Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/42853/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку досудового розслідування.
Надіслано для оприлюднення: 05.12.2023. Зареєстровано: 05.12.2023. Забезпечено надання загального доступу: 06.12.2023.
Дата набрання законної сили: 23.11.2023
Номер судового провадження: 1-кс/761/27813/2023
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 72023000410000034

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/42853/23
		Провадження № 1-кс/761/27813/2023
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		       23 листопада 2023 року                                                        місто Київ
		Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва:         ОСОБА_1 
		за участю прокурора                                                 ОСОБА_2 ,
		підозрюваних:                                         ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , 
		захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 
		при секретарі                                                         ОСОБА_10 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , погодженого із першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,- 
		 
		В С Т А Н О В И В:
		До Шевченківського районного суду міста Києва 20 листлопада 2023 року надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , погодженого із першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України до 6 місяців.
		Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
		Детектив вказує на те, що 02.09.2023 у межах досудового розслідування зазначеного провадження повідомлено про підозру ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.
		У подальшому 14.09.2023 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а 21.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України
		Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
		Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні
		№ 72023000410000034 від 11.08.2023 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців.
		Трьохмісячний строк слідства у вказаному провадженні закінчується 02 грудня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (процесуальні) дії:
		- завершити проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, в період з 26.03.2013 по 18.02.2014;
		- додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_3 готівкових коштів до каси АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Дніпро в сумі близько 5,8 млрд грн, перевезення даних коштів до Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому до АТ «РЕАЛ БАНК»;
		- провести слідчий експеримент з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом відтворення обставин внесення, перерахунку та перевезення коштів в сумі близько 5 877 765 263,20 грн з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Дніпро до Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві та в подальшому до АТ «РЕАЛ БАНК»;
		- провести одночасні допити підозрюваного ОСОБА_3 та свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
		- провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_15 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
		- допитати як свідків службових осіб (колишніх службових осіб Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро), Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу обставин внесення ОСОБА_3 готівкових коштів до каси в сумі близько 5,8 млрд грн, виявлення нестач фактичної кількості залишків готівкових коштів у касах Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
		- вилучити документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою надання їх експертам для врахування при проведенні судової економічної експертизи, а саме касові книги та звіти касира з доданими до них прибутковими і видатковими касовими ордерами та іншими грошовими документами, акти про результати інвентаризації наявних у касі коштів, акти внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок Головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за період з 26.03.2013 по 18.02.2014 та річні аудиторські звіти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013, 2014 рік; 
		- допитати як свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;
		- отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах запиту про міжнародну правову допомогу;
		- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
		Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:
		-відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, а також потерпілому;
		-відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
		-надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваному, його захиснику.
		Вказані слідчі (розшукові), а також процесуальні дії не проведено у межах семимісячного строку досудового розслідування з причин послідовного отримання даних та їх перевірки слідчим шляхом, тривалих строків виконання призначених слідчим експертиз, тобто з об`єктивних причин.
		За вказаних обставин закінчити досудове розслідування у межах строків, визначених п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, неможливо у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які є послідовними та їх проведення впливає на забезпечення належної якості, повноти та об`єктивності досудового розслідування.
		На думку, детектива, для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідний додатковий строк, який становить не менше 5 місяців, що вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування до 7 місяців.
		У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що воно складено відповідно до вимог КПК України, ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень є обґрунтованими. Зазначив, що в даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд експертиз, слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які маю важливе значення в даному кримінальному провадженні, з урахуванням виняткової складності кримінального провадження просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 7 місяців, який на його думку є достатнім для завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.
		Захисник ОСОБА_8 , заперечував проти задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість, зазначив, що підстави для продовження строку, є ідентичними тим, що і при продовженні прокурором. Вказав на необґрунтованість підозр у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, між тим допити заявлені в клопотання не проводяться, просив відмовити в задоволенні клопотання. Крім того зазначив, що Приватбанком за весь час досудового розслідування збитки не пред`являлись.
		Захисник ОСОБА_6 , заперечував, щодо продовження строку, вказавши на необґрунтованість підстав зазначених детективом.
		Захисник ОСОБА_5 , підтримав думку попередніх захисників.
		Захисник ОСОБА_7 , заперечував, щодо заявленого клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність підстав для продовження строків.
		Захисник ОСОБА_9 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що доводи сторони обвинувачення щодо необхідності продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні є необґрунтованими, підозра ОСОБА_47 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень є необґрунтованою, зазначив, що слідчі дії в кримінальному провадженні фактично не проводяться, в той же час підозрюваний тривалий строк перебуває в слідчому ізоляторі у зв`язку із застосуванням виключного запобіжного заходу, просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.
		Підозрюваний ОСОБА_3 , підтримав позицію своїх захисників, зазначив про безпідставність підозри.
		Підозрюваний ОСОБА_4 також підтримав позицію свого захисника щодо відмови у задоволенні клопотання органу досудового розслідування.
		Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, слідчий суддя встановив таке.
		Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
		У силу ст. 28 КПК розумність строків кримінального провадження передбачає, що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у строки, що є об`єктивно необхідними для такого виконання чи прийняття.
		Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
		Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
		З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч.3 ст. 219 КПК України).
		Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
		Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
		У судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
		Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 
		№ 72023000410000034 від 11.08.2023 продовжено 24.10.2023 року заступником Генерального прокурора до трьох місяців.
		Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.
		Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання детектива містить перелік доказів на обґрунтування підозр пред`явленої підозрюваним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність таких підозр.
		У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
		За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».
		Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
		Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
		Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:
		- завершити проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, в період з 26.03.2013 по 18.02.2014;
		- додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_3 готівкових коштів до каси АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Дніпро в сумі близько 5,8 млрд грн, перевезення даних коштів до Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому до АТ «РЕАЛ БАНК»;
		- провести слідчий експеримент з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом відтворення обставин внесення, перерахунку та перевезення коштів в сумі близько 5 877 765 263,20 грн з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Дніпро до Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві та в подальшому до АТ «РЕАЛ БАНК»;
		- провести одночасні допити підозрюваного ОСОБА_3 та свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
		- провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_15 для з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях;
		- допитати як свідків службових осіб (колишніх службових осіб Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро), Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу обставин внесення ОСОБА_3 готівкових коштів до каси в сумі близько 5,8 млрд грн, виявлення нестач фактичної кількості залишків готівкових коштів у касах Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
		- вилучити документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою надання їх експертам для врахування при проведенні судової економічної експертизи, а саме касові книги та звіти касира з доданими до них прибутковими і видатковими касовими ордерами та іншими грошовими документами, акти про результати інвентаризації наявних у касі коштів, акти внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок Головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за період з 26.03.2013 по 18.02.2014 та річні аудиторські звіти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013, 2014 рік; 
		- допитати як свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;
		- отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах запиту про міжнародну правову допомогу;
		- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
		Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.
		Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива в цій частині та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, який в сукупності, на думку слідчого судді, буде достатнім для завершення досудового розслідування.
		Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
		П О С Т А Н О В И В:
		Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 - задовольнити.
		Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200 (чинна до 01.07.2020), ч.1 ст. 263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 02.03.2024 включно.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/детектива та прокурора у кримінальному провадженні.
		Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_48

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...