, а саме в області застібки та в кишені, є нашарування спеціальної хімічної речовини із жовтувато-зеленою люмінесценцією "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М" із жовтувато-зеленою люмінесценцією, що виявлена на задній поверхні сумки чорного кольору, а саме в області застібки та в кишені, має спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М", наданим для порівняльного дослідження (т.2 а.п. 207-209);
		протокол обшуку від 05 листопада 2020 року, з якого відомо, об`єктом обшуку є жилі та інші володіння особи, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 . В ході обшуку було вилучено два паспорти Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номерами НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628 (т.2 а.п. 213-218);
		висновок експерта № 8173 від 15 лютого 2021 року, з якого відомо, що шість банкнот, схожих на банкноти Євросоюзу - євро, номіналом 50 євро, зразка 2017 року, з серійними номерами PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628 виготовлені способом, який використовується при виробництві аналогічних банкнот, які випускаються в обіг уповноваженими національними банками, що є складовими частинами Єдиної Банківської Системи країн Євросоюзу, тобто, є банкнотами євро, номіналом 50 євро (т.2 а.п. 221-224);
		протокол обшуку від 05 листопада 2020 року, з якого відомо, об`єктом обшуку є автомобіль Land Rover Discovery, номерний знак НОМЕР_40 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 та належить ОСОБА_30 . ОСОБА_5 повідомив, що сьогодні, 05 листопада 2020 року, він бачився з громадянином на ім`я ОСОБА_31 , який передав кошти, а саме 2 600 євро, які він передав знайомому ОСОБА_32 , при цьому, 300 євро він залишив у себе. Вказані кошти знайомий ОСОБА_33 мав передати до митного поста, однак це є лише здогадки самого ОСОБА_5 . В ході обшуку було вилучено 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 22403542109, Z 32134376073; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA 0248667751; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC 3444368777; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB 1830400794, WA 0998756029, RC 3302385061, PB 1290670135, RC 1974403408, RC 1974403345, V 50682951607, RC 1974403381, WA 4021598458, купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_43 (т.2 а.п. 230-235);
		висновок експерта № 8169 від 28 січня 2021 року, з якого відомо, що шість банкнот, схожих на банкноти Євросоюзу - євро, номіналом 50 євро, з серійними номерами PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612 виготовлені способом, який використовується при виробництві аналогічних банкнот, які випускаються в обіг уповноваженими національними банками, що є складовими частинами Єдиної Банківської Системи країн Євросоюзу, тобто, є банкнотами євро, номіналом 50 євро (т.2 а.п. 241-243);
		висновок експерта № 7121 від 18 листопада 2020 року, з якого відомо, що на поверхні 6-ти банкнот номіналом по 50 євро з наступними серійними номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612, є нашарування дрібнодисперсної речовини неорганічної природи "Світлячок-М". Спеціальна хімічна речовина "Світлячок-М", що виявлена на поверхні вищевказаних 6-и банкнот номіналом по 50 євро має спільну родову належність із зразком спеціальної хімічної речовини "Світлячок-М", наданим для порівняльного дослідження (т.2 а.п. 245-247);
		акт тематичної перевірки Закарпатської митниці Держмитслужби від 18 березня 2021 року, з якого відомо, що комісією не встановлено жодного доказу, який би підтверджував факт здійснення митного оформлення транспортних засобів "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , на осіб, які не перетинали митний кордон України у таких транспортних засобах. Також, комісії з проведення тематичної перевірки не вдалося встановити фактів, які б могли свідчити про отримання неправомірної вигоди працівниками митного органу (п.7.2.). Також, комісією встановлено, що 05 листопада 2020 року, о 20:29:21 на територію митного поста "Солотвино" на смугу руху "в`їзд в Україну" заїхав мікроавтобус білого кольору, з якого вибігли працівники правоохоронних органів та знерухомили всіх посадових осіб митного поста в місцях їх перебування, перевірили наявність осіб у приміщенні модуля здійснення митних формальностей (зображення наявні а акті). О 20:30:22 до приміщення зазначеного модуля зайшла невстановлена особа, яка прибула на митний пост разом з правоохоронцями (зображення наявне в акті). Вказана особа вийшла з приміщення модуля о 20:30:45 (зображення наявне в акті). Представники Державного бюро розслідувань зайшли на територію митного поста для проведення слідчих дій о 20:35:46 (зображення наявне в акті). Проведення слідчих дій розпочалося, відповідно до положень ст.236 КПК України, з пред`явлення посадовим особам митного поста "Солотвино" ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03 листопада 2020 року о 20:43:28 (зображення наявне в акті). Обшук у приміщенні модуля здійснення митних формальностей розпочався о 22:10:31 і закінчився о 23:21:14. Враховуючи наведене, робоча група критично ставиться до виявлених та вилучених, в ході проведення обшуку приміщення модуля здійснення митних формальностей, грошових коштів, оскільки, як видно з переглянутих записів камер відеоспостереження, невстановлена особа протягом 23 секунд перебувала в середині модуля до початку проведення слідчих дій та без нагляду з боку представників правоохоронних органів, посадових осіб митного поста чи понятих. Дана особа жодним чином не була відображена слідчим Державного бюро розслідувань у протоколі обшуку від 06 листопада 2020 року (п.6.1.) (т.3 а.п. 56-177);
		відеозапис з камер спостереження митного поста "Солотвино" за 09 жовтня 2020 року, 17 жовтня 2020 року та 05 листопада 2020 року, з яких, в тому числі, відомо, що 05 листопада 2020 року, о 20:29:21 на територію митного поста "Солотвино" на смугу руху "в`їзд в Україну" заїхав мікроавтобус білого кольору, з якого вибігли працівники правоохоронних органів та знерухомили всіх посадових осіб митного поста в місцях їх перебування, перевірили наявність осіб у приміщенні модуля здійснення митних формальностей. О 20:30:22 до приміщення зазначеного модуля зайшла особа у масці. Вказана особа вийшла з приміщення модуля о 20:30:45. Представники Державного бюро розслідувань зайшли на територію митного поста для проведення слідчих дій о 20:35:46. Проведення слідчих дій розпочалося о 20:43:28. Обшук у приміщенні модуля здійснення митних формальностей розпочався о 22:10:31 і закінчився о 23:21:14 (т.2 а.п. 132-134);
		протокол огляду від 12 листопада 2020 року, з якого відомо, що предметом огляду є документи, вилучені 05 листопада 2020 року в ході обшуку МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, а саме: журнал обліку видачі ТЗМК, який є прошитий та пронумерований на 192 арк., скріплений печаткою, пояснюючими написами та підписом. В журналі міститься відмітка про отримання 05 листопада 2020 року службового фотоапарату державним інспектором ОСОБА_13 від державного інспектора ОСОБА_4 ; журнал обліку контрольних талонів, виданих представниками органів охорони державного кордону, який є прошитий, скріплений печаткою, з пояснюючими надписами та підписом (перший запис 06 лютого 2020 року, останній 05 листопада 2020 року). В журналі присутні відмітки 09.10.2020, 17.10.2020 та 05.11.2020 інспекторами МП "Солотвино" контрольних талонів; аркуш паперу формату А4 з відтиском штампу "Під митним контролем" №621; аркуш паперу формату А4 з відтиском особистої номерної печатки ОСОБА_4 №621; витяг з "АСМО Інспектор", дата пропуску 01.07.2018 о 16:02, із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; витяг з "АСМО Інспектор", дата пропуску 01.07.2018 о 21:46, із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; копії посадових інструкцій ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 , на яких зафіксовано перелік прав та обов`язків вищевказаних службових осіб; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01 жовтня 2020 року по 06 листопада 2020 року на 76 арк. На 1, 2, 42, 54 сторінках даного витягу зафіксовано факти проходження митного контролю автомобілями "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 (т.4 а.п. 1-91);
		протокол огляду від 12 листопада 2020 року, з якого відомо, що предметом огляду є контрольні талони для проходження по "зеленому коридору" транспортних засобів Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 (т.4 а.сп 92-97);
		протокол огляду від 12 листопада 2020 року, з якого відомо, що предметом огляду є DVD-R диски, на яких містяться записи з камер відеоспостереження пункту пропуску "Солотвино" за 09 жовтня 2020 року, 17 жовтня 2020 року та 05 листопада 2020 року, де зафіксовано митний та прикордонний контроль транспортних засобів Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 (т.4 а.с. 98-142);
