Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 638/18974/23 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 07.12.2023. Зареєстровано: 07.12.2023. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2024.
Дата набрання законної сили: 07.12.2023
Номер судового провадження: 1-кс/638/3209/23
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12023226050000239

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 638/18974/23
		Провадження № 1-кс/638/3209/23
		УХВАЛА
		Іменем України
		   07 грудня 2023 року                                м. Харків
		Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
		слідчого судді ОСОБА_1 ,
		за участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 ,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023226050000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
		в с т а н о в и в:
		01 грудня 2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023226050000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: 
		-    Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
		-    Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
		- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати прив`язування;
		-    Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;?
		-    Документи, про здійснення з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
		-Документів, про рух коштів за період з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, ОРБ-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
		-     Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;
		-     Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах). 
		В обґрунтування клопотання зазначила, що 02.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року повернувшись з позиції ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили.
		В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомої особи, якій ОСОБА_6 надіслав кошти на карту № НОМЕР_2 . 
		Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , однак з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення дня встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. 
		Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю. 
		Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
		Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав. 
		У провадженні СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12023226050000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 30.09.2023 року він в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року повернувшись з позиції ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій та хотів дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили. Потерпілому завдано шкоду на суму 11500 грн.
		Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 04 жовтня 2023 року повідомив, що 30.09.2023 року в месенджері «Інстаграм» отримав повідомлення від своєї знайомої з проханням позичити їй кошти в сумі 11500 грн ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки на вказану в повідомленні карту № НОМЕР_2 . 02.10.2023 року, повернувшись з позиції, зателефонував своїй знайомій для того, щоб дізнатися чи прийшли їй кошти, але знайома повідомила, що її акаунт зламано і ніякі кошти їй не надходили. 
		Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 встановлено, банківська карта номер НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
		Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
		Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 
		З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
		Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
		Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
		п о с т а н о в и в:
		Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12023226050000239 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити. 
		Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
		-    Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
		-    Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
		- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати прив`язування;
		-    Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;?
		-    Документи, про здійснення з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
		-Документів, про рух коштів за період з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, ОРБ-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
		-     Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;
		-     Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах). 
		Забезпечити дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом зобов`язання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направлення до регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, для здійснення тимчасового доступу, з можливістю копіювання зазначених даних на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків. 
		Строк дії ухвали до 07 лютого 2024 року.
		Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 
		Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		Слідчий суддя                              ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...