		протокол огляду від 09 листопада 2020 року, з якого відомо, що предметом огляду є мобільний телефон "Samsung А50", IMEI: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_45 , з сім-картками: НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , вилучений в співробітника МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС ОСОБА_4 . Після розблокування пристрою, в меню контакти, виявлено наступні телефонні контакти ОСОБА_4 з контактом " ОСОБА_34 " НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 : 26.08.2020, о 12 год. 26 хв., вихідний дзвінок, тривалістю 20 с.; 23.09.2020, о 16 год. 16 хв., пропущений дзвінок; 05.10.2020, о 14 год. 25 хв., вихідний дзвінок, тривалістю 06 с.; 21.10.2020, о 13 год. 17 хв., пропущений дзвінок; 25.10.2020, о 22 год. 46 хв., вихідний дзвінок, тривалістю 11 с. Під час огляду застосунку "Viber" виявлено контакт " ОСОБА_34 " НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 . Окрім того, на акаунті даного контакту розміщено фотографію ОСОБА_6 та його дружини. Під час перегляду обміну повідомленнями виявлено надіслане ОСОБА_4 фото пральної машини LG, надіслане о 10 год. 43 хв. 03.09.2020. Відповідь ОСОБА_6 - "ок", о 10 год. 43 хв. 03.09.2020. В подальшому, виявлено фото полиці "Easy Slide" та холодильнику сірого кольору, надіслане ОСОБА_4 о 11 год. 25 хв. 14.10.2020 з текстовим повідомленням наступного змісту: "Чи можна дістати таку поличку на цей холодильник". Відповідь ОСОБА_6 "зараз узнаю" о 11 год. 29 хв. 14.10.2020, та в подальшому "Нема, кажут лише може зайдем де б/у холодильники" о 13 год. 05 хв. 14.10.2020. Окрім того, за 17 жовтня 2020 року виявлено наступні телефонні дзвінки через застосунок "Viber" з ОСОБА_6 серед яких: 17.10.2020, о 10 год. 26 хв., вихідний виклик; 17.10.2020, о 10 год. 26 хв., вихідний виклик; 17.10.2020, о 10 год. 39 хв., вхідний виклик, тривалістю 21 с.; 17.10.2020, о 10 год. 41 хв., пропущений виклик; 17.10.2020, о 10 год. 41 хв., пропущений виклик; 17.10.2020, о 10 год. 43 хв., вихідний виклик; 17.10.2020, о 10 год. 43 хв., вхідний виклик, тривалістю 8 с.; 17.10.2020, о 10 год. 44 хв., вхідне повідомлення "10 мин буду"; 17.10.2020, о 10 год. 44 хв., вихідне повідомлення "ок"; 17.10.2020, о 19 год. 12 хв., вихідний виклик; 17.10.2020, о 19 год. 26 хв.. вхідний виклик. Під час огляду застосунку "WhatsApp", виявлено контакт " ОСОБА_34 " НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 .. В переписці з даним абонентом " ОСОБА_34 " виявлено пропущений аудіодзвінок о 11 год. 27 хв. 02.11.2020, повідомлення ОСОБА_4 "ок" о 11 год. 36 хв. 02.11.2020 та повідомлення "ок" о 16 год. 07 хв. 02.11.2020. У вищевказаній переписці виявлено наступні повідомлення: 05 листопада 2020 року о 08 год. 48 хв. - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_47 громадянки Румунії ОСОБА_35 , на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 ; 05 листопада 2020 року 08 год. 48 хв. - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_48 громадянки Румунії ОСОБА_36 , на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , 05 листопада 2020 року о 08 год. 52 хв. - вихідне повідомлення ОСОБА_4 наступного змісту: "Ок".; 05 листопада 2020 року 09 год. 55 хв. - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_48 громадянина Румунії ОСОБА_52, на якого 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , 05 листопада 2020 року о 09 год. 57 хв. - вихідне повідомлення ОСОБА_4 наступного змісту: "Ок"; 05 листопада 2020 року 11 год. 04 хв. - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_48 громадянки Румунії ОСОБА_41, на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , 05 листопада 2020 року о 12 год. 42 хв. - вихідне повідомлення ОСОБА_4 наступного змісту: "Ок". Окрім того, в меню "Дзвінки" застосунку "WhatsApp" виявлено ряд аудіо дзвінків, зокрема: 05.11.2020 о 17 год. 42 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 05.11.2020 о 14 год. 03 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 05.11.2020 о 13 год. 41 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 05.11.2020 о 11 год. 58 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_14 " - ОСОБА_14 ; 05.11.2020 о 10 год. 58 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 05.11.2020 о 09 год. 47 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 05.11.2020 о 09 год. 40 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 02.11.2020 о 13 год. 10 хв. - вихідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 02.11.2020 о 11 год. 52 хв. - вихідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 02.11.2020 о 11 год. 28 хв. - вихідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 02.11.2020 о 11 год. 27 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 29.10.2020 о 09 год. 44 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 25.10.2020 о 10 год. 54 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 21.10.2020 о 17 год. 42 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 21.10.2020 о 13 год. 13 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 17.10.2020 о 18 год. 57 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 18 год. 53 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 17.10.2020 о 17 год. 26 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 17 год. 25 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 17.10.2020 о 17 год. 22 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_38 ; 17.10.2020 о 17 год. 21 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 17 год. 21 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 17 год. 17 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 16 год. 53 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 17.10.2020 о 16 год. 47 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 17.10.2020 о 13 год. 07 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 17.10.2020 о 13 год. 06 хв. - вихідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 10.10.2020 о 10 год. 12 хв. - дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 10.10.2020 о 10 год. 16 хв. - пропущений дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 21 год. 58 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 09.10.2020 о 21 год. 44 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 09.10.2020 о 18 год. 59 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_34 " - ОСОБА_6 ; 09.10.2020 о 18 год. 14 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 18 год. 12 хв. - вихідний дзвінок абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 18 год. 10 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 16 год. 25 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_39 " - ОСОБА_14 ; 09.10.2020 о 16 год. 06 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 15 год. 50 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 11 год. 27 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 ; 09.10.2020 о 11 год. 26 хв. - вхідний дзвінок до абонента " ОСОБА_37 " - ОСОБА_19 (т.4 а.п. 164-212);
		протокол огляду від 09 листопада 2020 року, з якого відомо, що предметом огляду є мобільний телефон "Huawei P20Pro CLT-L29", IMEI: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_49 , з сім-карткою НОМЕР_16 , вилучений в ОСОБА_6 . Після розблокування пристрою в меню контакти виявлено наступні телефонні контакти ОСОБА_6 : ОСОБА_46 ( ОСОБА_19 ) - НОМЕР_18 , S.M.V. ( ОСОБА_5 ) - НОМЕР_50 , ОСОБА_40 ( ОСОБА_14 ) - НОМЕР_51 . Під час огляду застосунку "WhatsApp" виявлено контакт НОМЕР_52 з перепискою наступного змісту: 04.11.2020 о 13:56 - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_47 громадянки Румунії ОСОБА_35 , на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 ; 05.11.2020 о 13:56 - вхідне повідомлення, в якому присутнє фото паспорта № НОМЕР_48 громадянки Румунії ОСОБА_36 , на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , 05.11.2020 о 09:01 - вхідне повідомлення в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_48 громадянина Румунії ОСОБА_52, на якого 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , 05.11.2020 о 11:03 - вхідне повідомлення в якому присутнє фото паспорту № НОМЕР_48 громадянки Румунії ОСОБА_41 , на яку 05 листопада 2020 року відбулося митне оформлення автомобіля "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 . В подальшому, під час огляду застосунку "WhatsApp" виявлено контакт " ОСОБА_42 " НОМЕР_53 з перепискою наступного змісту: 05.11.2020 о 14:08 - вхідне повідомлення "Добрий день. Замов 1-н айфон-11 (білого кольору) на 128 Gb. Дякую". 05.11.2020 о 14:08 - вихідне повідомлення "Здарова, ок". Також, під час огляду застосунку "WhatsApp" виявлено контакт " ОСОБА_43 " НОМЕР_54 (інспектор ВМО №4 МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДМС) з перепискою наступного змісту: 10.10.2020 о 15:17- вхідне повідомлення "Колька привет, єсть возможность организовать какой-то планшет, недорогой?"; 10.10.2020 о 15:48 - вихідне повідомлення "Привет уточню"; 10.10.2020 о 16:05 - вхідне повідомлення "Дякую Друже". В подальшому, під час огляду застосунку "WhatsApp" виявлено контакт " ОСОБА_44 " НОМЕР_8 з перепискою наступного змісту: 10.10.2020 о 15:17        - вхідне повідомлення "Rozetka/Соковижималка центробежная Braun SJ3100BK". Цена, купить Соковижималка центробежная...". Окрім того, виявлено наступні телефонні дзвінки через застосунок "WhatsApp", серед яких: 05.11.2020 о 19 год. 47 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 19 год. 46 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 19 год. 03 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 18 год. 30 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 18 год. 18 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 18 год. 07 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 18 год. 01 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 58 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 56 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 49 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 46 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 45 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 17 год. 43 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 16 год. 25 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 16 год. 24 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 16 год. 05 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 15 год. 59 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 15 год. 54 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 14 год. 56 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 13 год. 44 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 12 год. 47 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 11 год. 26 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 11 год. 25 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 10 год. 31 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 10 год. 19 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 09 год. 55 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 05.11.2020 о 08 год. 56 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 04.11.2020 о 10 год. 37 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 04.11.2020 о 10 год. 37 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 03.11.2020 о 15 год. 03 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 03.11.2020 о 14 год. 55 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 03.11.2020 о 14 год. 03 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 03.11.2020 о 13 год. 25 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 ; 02.11.2020 о 22 год. 27 хв. - вхідний дзвінок від абонента " ОСОБА_45 " - ОСОБА_5 . Під час огляду застосунку "Signal" підключеного до номера телефону НОМЕР_16 виявлено наступні телефонні дзвінки та повідомлення, серед яких: спілкування з абонентом ОСОБА_46 - НОМЕР_18 ( ОСОБА_19 ): 10.10.2020 о 12 год. 43 хв. - вихідний дзвінок до абонента "ОСОБА_46" - ОСОБА_19 ; 30.09.2020 о 19 год. 19 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_46 " - ОСОБА_19 ; 19.09.2020 о 12 год. 21 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 18.09.2020 о 19 год. 16 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 18.09.2020 о 18 год. 20 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_46 " - ОСОБА_19 ; 18.09.2020 о 18 год. 20 хв. - пропущений дзвінок від абонента " ОСОБА_46 " - ОСОБА_19 ; 17.09.2020 о 15 год. 43 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 14.09.2020 о 17 год. 58 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 14.09.2020 о 15 год. 13 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 14.09.2020 о 12 год. 48 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 12.09.2020 16 год. 44 хв. - пропущений дзвінок від абонента, "ОСОБА_46" - ОСОБА_19 ; 12.09.2020 о 16 год. 44 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 12.09.2020 о 16 год. 37 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 12.09.2020 о 16 год. 19 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; 12.09.2020 о 14 год. 27 хв. - вихідний дзвінок до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - ОСОБА_19 ; спілкування з абонентом ОСОБА_47 - НОМЕР_51 ( ОСОБА_14 ): 12.02.2020 о 13 год. 00 хв. - вихідне повідомлення до абонента "ОСОБА_47" - ОСОБА_14 наступного змісту "350"; 16.02.2020 о 18 год. 12 хв. - вхідне повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - ОСОБА_14 наступного змісту "Буна зіва. Можемо завтра рано в 9:00 на ОККО каву випити?"; 16.02.2020 о 18 год. 16 хв. - вихідне повідомлення до абонента " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - ОСОБА_14 наступного змісту "Здарова, да"; 16.02.2020 о 18 год. 31 хв. - вхідне повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - ОСОБА_14 наступного змісту "ок" (т.4 а.п. 213-248);
		протокол огляду та вручення грошових коштів від 08 жовтня 2020 року, з якого відомо, що ОСОБА_11 вручили грошові кошти, а саме купюри номіналом по 100 доларів США, у кількості 14 банкнот (т.5 а.п.23-28);
		протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії (контроль за вчиненням злочину) від 12 жовтня 2020 року та протокол за результатами аудіо- та відеоконтролю особи від 12 жовтня 2020 року, з яких відомо, що ОСОБА_11 09 жовтня 2020 року, приблизно о 12 год. 03 хв., на автомобілі Mercedes-Benz, прибув на заправку "WOG", що розташована по вул. Спортивна, 125 "а" в смт. Солотвино, для зустрічі з посередником ОСОБА_5 , з метою передати останньому документи та ключі від автомобілів "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , які ОСОБА_11 мав ввезти на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". Близько 12 год. 10 хв., цього ж дня, на територію заправки заїхав автомобіль Rexton, під керуванням ОСОБА_5 останній підійшов до автомобіля Lexus та почав про щось розмовляти. Після цього ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_11 і між ними тривала розмова, в ході якої ОСОБА_5 взяв документи та ключі, паспорти людей та пішов до автомобіля Lexus, і передав їх невстановленій особі. Розмова ОСОБА_11 та ОСОБА_5 стосувалася розмитнення автомобілів, вартості їх послуг, та скільки вони платять працівникам митниці та прикордонникам. При цьому, ніхто з них жодного прізвища не називав та не розказував про конкретний факт передачі будь-кому грошових коштів. О 12 год. 33 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_5 сіли, кожен, в свої автомобілі та виїхали з території АЗС. О 15 год. 14 хв. ОСОБА_48 та ОСОБА_5 знову зустрілися на території АЗС, і між ними тривала розмова щодо курсу валют. Після цього, ОСОБА_11 сів в автомобіль до ОСОБА_5 і вони поїхали до пункту обміну валюти. Після цього, ОСОБА_11 дав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 000 грн., 1 000 доларів США та ще 1 610 грн. Після цього, між ними триває розмова щодо вартості перевезення в Україну автомобілів, та скільки працівники митниці та прикордонники вимагають від них грошові кошти за кожний автомобіль. При цьому, ніхто з них жодного прізвища не називав та не розказував про конкретний факт передачі будь-кому з працівників митниці грошових коштів. О 15 год. 37 хв. на територію АЗС заїхав автомобіль Skoda, ОСОБА_5 підійшов до нього, і повернувшись передав ОСОБА_11 ключі та документи на даний автомобіль. О 15 год. 48 хв. на територію АЗС заїхав автомобіль Toyota Avensis, ОСОБА_5 підійшов до нього, і повернувшись передав ОСОБА_11 ключі та документи на даний автомобіль (т.5 а.п.29-63).
		протокол огляду та вручення грошових коштів від 16 жовтня 2020 року, з якого відомо, що ОСОБА_11 вручили грошові кошти в сумі 1 300 євро, купюрами номіналом по 200 (1 штука), по 100 (3 штуки), по 50 (12 штук), по 20 (9 штук), по 10 (2 штуки) (т.5 а.п.64-75);
		протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії (контроль за вчиненням злочину) від 19 жовтня 2020 року та протокол за результатами аудіо- та відеоконтролю особи від 19 жовтня 2020 року, з яких відомо, що 17 жовтня 2020 року, о 15 год. 34 хв., ОСОБА_11 прибув на заправку "WOG", що розташована по вул. Спортивна, 125 "а" в смт. Солотвино, для зустрічі з посередником ОСОБА_5 , з приводу проходження прикордонного та митного контролю автомобілів "Volkswagen Touran", номерний знак НОМЕР_55 , та "Volkswagen Touran", номерний знак НОМЕР_56 , які ОСОБА_11 мав ввезти на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". Між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 тривала розмова з цього приводу, після цього, ОСОБА_11 дав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 300 євро. О 15 год. 39 хв. ОСОБА_5 віддав ОСОБА_11 ключі від ввезених автомобілів, і між ними відбулася розмова щодо перевезення в Україну автомобілів. При цьому, ніхто з них жодного прізвища не називав та не розказував про конкретний факт передачі будь-кому з працівників митниці грошових коштів. (т.5 а.п.75-89).
		протокол про ідентифікацію (помічення) та вручення грошових коштів від 05 листопада 2020 року, з якого відомо, що ОСОБА_11 були вручені ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 250 євро (65 купюр номіналом по 50 євро), в тому числі 6 купюр по 50 євро, з серійними номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612 (т.5 а.п. 93-113);
		протокол про ідентифікацію (помічення) та вручення грошових коштів від 05 листопада 2020 року, з якого відомо, що ОСОБА_11 були вручені ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 500 гривень (т.5 а.п.114-118);
		протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії (контроль за вчиненням злочину) від 06 листопада 2020 року та протокол за результатами аудіо- та відеоконтролю особи від 06 листопада 2020 року, з яких відомо, що 05 листопада 2020 року, о 12 год. 17 хв., ОСОБА_11 прибув на заправку "ОККО", що розташована по вул. Спортивна, 98 в смт. Солотвино, для зустрічі з посередником ОСОБА_5 , з приводу проходження прикордонного та митного контролю автомобілів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , "Volkswagen Sharan", номерний знак НОМЕР_57 , які ОСОБА_11 мав ввезти на територію України в митному режимі "тимчасове ввезення до 1 року". Між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 тривала розмова з приводу автомобілів, страховки та вартості їх послуг. О 12 год. 26 хв. вони завершили розмову. Після цього, приблизно о 18 год. 52 хв., ОСОБА_11 на заправці "WOG", що розташована по вул. Спортивна, 125 "а" в смт. Солотвино, зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому 2 000 грн., куп`юрами по 500 грн., між ними триває розмова з приводу працівників СБУ, після чого ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 2 600 євро. Між ними триває розмова на побутові теми, після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 документи на чотири автомобілі, які допомагав ввезти в Україну. О 19 год. 02 хв. ОСОБА_11 сів в свій автомобіль та поїхав. При цьому, у розмові, ніхто з них жодного прізвища не називав та не розказував про конкретний факт передачі будь-кому з працівників митниці грошових коштів. (т.5 а.п.119-142).
		протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою від 06 листопада 2020 року, з якого відомо, що 05.11.2020 року, під час проведення заходів, о 12 год. 15 хв., ОСОБА_5 був зафіксований на вул. Спортивній в смт. Солотвино, Тячівського району Закарпатської області, за кермом автомобіля марки "Ленд Ровер", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_58 , рухаючись в напрямку АЗС "ОККО", що розташована за адресою: Закарпатська область, Тячівській район, смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98. О 12 год. 18 хв. ОСОБА_5 на вказаному автомобілі заїхав на АЗС "ОККО" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98), зустрівся із ОСОБА_11 . Там вони привітались та почали між собою спілкуватись. О 12 год. 23 хв. вказані вище особи спостереження розпрощались, ОСОБА_5 сів у свій автомобіль марки "Ленд Ровер", та поїхав у напрямку АЗС "WOG", що розташована за адресою: Закарпатська область, Тячівській район, смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а", а ОСОБА_11 сів у свій автомобіль та поїхав у напрямку с. Нижньої Апші Тячівського району Закарпатської області. О 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 заїхав на АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). Тут, не виходячи зі свого автомобіля марки "Ленд Ровер", почав на когось очікувати. О 12 год. 49 хв. ОСОБА_5 вийшов з вказаного автомобіля та зайшов у приміщення АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). О 12 год. 52 хв. ОСОБА_5 вийшов з приміщення вказаної АЗС та сів у свій автомобіль марки "Ленд Ровер". О 13 год. 41 хв. на АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") заїхав автомобіль марки "Опель Сігнум", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_59 (Латвія). З вказаного автомобіля вийшов ОСОБА_6 та зустрівся з ОСОБА_5 . Привітавшись, вони почали спілкуватись між собою. О 13 год. 51 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 сіли в автомобіль "Опель Сігнум", та разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 13 год. 55 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали на зазначеному автомобілі до МП "Солотвино". Після приїзду, ОСОБА_6 зайшов у магазин "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 сів за кермо автомобіля марки "Опель Сігнум", та поїхав у напрямку вул. Спортивної у смт. Солотвино. О 14 год. 07 хв. ОСОБА_5 заїхав на АЗС "ОККО" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98), вийшов з автомобіля марки "Опель Сігнум", та зустрівся з двома чоловіками, один на вигляд 40-45 років, а другий на вигляд 23-27 років. Вони привітались та почали між собою спілкуватись. О 14 год. 25 хв. ОСОБА_5 та вказані дві особи розпрощались, ОСОБА_5 та чоловік віком 40-45 років сіли в автомобіль марки "Опель Сігнум", та поїхали у напрямку АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"), а чоловік віком 23-27 років сів в автомобіль марки "Шкода Октавія", білого кольору, номерний знак НОМЕР_60 (іноземна реєстрація), та поїхав у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 14 год. 27 хв. ОСОБА_5 і чоловік віком 40-45 років заїхали на АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"), та не виходячи з автомобіля почали на когось очікувати. О 14 год. 37 хв. ОСОБА_5 і чоловік віком 40-45 років вийшли з вищевказаного автомобіля марки "Опель Сігнум", короткочасно переговорили і розпрощались. ОСОБА_5 залишився на АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"), а чоловік віком 40-45 років сів за кермо "Опель Сігнум", та поїхав у напрямку АЗС "ОККО" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98). О 16 год. 02 хв. об`єкт на своєму автомобілі "Ленд Ровер", виїхав з АЗС "ОККО" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98) та поїхав у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 16 год. 24 хв. ОСОБА_5 був зафіксований на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер", при заїзді на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). Слідом за автомобілем ОСОБА_5 на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") заїхав автомобіль марки "Фольксваген Пасат", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_61 (іноземна реєстрація), за кермом якої був ОСОБА_6 . Там, на стоянці АЗС, ОСОБА_6 залишив автомобіль марки "Фольксваген Пасат", сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 марки "Ленд Ровер", та разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 16 год. 34 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Там ОСОБА_6 зайшов на територію МП "Солотвино", а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер", поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 16 год. 38 хв. ОСОБА_5 заїхав на АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"), не виходячи з автомобіля почав на когось очікувати. О 16 год. 40 хв. на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") заїхав автомобіль марки "Мерседес Віто", зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_62 (іноземна реєстрація), за кермом якої був ОСОБА_6 . Там ОСОБА_6 залишив автомобіль марки "Мерседес Віто" на парковці АЗС "WOG", сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 марки "Ленд Ровер", та вони разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). ОСОБА_6 зайшов на територію митного поста, а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер", поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 16 год. 51 хв. ОСОБА_5 заїхав на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") та почав на когось очікувати. О 18 год. 17 хв. на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") заїхав автомобіль марки "Санг Йонг", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_6 (іноземна реєстрація), за кермом якого був ОСОБА_6 . Там, ОСОБА_5 сів пасажиром у вказаний автомобіль до ОСОБА_6 , після чого вони разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 18 год. 26 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до місця розташування МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Там ОСОБА_6 сів за кермо автомобіля марки "Вольво", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_5 (іноземна реєстрація), а ОСОБА_5 пересів за кермо автомобіля марки "Санг Йонг", після чого вони разом поїхали у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 18 год. 32 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вищевказаних двох автомобілях разом заїхали на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). Там ОСОБА_6 припаркував автомобіль марки "Вольво", сів пасажиром в автомобіль марки "Санг Йонг" до ОСОБА_5 та вони разом поїхали у напрямку МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). О 18 год. 40 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Тут ОСОБА_6 вийшов з автомобіля та пішов у напрямку території митного поста, а ОСОБА_5 зворотнім шляхом поїхав у напрямку АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). О 18 год. 43 хв. ОСОБА_5 на автомобілі марки "Санг Йонг", заїхав на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"). 0 18 год. 48 хв. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_11 . О 19 год. 03 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розпрощались, ОСОБА_5 залишився на території АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а"), а ОСОБА_11 на своєму автомобілі поїхав у напрямку с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. О 19 год. 11 хв. на територію АЗС "WOG" (смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а") приїхав автомобіль марки "Мітсубісі Аутлендер", білого кольору, номерний знак НОМЕР_63 (іноземної реєстрації), за кермом якої знаходився ОСОБА_6 . Там, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля та зустрівся з ОСОБА_5 , короткочасно переговоривши. Потім, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирушили у напрямку АЗС "ОККО", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98, та сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 , після чого вони разом поїхали у напрямку МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). О 19 год. 17 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до території розташування МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Там ОСОБА_6 зайшов в магазин "АВС" (що поряд з МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер", поїхав у напрямку с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. О 20 год. 22 хв. ОСОБА_5 заїхав на територію автомаркету в с. Калини Тячівського району Закарпатської області. О 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 виїхав з території автомаркету та поїхав у напрямку с. Ганичі Тячівського району Закарпатської області. О 20 год. 44 хв. ОСОБА_5 був переданий під затримання співробітникам ЦСО "А" УСБ України в Закарпатській області. До 23 год. 00 хв. ОСОБА_5 залишався на місці затримання. На цьому візуальне спостереження за ОСОБА_5 було припинено (т.5 а.п. 143-147).
		протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою від 06 листопада 2020 року, з якого відомо, що 05.11.2020 року під час проведення заходів встановлено, що неподалік митного посту "Солотвино" Закарпатської митниці ДФС, що розташований за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88, о 12 год. 44 хв. з`явився ОСОБА_6 разом із невстановленим на даний час чоловіком. В подальшому, ОСОБА_6 у період з 12 год. 45 хв. по 13 год. 32 хв. періодично з`являвся неподалік МП "Солотвино". О 13 год. 37 хв. ОСОБА_6 сів за кермо автомобіля марки "Опель Сігнум" та поїхав у напрямку вул. Спортивної у смт. Солотвино. О 13 год. 41 хв. ОСОБА_6 заїхав на АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Після цього, він вийшов з вказаного автомобіля марки "Опель Сігнум" та зустрівся з ОСОБА_5 . Вони привітались і почали між собою спілкуватись. О 13 год. 51 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 сіли в автомобіль марки "Опель Сігнум" та разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 13 год. 55 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали на зазначеному автомобілі до МП "Солотвино". Після приїзду, ОСОБА_6 зайшов у магазин "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 сів за кермо автомобіля марки "Опель Сігнум" та поїхав у напрямку вул. Спортивної у смт. Солотвино. 0 13 год. 58 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС", що розташований на вул. Сігетській смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино", та безперешкодно зайшов на територію МП "Солотвино", не отримавши при цьому контрольний талон від прикордонного наряду - вартовий шлагбаума. О 14 год. 02 хв. ОСОБА_6 знову безперешкодно вийшов з території МП "Солотвино" та зайшов в магазин "АВС", що розташований на вул. Сігетській смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино". О 14 год. 27 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС", що розташований на вул. Сігетській смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино", сів в автомобіль марки "БМВ X 5" та поїхав у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. У подальшому, о 15 год. 10 хв. ОСОБА_6 на своєму автомобілі марки "БМВ X 5", повернувся до місця розташування МП "Солотвино". Під`їхавши, він вийшов з автомобіля марки "БМВ X 5" та зайшов у магазин "АВС", що розташований на вул. Сігетській смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино". О 15 год. 27 хв. ОСОБА_6 вийшов з вищевказаного магазину, підійшов до свого автомобіля марки "БМВ X 5", взяв папку з документами та повернувся у вказаний магазин "АВС". О 15 год. 47 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино") разом з чоловіком, на вигляд 35-40 років, особу якого не встановлено, після чого вони разом зайшли на територію МП "Солотвино". Після цього, о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 за кермом автомобіля марки "Фольксваген Пасат", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_61 (іноземна реєстрація), виїхав з території МП "Солотвино" та поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 16 год. 25 хв. ОСОБА_6 на автомобілі марки "Фольксваген Пасат", номерний знак НОМЕР_61 , разом з ОСОБА_5 на автомобілі марки "Ленд Ровер", заїхали на територію АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Перебуваючи там, ОСОБА_6 залишив автомобіль марки "Фольксваген Пасат" на парковці даної АЗС, сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 марки "Ленд Ровер", та вони разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 16 год. 34 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до території розташування МП "Солотвино". Там ОСОБА_6 зайшов в магазин "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер" поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 16 год. 36 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), сів за кермо автомобіля марки "Мерседес Віто", зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_62 (іноземна реєстрація), та поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 16 год. 40 хв. ОСОБА_6 заїхав на АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Тут, ОСОБА_6 залишив автомобіль марки "Мерседес Віто" на парковці даної АЗС, сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 марки "Ленд Ровер", та вони разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 16 год. 51 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до місця розташування МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігеться, 88). ОСОБА_6 вийшов з автомобіля і зайшов в магазин "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер", номерний знак НОМЕР_64 , поїхав у напрямку вул. Спортивної у смт. Солотвино. О 18 год. 10 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), сів за кермо автомобіля марки "Санг Йонг", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_6 (іноземна реєстрація), та поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 18 год. 17 хв. ОСОБА_6 заїхав на територію АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Там, в автомобіль до ОСОБА_6 , марки "Санг Йонг", сів ОСОБА_5 , після чого вони разом поїхали у напрямку вул. Європейської в смт. Солотвино. О 18 год. 26 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до в`їзду в МП "Солотвино". Там ОСОБА_6 сів за кермо автомобіля марки "Вольво", сірого кольору, номерний знак НОМЕР_5 (іноземна реєстрація), а ОСОБА_5 пересів за кермо автомобіля марки "Санг Йонг", після чого вони разом поїхали у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 18 год. 32 хв. ОСОБА_6 на автомобілі марки "Вольво", ОСОБА_5 на автомобілі марки "Санг Йонг", разом заїхали на територію АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Там, ОСОБА_6 припаркував автомобіль марки "Вольво", сів пасажиром в автомобіль марки "Санг Йонг" до ОСОБА_5 та разом поїхали у напрямку МП "Солотвино". О 18 год. 46 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Там, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля марки "Санг Йонг", де водієм був ОСОБА_5 , та зайшов в магазин "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 зворотнім шляхом поїхав у напрямку АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". О 19 год. 04 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино"), сів за кермо автомобіля марки "Мітсубісі Аутлендер", білого кольору, номерний знак НОМЕР_65 (іноземної реєстрації), та поїхав у напрямку вул. Спортивної в смт. Солотвино. О 19 год. 11 хв. ОСОБА_6 заїхав на територію АЗС "WOG", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 125 "а". Там, ОСОБА_6 вийшов з автомобіля марки "Мітсубісі Аутлендер" та зустрівся з ОСОБА_5 , короткочасно переговоривши, вони сіли у свої автомобілі та в парі поїхали у напрямку АЗС "ОККО", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98. О 19 год. 12 хв. об`єкти спостереження заїхали на територію АЗС "ОККО", що розташована за адресою: смт. Солотвино, вул. Спортивна, 98. Тут, ОСОБА_6 залишив свій автомобіль марки "Мітсубісі Аутлендер" та сів пасажиром в автомобіль ОСОБА_5 , після чого вони разом поїхали у напрямку МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). О 19 год. 17 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до території розташування МП "Солотвино" (смт. Солотвино, вул. Сігетська, 88). Там, ОСОБА_6 зайшов в магазин "АВС" (що поряд з МП "Солотвино"), а ОСОБА_5 на своєму автомобілі марки "Ленд Ровер" поїхав у напрямку с. Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області. О 19 год. 20 хв. ОСОБА_6 вийшов з магазину "АВС" (вул. Сігетська, смт. Солотвино, поблизу МП "Солотвино") та зайшов на територію МП "Солотвино". О 20 год. 29 хв. ОСОБА_6 був переданий під затримання співробітникам ЦСО "А" УСБ України в Закарпатській області. До 23 год. 00 хв. ОСОБА_6 залишався на місці затримання. На цьому візуальне спостереження за ОСОБА_6 було припинено (т.5 а.п. 148-153);
		Однак, вищезазначені докази, зібрані органом досудового розслідування, на які посилається сторона обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інкримінованих злочинах не доводять їх вини, а частина з них здобута з порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства.
		Що стосується проведеного 06 листопада 2020 року (складено протокол) обшуку на території митного поста "Солотвино" слід зазначити, що такий проведений із порушенням норм КПК, а саме.
		Даний обшук розпочався о 20 год. 39 хв. 05 листопада 2020 року, і його було закінчено о 06 год. 01 хв. 06 листопада 2020 року. У даному протоколі записано зауваження ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_7 наступного змісту: "оскільки до початку обшуку деякий час працівники митного посту перебували у положенні лежачи на землі і обличчям донизу, а потім у положенні стоячи, але обличчям до стіни, тому просять забезпечити до матеріалів обшуку записи з камер відеоспостереження, якими оглядається модуль митного контролю, з якого почався обшук і де було вилучено грошові кошти. Одночасно зауважують, що у цьому приміщенні над шухлядою, у якій вилучено грошові кошти наявне пластикове вікно, яке на момент обшуку було відкритим і у приміщенні митників не було жодного працівника".
		В ході даного обшуку, а саме з приміщення модуля проведення митних формальностей, було вилучено: дві купюри номіналом по 50 євро кожна, наступних серій та номерів - SС4296073305, ЕВ5936030928; 4 купюри номіналом 10 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620; - 8 купюр номіналом 1 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J1619014; 146G6920198; 125F2602352; 158F8682359; 143G8013501; 148G7717822; 2 купюри номіналом 50 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703; 4 купюри номіналом 5 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376; 1 купюра номіналом 100 гривень серії та номеру АА 0659924; контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02 листопада 2020 року; штамп "Під митним контролем" №621, що належить ОСОБА_4 ; особисту номерну печатку ОСОБА_4 №621.
		Згідно акту тематичної перевірки Закарпатської митниці Держмитслужби від 18 березня 2021 року, який стороною обвинувачення подано як доказ, та відеозаписом з камер спостереження митного поста "Солотвино" 05 листопада 2020 року о 20:29:21 на територію митного поста "Солотвино" на смугу руху "в`їзд в Україну" заїхав мікроавтобус білого кольору, з якого вибігли працівники правоохоронних органів та знерухомили всіх посадових осіб митного поста в місцях їх перебування, перевірили наявність осіб у приміщенні модуля здійснення митних формальностей. О 20:30:22 до приміщення зазначеного модуля зайшла особа в масці, яка прибула на митний пост разом з правоохоронцями. Вказана особа вийшла з приміщення модуля о 20:30:45. Представники Державного бюро розслідувань зайшли на територію митного поста для проведення слідчих дій о 20:35:46. Проведення слідчих дій розпочалося, відповідно до положень ст.236 КПК України, з пред`явлення посадовим особам митного поста "Солотвино" ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03 листопада 2020 року о 20:43:28. Обшук у приміщенні модуля здійснення митних формальностей розпочався о 22:10:31 і закінчився о 23:21:14. Тобто, коли всі особи, що перебували на території митного поста були під контролем працівників правоохоронних органів, особа в масці, протягом 23 секунд, перебувала в середині модуля до початку проведення слідчих дій та без нагляду з боку представників правоохоронних органів, посадових осіб митного поста чи понятих.
		Перебування даної особи не відображено у протоколі обшуку від 06 листопада 2020 року та не зазначено мету її перебування.
		В судовому засіданні прокурор зазначив, що даною особою є працівник правоохоронного органу, однак пояснити, що дана особа робила у пустому приміщенні модуля здійснення митних формальностей, до початку обшуку, не може.
		У зв`язку із чим залишаються неспростованими показання обвинуваченого ОСОБА_4 в тій частині, що 100 Євро, які були вилучені під час обшуку з приміщення модулю, підкинула особа, яка заходила в модуль і перебувала в ньому протягом 22 секунд, в той час, коли всі працівники митниці лежали на землі.
		Отже, оскільки стороною обвинувачення не заперечується факт перебування невідомої особи (зі слів прокурора - працівника правоохоронного органу) у пустому приміщенні модуля здійснення митних формальностей перед початком обшуку, не зазначено мету її перебування в даному модулі, показання обвинуваченого ОСОБА_4 в тій частині, що 100 Євро, які були вилучені під час обшуку з приміщення модулю, підкинула особа, яка заходила в модуль і перебувала там 22 секунди, коли всі працівники митниці лежали на землі, не спростована жодними доказами, суд вважає, що протокол обшуку від 06 листопада 2020 року (обшук розпочато о 20 год. 39 хв. 05 листопада 2020 року, а закінчено о 06 год. 01 хв. 06 листопада 2020 року), слід визнати недопустимим доказом.
		Окрім цього, за клопотанням органу досудового розслідування було призначено та проведено ряд експертиз, проведено огляди, стосовно предметів вилучених під час обшуку та визнаних речовими доказами
		Разом із цим, у рішенні в справі "Гефген проти Німеччини" Європейський суд з прав людини для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруєного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж.
		У рішенні  у справі "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд з прав людини  зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
		Ураховуючи наведене, а також те, що речові докази та вихідні дані для проведення експертиз було отримано в ході проведення обшуку, який здійснено з порушенням вимог КПК, слід визнати недопустимим доказами речі вилучені в результаті обшуку, а саме: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕI1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , захисний пароль входу в систему "2580", що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , без захисних паролів, що належить ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , без захисних паролів та "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 , дві купюри номіналом по 50 євро кожна, наступних серій та номерів - SС4296073305, ЕВ5936030928, 4 купюри номіналом 10 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620; 8 купюр номіналом 1 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J1619014; 146G6920198; 125F2602352; 158F8682359; 143G8013501; 148G7717822; 2 купюр номіналом 50 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703; 4 купюри номіналом 5 LЕІ (країна Румунія) наступних серій та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376; 1 купюра номіналом 100 гривень серії та номеру АА 0659924, контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02 листопада 2020 року, на якому були виявленні сліди світіння світло-зеленого кольору, штамп "Під митним контролем" №621, що належить ОСОБА_4 , відтиск даного штампу на аркуші паперу формату А4, особисту номерну печатку ОСОБА_4 №621, її відтиск на аркуш паперу формату А4, контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05 листопада 2020 року в кількості 70-ти штук, фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372, журнал обліку видачі ТЗМК; журнал обліку контрольних талонів (перший запис 06 лютого 2020 року, останній 05 листопада 2020 року); витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01 липня 2018 року о 16:02; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01 липня 2018 року о 21:46; копії посадових інструкцій в ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 ; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01 жовтня 2020 року по 06 листопада 2020 року; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), в яких останній був одягнений під час проведення обшуку; мобільний телефон ІМЕІ1; НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , без захисних паролів, що належить ОСОБА_27 , а також висновок експерта № 7125 від 19 листопада 2020 року, висновок експерта № 8168 від 20 січня 2021 року, висновок експерта № 7127 від 01 грудня 2020 року, протокол огляду від 12 листопада 2020 року, де предметом огляду є документи, вилучені 05 листопада 2020 року в ході обшуку МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби, протокол огляду від 12 листопада 2020 року, де предметом огляду є контрольні талони, та протокол огляду від 09 листопада 2020 року, де предметом огляду є мобільний телефон "Samsung А50", IMEI: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_45 , з сім-картками: НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , вилучений в ОСОБА_4 .
		Судом встановлено, що згідно протоколу про ідентифікацію (помічення) та вручення грошових коштів від 05 листопада 2020 року ОСОБА_11 були вручені ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 250 євро (65 купюр номіналом по 50 євро) та ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 500 гривень. Однак, з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії (контроль за вчиненням злочину) від 06 листопада 2020 року та протоколу за результатами аудіо- та відеоконтролю особи від 06 листопада 2020 року відомо, що 05 листопада 2020 року, о 12 год. 17 хв., ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 2 000 грн. та 2 600 євро. Тобто, ОСОБА_11 не передав ОСОБА_5 ідентифіковані (помічені) грошові кошти в сумі 650 євро.
		В судовому засіданні сторона захисту посилається на те, що саме частина з грошових коштів, яка залишилася у ОСОБА_11 , була підкинута працівником правоохоронного органу, який перебував у приміщенні модулю перед обшуком, та в подальшому знайдена під час обшуку.
		Прокурор на дане твердження сторони захисту зазначив, що йому не відомо, чи знайдені під час обшуку в приміщенні модулю дві купюри номіналом по 50 євро відносяться до тих, які були ОСОБА_11 передані ОСОБА_5 , чи це ті, що залишилися у ОСОБА_11 , тобто, твердження сторони захисту не спростував.
		Стороною обвинувачення не подано жодного доказу, що ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_11 , за посередництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, за те, що нібито, приблизно о 14 год. 33 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Skoda Octavia", номерний знак НОМЕР_1 , та приблизно о 15 год. 35 хв. 09 жовтня 2020 року здійснив митне оформлення транспортного засобу "Toyota Avensis", номерний знак НОМЕР_2 , без здійснення штучних перешкод.
		Також, стороною обвинувачення не подано доказів, які саме штучні перешкоди зробив, робив, чи міг зробити ОСОБА_4 при митному оформленні даних автомобілів.
		Крім цього, в судовому засіданні стороною обвинувачення не подано жодних доказів на предмет того, яким саме чином ОСОБА_4 забезпечив проведення підлеглими інспекторами відділу митного оформлення №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби безперешкодного митного оформлення транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , без здійснення штучних перешкод, не зазначено, які саме штучні перешкоди зробив, робив, чи міг зробити ОСОБА_4 при митному оформленні даних автомобілів.
		В матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості з приводу впливу чи надання будь-яких вказівок ОСОБА_4 підлеглим інспекторам МП "Солотвино" при митному оформленні автомобілів.
		Оскільки суд визнає недопустими доказами протокол обшуку від 06 листопада 2020 року (обшук розпочато о 20 год. 39 хв. 05 листопада 2020 року, а закінчено о 06 год. 01 хв. 06 листопада 2020 року) та всі докази, отримані з його допомогою, відсутні будь-які докази того, що ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_11 , за посередництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 2 600 Євро, за те, що нібито, в період часу між 16 год. 24 хв. по 18 год. 25 хв. 05 листопада 2020 року, забезпечив проведення підлеглими інспекторами відділу митного оформлення №1 МП "Солотвино" Закарпатської митниці Держмитслужби безперешкодного митного оформлення транспортних засобів "Mercedes-Benz Vito", номерний знак НОМЕР_3 , "Volkswagen Passat", номерний знак НОМЕР_4 , "Volvo V40", номерний знак НОМЕР_5 , та "Ssangyong Kyron", номерний знак НОМЕР_6 , без здійснення штучних перешкод.
		Те, що ОСОБА_6 надсилав ОСОБА_4 копії паспортів громадян, які ввозили на територію України автомобілі, не підтверджує факт отримання останнім неправомірної вигоди.
		Також те, що у ОСОБА_5 були вилучені грошові кошти, які йому надав ОСОБА_11 , не підтверджують факт надання ОСОБА_5 даних коштів, чи їх частини ОСОБА_4 .
		Статтею 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів, засобами, передбаченими цим кодексом. Обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, тобто винуватості обвинуваченого, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у відповідності до положень ч.1 ст.92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим кодексом випадках, на потерпілого. 
		Згідно вимог ч.1 ст.94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. 
		Статтею 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
		Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2011 від 20.10.2011 р. визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
		Оцінюючи докази, пред`явлені стороною обвинувачення, в їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, розглянувши кримінальне провадження по суті, провівши у повному обсязі судовий розгляд, допитавши обвинувачених, потерпілого та дослідивши запропоновані стороною обвинувачення докази, перевіривши доводи учасників процесу, вияснивши у них, чи усі докази вони подали для підтвердження своїх доводів, суд прийшов до переконання, що як під час досудового розслідування справи, так і під час судового розгляду не доведено що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України вчинене ОСОБА_4 , а кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України вчинене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір. Статтею 62 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
		Згідно ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа, 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
		Виправдувальний вирок у зв`язку з недоведеністю вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення ухвалюється в тих випадках, коли факт кримінального правопорушення встановлено, але беззаперечно доведено, що обвинувачений його не вчинив і сторона обвинувачення вичерпала можливість надати інші докази для усунення сумнівів, які виникли. Всі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого, тому в цьому випадку він визнається невинуватим з огляду на принцип презумпції невинуватості в доказовому плані - недоведеність вини означає доведеність невинуватості.
		Аналіз досліджених доказів переконав суд у тому, що жоден з запропонованих стороною обвинувачення і перевірених у судовому засіданні належних та допустимих доказів як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, не може бути покладений в безпосереднє підтвердження вини обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
		Стороною обвинувачення не подано жодних доказів, що ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_11 , і відповідно не подано жодних доказів, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були пособниками у отриманні ОСОБА_4 неправомірної вигоди.
		За таких обставин, доводи сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_4 , за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримав неправомірну вигоду, спростовуються показами обвинувачених, свідків, не підтверджуються жодними іншими доказами та не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку, оскільки жодних інших доказів не було запропоновано стороною обвинувачення, а докази, які були досліджені в судовому засіданні, не спростовують доводи обвинувачених.
		Сумнівний характер вчинення обвинуваченими інкримінованого їм кримінального правопорушення не узгоджується із стандартом доказування "поза розумним сумнівом", який знайшов свій вияв як в положенні ст.17 КПК України, з якого випливає, що ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має право бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а усі сумніви щодо доведеності вини такої особи тлумачаться на її користь, так і практиці Європейського суду з прав людини, зокрема рішенні від 21 липня 2011 року у справі "Коробов проти України", в якому зазначалось, що суд при оцінці доказів, як правило, застосовує критерій доведення "поза розумним сумнівом", проте така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неоспорюваних презумпцій факту.     
		Обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст.62 Конституції України, поєднуються з такими ж положеннями ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права. Так, у справі "Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain" від 06.12.1998р. Європейський суд з прав людини встановив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали свої справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться у вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного (Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no.146, p.33, & 77").
		Суд звертає увагу на те, що позиція обвинувачених про їх невинуватість не була спростована, інших належних та допустимих доказів, які б вказували що вони вчинили кримінальне правопорушення, що їм інкримінується, за викладених в обвинувальному акті обставинах стороною обвинувачення надано не було. Прокурор в судовому засіданні не заявляв клопотань про допит будь-яких інших свідків чи дослідження додаткових письмових матеріалів чи речей.
		Таким чином суд, провівши судовий розгляд даного кримінального провадження у відповідності до положень ч.1 ст.337 КПК України, згідно з якими судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, а саме, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим не наділений повноваженнями за власною ініціативою проведення певних слідчих дій, оскільки функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган, безпосередньо дослідивши надані стороною обвинувачення докази та давши їм належну оцінку, керуючись ст.94 КПК України, яка вимагає, щоб суд оцінював докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, керуючись законом, в їх сукупності - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважає, що в рамках даного кримінального провадження відносно обвинувачених не здобуто жодних переконливих доказів, які б підтверджували пред`явлене їм обвинувачення, і оцінка яких була б позбавлена відповідних сумнівів щодо вчинення даних кримінальних правопорушень, а тому обвинувачені підлягають виправданню у зв`язку з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинено ними.
		Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
		А тому, суд вважає, що слід скасувати арешт майна: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ1: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , що належать ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 ; купюру номіналом 50 євро серія та номер: SС4296073305, купюру номіналом 50 євро серія та номер: ЕВ5936030928; 4 купюри номіналом 10 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620; 8 купюр номіналом 1 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J619014; 146G6920198; 125F2602352; 158G8682359; 143G8013501; 148G7717822; 2 купюри номіналом 50 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703; 4 купюри номіналом 5 LEI (країна Румунія) наступних серій, та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376; 1 купюру номіналом 100 гривень серії та номеру АА0659924; контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02.11.2020; штамп "Під митним контролем" № 621, що належить ОСОБА_4 ; особисту номерну печатку ОСОБА_4 № 621; контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05.11.2020 в кількості 70-ти штук; фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372; журнал обліку видачі ТЗМК прошитий та пронумерований на 192 арк. скріплений печаткою, пояснюючими написами та підписом; журнал обліку контрольних талонів виданих представниками органів охорони державного кордону, прошитий, скріплений печаткою, пояснюючими написами та підписом (перший запис 06.02.2020, останній 05.11.2020; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01.07.2018 о 16:02 із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01.07.2018 о 21:46 із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; копії посадових інструкцій в ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 в трьох примірниках кожен на 3-х арк.; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01.10.2020 по 06.11.2020 на 76 арк.; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), в яких останній був одягнений під час проведення обшуку; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , що належить старшому зміни прикордонного наряду ВІПС "Тячів" ОСОБА_27 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; сумку чорного кольору та мобільний телефон марки HUAWEIIMEI: НОМЕР_37 , з сім-картою НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_6 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; два паспорти Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з номерами НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628, які належать ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 22403542109, Z 32134376073; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA 0248667751; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC 3444368777; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB 1830400794, WA 0998756029, RC 3302385061, PB 1290670135, RC 1974403408, RC 1974403345, V 50682951607, RC 1974403381, WA 4021598458, купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_43 , що належать ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; мобільний телефон марки "Самсунг", серійний номер: НОМЕР_66 , IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , із сім-картою № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_49 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна: 35276103, яка перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 лютого 2021 року; будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1115584521244; земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 2124481200:05:001:0084, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1115231921244, які перебувають у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 лютого 2021 року;
		Згідно з ст.100 КПК України речові докази: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ1: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_28 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , що належать ОСОБА_13 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_13 ; купюру номіналом 50 євро серія та номер: SС4296073305, купюру номіналом 50 євро серія та номер: ЕВ5936030928, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід конфіскувати в дохід держави; 4 купюри номіналом 10 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620, 8 купюр номіналом 1 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J619014; 146G6920198; 125F2602352; 158G8682359; 143G8013501; 148G7717822, 2 купюри номіналом 50 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703, 4 купюри номіналом 5 LEI (країна Румунія) наступних серій, та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376, 1 купюру номіналом 100 гривень серії та номеру АА0659924, які належать ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути, ОСОБА_4 ; контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02.11.2020, який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути Закарпатській митниці ДМС України; штамп "Під митним контролем" № 621, що належить ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_4 ; особисту номерну печатку ОСОБА_4 № 621 яка знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_4 ; контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05.11.2020 в кількості 70-ти штук, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути відділу прикордонної служби "Тячів"; фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372, який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути Закарпатській митниці ДМС України; журнал обліку видачі ТЗМК, журнал обліку контрольних талонів виданих представниками органів охорони державного кордону, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути Закарпатській митниці ДМС України; витяг з "АСМО Інспектор", витяг з "АСМО Інспектор", копії посадових інструкцій в ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 , слід залишити при матеріалах кримінального провадження; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01.10.2020 по 06.11.2020, слід залишити при матеріалах кримінального провадження; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_4 ; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_27 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_27 ; сумку чорного кольору та мобільний телефон марки HUAWEIIMEI: НОМЕР_37 , з сім-картою НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_6 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_6 ; два паспорти Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з номерами НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628, які належать ОСОБА_5 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_5 ; 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 22403542109, Z 32134376073; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA 0248667751; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC 3444368777; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB 1830400794, WA 0998756029, RC 3302385061, PB 1290670135, RC 1974403408, RC 1974403345, V 50682951607, RC 1974403381, WA 4021598458, купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_43 , що належать ОСОБА_5 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки "iPhone", моделі "7", ІМЕІ: НОМЕР_69 ; пристрій системи відеоспостереження марки "Hikvision" моделі DS-7216HQHI-K1, серійний номер НОМЕР_70 , які належать ОСОБА_50 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути  ОСОБА_50 ; 135 пачок сигарет марки "Мarble"; 590 пачок сигарет марки "Credo"; 446 пачок сигарет марки "Мarvel"; 9 пачок сигарет марки "Мinsk"; 579 пачок сигарет марки "Lifa"; 1030 пачок сигарет марки "Marshall"; 10 пачок сигарет марки "Kult"; 5 пачок сигарет марки "Denim"; 2835 пачок сигарет марки "Compliment"; 293 пачок сигарет марки "JinLing"; 30 пачок сигарет марки "Ashima"; 5 пачок сигарет марки "Mark, які належать ОСОБА_50 та знаходяться на зберіганні в товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Екосвіт", слід повернути ОСОБА_50 ; змиви з правої руки ОСОБА_4 , змиви з лівої руки ОСОБА_4 , змиви з правої руки ОСОБА_28 , змиви з лівої руки ОСОБА_28 , змиви з правої руки ОСОБА_13 , змиви з лівої руки ОСОБА_13 , змиви з правої руки ОСОБА_5 , змиви з лівої руки ОСОБА_5 , аркуш булого кольору з взірцем аерозолю "Світлячок-М", рукавиці, в яких здійснювався огляд рук ОСОБА_4 та рукавиці, в яких здійснювався обшук приміщення модуля митних формальностей, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід знищити; мобільний телефон марки "Самсунг", серійний номер: НОМЕР_66 , IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , із сім-картою № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_49 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_51 ; купюру номіналом 50 гривень серії УЄ № 1673498, купюру номіналом 50 гривень серії ГЄ № 5053910, купюру номіналом 100 гривень серії МВ № 414826, купюру номіналом 200 гривень серії ГБ № 3331815, купюру номіналом 500 гривень серії ФЖ № 7635181, купюру номіналом 50 доларів США серії МА № 45631471А, які належать ОСОБА_4 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_4 .
		Судові витрати в сумі 44 962 грн. 30 коп. компенсувати за рахунок Державного бюджету України.
		На підставі викладеного, керуючись ст.62 Конституції України, ст.ст.85-86, 91-94, ч.7 ст.284, ст.ст. 368, 373 КПК України, суд -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		ОСОБА_4 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, і виправдати його у зв`язку з недоведеністю, що дане кримінальне правопорушення вчинено ним.
		ОСОБА_5 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, і виправдати його у зв`язку з недоведеністю, що дане кримінальне правопорушення вчинено ним.
		ОСОБА_6 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, і виправдати його у зв`язку з недоведеністю, що дане кримінальне правопорушення вчинено ним.
		Арешт майна: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ1: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , що належать ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 ; купюру номіналом 50 євро серія та номер: SС4296073305, купюру номіналом 50 євро серія та номер: ЕВ5936030928; 4 купюри номіналом 10 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620; 8 купюр номіналом 1 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J619014; 146G6920198; 125F2602352; 158G8682359; 143G8013501; 148G7717822; 2 купюри номіналом 50 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703; 4 купюри номіналом 5 LEI (країна Румунія) наступних серій, та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376; 1 купюру номіналом 100 гривень серії та номеру АА0659924; контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02.11.2020; штамп "Під митним контролем" № 621, що належить ОСОБА_4 ; особисту номерну печатку ОСОБА_4 № 621; контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05.11.2020 в кількості 70-ти штук; фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372; журнал обліку видачі ТЗМК прошитий та пронумерований на 192 арк. скріплений печаткою, пояснюючими написами та підписом; журнал обліку контрольних талонів виданих представниками органів охорони державного кордону, прошитий, скріплений печаткою, пояснюючими написами та підписом (перший запис 06.02.2020, останній 05.11.2020; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01.07.2018 о 16:02 із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; витяг з "АСМО Інспектор" дата пропуску 01.07.2018 о 21:46 із рукописними написами на поверхні на 1-му арк.; копії посадових інструкцій в ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 в трьох примірниках кожен на 3-х арк.; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01.10.2020 по 06.11.2020 на 76 арк.; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), в яких останній був одягнений під час проведення обшуку; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , що належить старшому зміни прикордонного наряду ВІПС "Тячів" ОСОБА_27 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; сумку чорного кольору та мобільний телефон марки HUAWEIIMEI: НОМЕР_37 , з сім-картою НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_6 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; два паспорти Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з номерами НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628, які належать ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 22403542109, Z 32134376073; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA 0248667751; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC 3444368777; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB 1830400794, WA 0998756029, RC 3302385061, PB 1290670135, RC 1974403408, RC 1974403345, V 50682951607, RC 1974403381, WA 4021598458, купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_43 , що належать ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; мобільний телефон марки "Самсунг", серійний номер: НОМЕР_66 , IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , із сім-картою № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_49 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 листопада 2020 року; 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна: 35276103, яка перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 лютого 2021 року; будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1115584521244; земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 2124481200:05:001:0084, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1115231921244, які перебувають у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , який накладений на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25 лютого 2021 року, - скасувати.
		Речові докази: мобільний телефон марки Самсунг SNR58МА071YSR, ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ2: НОМЕР_20 , із абонентським номером НОМЕР_21 та абонентським номером НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки "Ксіомі" ІМЕІ1: НОМЕР_23 та ІМЕІ2: НОМЕР_24 , із абонентським номером НОМЕР_25 та абонентським номером НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_28 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_28 ; мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ1: НОМЕР_27 та ІМЕІ2: НОМЕР_28 , із абонентським номером НОМЕР_29 , що належать ОСОБА_13 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки "Айфон" ІМЕІ1: НОМЕР_30 , із абонентським номером НОМЕР_31 , що належать ОСОБА_13 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_13 ; купюру номіналом 50 євро серія та номер: SС4296073305, купюру номіналом 50 євро серія та номер: ЕВ5936030928, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - конфіскувати в дохід держави; 4 купюри номіналом 10 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 104В3787095; 125В8771473; 124С8140473; 093С2178620, 8 купюр номіналом 1 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 124G2352918; 121Н3644676; 122J619014; 146G6920198; 125F2602352; 158G8682359; 143G8013501; 148G7717822, 2 купюри номіналом 50 LEI (країна Румунія) наступних серій та номерів: 088А6036845; 176G1406703, 4 купюри номіналом 5 LEI (країна Румунія) наступних серій, та номерів: 064С3631543; 116С8107648; 073Е5641799; 081D7698376, 1 купюру номіналом 100 гривень серії та номеру АА0659924, які належать ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 ; контрольний талон, щодо проходження по зеленому коридору транспортного засобу ММ09ЕRV від 02.11.2020, який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути Закарпатській митниці ДМС України; штамп "Під митним контролем" № 621, що належить ОСОБА_4 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 ; особисту номерну печатку ОСОБА_4 № 621 яка знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 ; контрольні талони для проходження по зеленому коридору транспортного засобу від 05.11.2020 в кількості 70-ти штук, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути відділу прикордонної служби "Тячів"; фотоапарат марки "Олімпумс" USU127372, який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути Закарпатській митниці ДМС України; журнал обліку видачі ТЗМК, журнал обліку контрольних талонів виданих представниками органів охорони державного кордону, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути Закарпатській митниці ДМС України; витяг з "АСМО Інспектор", витяг з "АСМО Інспектор", копії посадових інструкцій ОСОБА_4 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 , - залишити при матеріалах кримінального провадження; витяги з "АСМО Інспектор", щодо в`їзду в Україну через МП "Солотвино" транспортних засобів в період з 01.10.2020 по 06.11.2020, слід залишити при матеріалах кримінального провадження; одяг ОСОБА_4 (штани та куртка), який знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 ; мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_33 та ІМЕІ2: НОМЕР_34 , із абонентським номером НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_27 та знаходиться на зберіганні в органу досудового розслідування, слід повернути ОСОБА_27 ; сумку чорного кольору та мобільний телефон марки HUAWEIIMEI: НОМЕР_37 , з сім-картою НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_6 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_6 ; два паспорти Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з номерами НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також грошові кошти, а саме 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 5436299995, EB 3116507436, EB 3249727722, RC 3123501241, UB 9316067303, RC 4017273628, які належать ОСОБА_5 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_5 ; 6 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: PB 3554863882, UD 6148638621, EB 4546526193, SD 1549674839, SD 3197784098, UD 6148638612; 2 купюри номіналом по 100 Євро кожна з наступними серіями та номерами: N 22403542109, Z 32134376073; 1 купюру номіналом 10 Євро з серією та номером WA 0248667751; 1 купюру номіналом 20 Євро з серією та номером EC 3444368777; 9 купюр номіналом по 50 Євро кожна з наступними серіями та номерами: EB 1830400794, WA 0998756029, RC 3302385061, PB 1290670135, RC 1974403408, RC 1974403345, V 50682951607, RC 1974403381, WA 4021598458, купюру номіналом 20 доларів США з серією та номером MB 56044539F, купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером MD 35480012A, мобільний телефон HONOR 10i ІМЕІ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_43 , що належать ОСОБА_5 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки "iPhone", моделі "7", ІМЕІ: НОМЕР_69 ; пристрій системи відеоспостереження марки "Hikvision" моделі DS-7216HQHI-K1, серійний номер НОМЕР_70 , які належать ОСОБА_50 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_50 ; 135 пачок сигарет марки "Мarble"; 590 пачок сигарет марки "Credo"; 446 пачок сигарет марки "Мarvel"; 9 пачок сигарет марки "Мinsk"; 579 пачок сигарет марки "Lifa"; 1030 пачок сигарет марки "Marshall"; 10 пачок сигарет марки "Kult"; 5 пачок сигарет марки "Denim"; 2835 пачок сигарет марки "Compliment"; 293 пачок сигарет марки "JinLing"; 30 пачок сигарет марки "Ashima"; 5 пачок сигарет марки "Mark, які належать ОСОБА_50 та знаходяться на зберіганні в товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Екосвіт", - повернути ОСОБА_50 ; змиви з правої руки ОСОБА_4 , змиви з лівої руки ОСОБА_4 , змиви з правої руки ОСОБА_28 , змиви з лівої руки ОСОБА_28 , змиви з правої руки ОСОБА_13 , змиви з лівої руки ОСОБА_13 , змиви з правої руки ОСОБА_5 , змиви з лівої руки ОСОБА_5 , аркуш бурого кольору з взірцем аерозолю "Світлячок-М", рукавиці, в яких здійснювався огляд рук ОСОБА_4 та рукавиці, в яких здійснювався обшук приміщення модуля митних формальностей, які знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - знищити; мобільний телефон марки "Самсунг", серійний номер: НОМЕР_66 , IMEI1: НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 , із сім-картою № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_49 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_19 ; купюру номіналом 50 гривень серії УЄ № 1673498, купюру номіналом 50 гривень серії ГЄ № 5053910, купюру номіналом 100 гривень серії МВ № 414826, купюру номіналом 200 гривень серії ГБ № 3331815, купюру номіналом 500 гривень серії ФЖ № 7635181, купюру номіналом 50 доларів США серії МА № 45631471А, які належать ОСОБА_4 та знаходяться на зберіганні в органу досудового розслідування, - повернути ОСОБА_4 .
		Судові витрати в сумі 44 962 грн. 30 коп. компенсувати за рахунок Державного бюджету України.
		На вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через Тячівський районний суд Закарпатської області.
		Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
		Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
		 
		Суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...